股份回购 - 公司拟用自有资金3000 - 5000万元回购股份[2] - 回购股份价格不超9.9元/股[2] - 截至2024年9月30日，累计回购735,800股，占总股本0.28%[3] - 截至2024年9月30日，最高成交价7.37元/股，最低6.38元/股[3] - 截至2024年9月30日，成交总金额4,999,516元（不含交易费）[3]

授信与担保 - 公司拟申请不超10亿元或等值外币授信额度，子公司东莞智动力、惠州智动力提供担保，最高本金余额不超10亿元[2] - 2024年度公司及全资子公司拟申请不超15亿元人民币或等值外币授信额度，拟提供不超15亿担保[3] - 公司为全资子公司提供不超12亿担保，其中资产负债率70%以上子公司不超8亿，低于70%不超4亿；子公司间互保不超3亿[3] - 子公司东莞智动力、惠州智动力为公司向中信银行深圳分行担保，最高本金余额1亿元[5][10] - 公司为子公司度润光电向中信银行深圳分行担保，最高本金余额3000万元[5][12] - 担保方式为连带责任保证，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[10][12] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额23.98亿元、负债总额11.97亿元、净资产12.02亿元、营收13.87亿元、利润总额 -2.53亿元、净利润 -2.54亿元[7] - 截至2024年6月30日，公司资产总额22.83亿元、负债总额11.49亿元、净资产11.34亿元、营收7.13亿元、利润总额 -0.52亿元、净利润 -0.60亿元[7] - 截至2023年12月31日，度润光电资产总额1.75亿元、负债总额1.88亿元、净资产 -0.13亿元、营收1.16亿元、利润总额 -0.32亿元、净利润 -0.30亿元[9] - 截至2024年6月30日，度润光电资产总额2.01亿元、负债总额2.24亿元、净资产 -0.24亿元、营收1.13亿元、利润总额 -0.11亿元、净利润 -0.11亿元[9] 其他 - 公司注册资本26,562.4240万元人民币，度润光电注册资本1,000.00万元人民币[6][8] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为0元，无对合并报表范围外单位担保情况[13] - 无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉应承担的损失金额[13]

诉讼相关 - 案件已被法院受理未开庭，公司为原告[3] - 涉案金额暂计15340.8399万元[3] - 诉讼请求周桂克支付补偿款及利息、违约金[10] 收购与减值 - 2020年拟34300万元收购阿特斯49%股权[5] - 阿特斯49%股权减值15001.35万元[6] 其他 - 其他未裁决小额诉讼仲裁涉约115.19万元[11] - 本次诉讼对利润影响不确定[12]

股份信息 - 公司有表决权的股份总数为259,888,420股[5] 会议信息 - 现场会议于2024年09月26日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，所持股份占比34.3499％[8] - 网络投票股东216人，所持股份占比0.7994％[8] - 中小股东及代理人出席218人，所持股份占比0.7995％[8] 议案表决情况 - 《关于子公司为公司提供担保的议案》总表决中，同意91,043,422股，占比99.6655％[7] - 《关于子公司为公司提供担保的议案》中小股东表决中，同意1,772,284股，占比85.2944％[8]

股东大会信息 - 2024年9月11日刊载2024年第二次临时股东大会通知[3] - 2024年9月26日15:00在东莞公司办公楼三楼会议室召开[4] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[4] 议案审议结果 - 《关于子公司为公司提供担保的议案》，同意91,043,422股，占99.6655％[14] - 中小投资者同意1,772,284股，占85.2944％[14]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券部[4] 舆情处理规则 - 处理原则含及时反应、积极回应[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策并控范围[6] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[9] - 制度经董事会审议通过生效并解释[11]

投资情况 - 2017年12月20日1亿元认购宁波富揽29.40%份额并投资沃得农机[2] - 2020年转让宁波富揽2.94%合伙份额（实缴1000万）[2] - 截至公告日持有宁波富揽26.46%份额，间接持沃得农机1.08%股份[2] 回购安排 - 2024年度起12月31日前回购不少于宁波富揽持股的20%[5] - 宁波富揽回购价款为总投资本金加8%/年单利利息[5] 其他事项 - 授权总经理对股份回购投赞成票，无需董事会、股东大会审议[5] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[5]

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-058 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管 理制度》。 三、备查文件 特此公告。 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2024 年 09 月 26 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 09 月 20 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持， 应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士采用通讯 方式参加本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决， ...

融资情况 - 2020 年 11 月获批复向 13 名特定对象发行 61327440 股，募资 10.79 亿元，净额 10.59 亿元[2] 项目变更 - “智动力消费电子结构件生产基地改建项目”实施主体由惠州智动力变更为度润光电[3] 账户变动 - 注销惠州智动力募集资金专户，度润光电开立专户，预计存放约 7600 万元[4][5] 资金管理 - 专户部分资金可现金管理，支取需通知，丙方定期检查[6][7] - 支取超 5000 万或净额 20%需通知并提供清单[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于2024年09月26日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年09月23日[3] - 登记时间为2024年09月25日9:00 - 16:00[7] 议案审议 - 会议审议《关于子公司为公司提供担保的议案》，需三分之二以上表决权通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为350686，投票简称为智动投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年09月26日9:15 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年09月26日9:15 - 15:00[18]