公司基本信息 - 2015年12月23日由广州赛意信息科技有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 2017年8月3日在深交所创业板上市，首次公开发行新股不超2000万股[9] - 公司注册资本为41012.4969万元[9] 员工持股计划 - 2024年9月30日董事会、监事会审议通过相关议案[11][23][24] - 参加对象为公司高级管理人员等，需在公司（含子公司）任职[13] - 股票来源为公司回购专用证券账户A股普通股，不超499.3万股[14] - 存续期60个月，首次授予部分分三期解锁，比例40%、30%、30%[15] - 全部有效持股计划所持股票约占现有股本总额1.22%，约占剔除回购股份后股本总额1.23%，累计不超股本总额10%，任一持有人不超1%[16] - 需经股东大会审议通过，相关人员应回避表决[29][32] - 股东大会决议须经出席会议股东所持表决权半数以上通过[29] - 已按规定履行程序及信息披露，后续需继续履行[11][30][32]

监事会关于公司第一期事业合伙人持股计划相关事项的审核意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 监事会关于公司第一期事业合伙人持股计划相关事项的审核意见 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及规 范性文件的规定，我们认真审阅了《广州赛意信息科技股份有限公司第一期事业 合伙人持股计划（草案）》及《广州赛意信息科技股份有限公司第一期事业合伙 人持股计划（草案）摘要》等有关内容，经公司全体监事充分讨论，就第一期事 业合伙人持股计划相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本持股计划的主体资格； 2、本持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形； 监 事 会 二〇二四年九月三十日 综上所述 ...

公司独立董事江奇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-095 广州赛意信息科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，广州赛意信息科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）独立董事江奇受其他独立董事的委 托作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人江奇先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准 确性和完 ...

会议安排 - 2024年9月30日董事会全票通过召开2024年第二次临时股东大会议案[1] - 2024年第二次临时股东大会于10月16日14:30 - 15:30召开[1][2] - 股权登记日为2024年10月9日[2] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为10月16日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350687，投票简称为赛意投票[16] 议案情况 - 会议审议7项议案，1、2、3为特别决议事项[5][6] - 涉及《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[21] 登记信息 - 现场会议登记时间为10月14 - 15日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[6] - 现场会议登记地点为广州天河区珠江西路17号广晟国际大厦45层证券投资部[6] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[22] - 联系电话为020 - 38878880 - 716，邮箱为investor@chinasie.com[13]

广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 广州赛意信息科技股份有限公司 二〇二四年九月 - 1 - 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 - 2 - 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理：2.2 股权激励》等有关法律、法规、规范性文件，以 及 ...

为保证广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结 构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员以及核心骨干等员工诚信 勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本计划"）的规定，特制定《2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本计划 的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经 营目标的实现。 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 1 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 二、考核原则 ...

担保情况 - 公司预计为赛一置业提供不超2.24亿元连带责任保证担保[2] - 本次新增担保额度占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为8.44%[7] - 为赛一置业担保后，公司与控股及全资子公司担保额度总金额为4.8993亿元[13] - 公司与控股及全资子公司担保额度总金额占最近一期经审计净资产的比例为18.45%[13] 赛一置业情况 - 赛一置业已取得8489.15㎡土地用于建设华东研发总部[2] - 上海赛意信息技术有限公司持有赛一置业70%股权，赛一物业持有30%股权[3] - 截至2024年6月30日，赛一置业资产负债率为1.34%，资产总额6975.66万元，负债93.82万元，净资产6881.84万元[7][8] - 截至目前赛一置业担保余额为1201.8万元[7]

股权激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量为765万股，占公告时公司股本总额4.10124969亿股的1.87%，占扣除回购股份数后股本总额的1.89%[9][34] - 首次授予647万股，占公司股本总额的1.58%，占扣除回购股份数后股本总额的1.60%，占拟授予数量的84.58%[9][34] - 预留118万股，占公司股本总额的0.29%，占扣除回购股份数后股本总额的0.29%，占拟授予数量的15.42%[9][34] 激励对象与价格 - 首次授予激励对象总人数为211人[11][29] - 首次及预留授予部分限制性股票授予价格为14.98元/股[11][49] 计划时间安排 - 本激励计划有效期最长不超过72个月[11][40] - 计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益并完成公告等程序，预留部分须在12个月内授出[13][41][78] 业绩考核 - 2024年限制性股票激励计划首次授予考核年度为2025 - 2027年[56] - 首次授予各归属期净利润增长率较2024年复合增长不低于20%（归属系数100%）、不低于15%（归属系数70%）[56][57] 费用摊销 - 本期激励计划首次授予的第二类限制性股票需摊销的总费用为3362.46万元[71] - 2024 - 2028年需摊销费用分别为306.19万元、1224.77万元、1075.96万元、543.00万元、212.54万元[71] 调整公式 - 资本公积转增股本等时，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[62][65] 计划通过与实施 - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[76] - 若未在规定时间完成授予则终止计划，未授予部分失效，3个月内不得再审议[78] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹，归属前不得转让等[86] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，代扣代缴相关税费[83]

持股计划基本信息 - 参加人数不超53人[9][21] - 拟持股票不超4,993,000股，占现有股本1.22%，剔除回购股份后占1.23%[10][21] - 受让回购股份价格8.48元/股[10][31] - 存续期60个月，可提前终止或展期[11][33] - 分三期解锁，解锁比例40%、30%、30%[11][34] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹及其他合法方式[10] - 股票来源为公司回购专用证券账户A股普通股[10] - 采取自行管理模式[10] 人员认购情况 - 董事会秘书柳子恒认购上限对应180,000股，占3.61%[24] - 监事会主席林立岳认购上限对应150,000股，占3.00%[24] - 中层及骨干51人认购上限对应4,663,000股，占93.39%[24] - 董监高获授份额占比不超30%[24] 股份回购情况 - 2023年5月19日首次回购2,187,888股，占0.54%[27] - 2024年4月30日第二次回购1,612,201股，占0.39%[28] - 2024年8月7日回购用于员工持股或激励不超60%，注销减资不低于40%[29] 解锁条件 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[37] - 各批解锁净利润较2024年复合增长不低于20%解锁系数100%，不低于15%为70%[38] - 业绩达标，经营单位前一年“优秀”或“良好”且个人绩效A级或B +级可全额解锁[39] - 经营单位前一年“合格”，解锁额度70%[39] - 经营单位前一年“一般”，解锁额度0%[39] 管理与决策 - 内部最高管理机构为持有人会议[45] - 持有人会议表决议案经出席持有人1/2（含）以上份额同意通过，特别约定需2/3（含）以上[49] - 单独或合计持30%以上份额可提交临时提案、提议召开会议[49] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[50] 费用与时间安排 - 2024年10月拟授予4,993,000股[75] - 以2024年9月30日股价测算，需摊销总费用4,978.02万元[75] - 2024 - 2028年预计股份支付费用摊销分别为470.46万元、1,866.50万元、1,615.56万元、745.42万元、280.08万元[75]

该导出草案仅供内部员工使用，对外服务请满足合规要求和客户适当性要求。 广州赛意信息科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 第一期事业合伙人持股计划（草案） 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 第一期事业合伙人持股计划 （草案） 广州赛意信息科技股份有限公司 二〇二四年九月 该导出草案仅供内部员工使用，对外服务请满足合规要求和客户适当性要求。 广州赛意信息科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 第一期事业合伙人持股计划（草案） 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该导出草案仅供内部员工使用，对外服务请满足合规要求和客户适当性要求。 广州赛意信息科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 第一期事业合伙人持股计划（草案） 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 风险提示 一、广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公 司"）第一期事业合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）设立后将由公 司自行管 ...