会议情况 - 艾德生物第四届董事会第五次会议于2025年1月21日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《关于豁免公司第四届董事会第五次会议通知期限的议案》7票赞成通过[3] - 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》7票赞成通过[5] 公司决策 - 同意豁免会议通知期限[4] - 公司制定“质量回报双提升”行动方案[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年1月8日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《关于豁免公司第四届董事会第四次会议通知期限的议案》7票赞成通过[3] - 《关于聘任公司高级副总经理的议案》7票赞成通过[7] - 《关于聘任公司副总经理的议案》7票赞成通过[8] 人事变动 - 公司将“轮值总经理”调整为“总经理”，罗捷敏职位变更[5] - 董事会同意聘任FRANK RON ZHENG、阮力为高级副总经理[7] - 董事会同意聘任王弘宇、杨爽、董正伟为副总经理[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年1月8日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 《关于补选监事会主席的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[5] 选举结果 - 监事会选举涂东明为公司第四届监事会主席[5]

回购计划 - 拟用自有资金1 - 2亿元回购股份注销减资[2] - 实施期限自2024年2月26日起12个月内[2] 回购成果 - 截止2024年12月31日回购4676240股，占总股本1.17%[2] - 最高成交价23.80元/股，最低17.20元/股[2] - 支付总金额86072544元（不含交易费）[2] 后续安排 - 后续根据市场情况继续实施回购计划[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4]

公司业务与市场表现 - 报告研究的具体公司2023年国内销售7.85亿，同比增长23.65%，其中国内院内检测试剂收入同比增长超40%，院内占有率进一步提升 [2] - 报告研究的具体公司国际销售及药企商务营收2.58亿，同比增长24.68%，国际业务及BD团队近70人，拥有100余家国际经销商，并在新加坡、香港、加拿大设有全资子公司，在荷兰设有欧洲物流中心 [2] - 报告研究的具体公司在欧洲分子基因诊断质量联盟（EMQN）和国家卫健委病理质控评价中心（PQCC）组织的国内外室间质评中，产品连续多年保持优异的准确率和极高的使用率，国内市场占有率超过60% [58] - 报告研究的具体公司2023年销售人员的人均营收产出高达276万，人均销售费用保持稳定，销售人均利润稳步提升 [141] 产品与技术 - 报告研究的具体公司自主研发了ADx-ARMS®技术，具有极高的特异性和灵敏度，可准确检测出含量低至1%的突变DNA [68] - 报告研究的具体公司开发了多基因联检PCR产品和NGS伴随诊断，覆盖肺癌、结直肠癌、乳腺癌等多个癌种 [74][84] - 报告研究的具体公司推出了泛癌种多组学检测Master Panel，DNA层面涵盖571个基因，RNA层面涵盖2660基因，全面覆盖癌症通路与免疫通路肿瘤相关基因 [43] - 报告研究的具体公司HRD试剂盒打破美国垄断，采用自主专利的ADx-GSS®智能算法，与BRCAness的一致性高达97%，已纳入创新医疗器械审批程序 [149] 行业趋势与市场机会 - 随着肿瘤药物的开发进入靶向治疗和免疫治疗的"精准时代"，伴随诊断的作用将进一步凸显 [5] - 肿瘤基因检测有望覆盖肿瘤早期筛查、辅助诊断、伴随诊断、疗效监测、复发预测等肿瘤精准治疗全流程 [8] - 多癌早筛产品将在未来3年进入重要验证阶段，Grail开发的多癌早筛产品Galleri已累计商业化检测量超过25万 [21] - PARP抑制剂和ADC药物将开启更多癌种精准治疗的新时代，BRCAm和HRD阳性人群是PARP抑制剂的优势获益人群 [49] 财务预测与估值 - 报告研究的具体公司2024E营业收入预计为12.43亿，2025E为15.04亿，2026E为18.12亿 [125] - 报告研究的具体公司2024E归属于母公司净利润预计为3.05亿，2025E为3.80亿，2026E为4.67亿 [125] - 报告研究的具体公司2024E每股收益预计为0.77元，2025E为0.95元，2026E为1.17元 [125] - 报告研究的具体公司2024E毛利率预计为86%，2025E为85%，2026E为85% [125] 合作与市场拓展 - 报告研究的具体公司与阿斯利康展开长期合作，短期提高基因精准检测速度，中长期通过肺癌诊疗一体化中心（iLCC）达成地级市院内基因检测平台全覆盖 [35] - 报告研究的具体公司与阿斯利康、礼来、强生、辉瑞、安进等国内外知名药企达成伴随诊断合作，支持药物不同阶段的临床研究 [60] - 报告研究的具体公司PCR-11基因产品在日本、东南亚已获批上市，并在日本纳入医保，欧洲预计主要以NGS产品进行销售 [151]

回购情况 - 回购注销限制性股票涉及7人，数量103,500股，占回购前总股本0.026%[2] - 回购价格11.62元/股加利息，价款合计1,217,641.95元[2] - 2024年12月16日完成回购，总股本从398,540,309股变为398,436,809股[9] 股本结构 - 回购前有限售条件股份3,630,730股占0.91%，后为3,527,230股占0.89%[11] - 回购前无限售条件股份394,909,579股占99.09%，后数量不变占99.11%[11] 会议审议 - 2023 - 2024年多次会议审议激励计划及回购注销相关议案[3][4][5]

新产品和新技术研发 - 公司获日本发明专利证书，专利号特许第7591097号[1] - 专利名称为一种基于高通量测序的髓系白血病基因突变检测的探针引物组及其应用[1] - 专利申请日为2023年06月15日，期限二十年[1] 未来展望 - 专利完善公司知识产权体系，增强海外竞争力和综合实力[1]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份注销减资[2] - 回购期限自2024年2月26日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购4666240股，占总股本1.17%[2] - 最高成交价21.91元/股，最低17.20元/股[2] - 支付总金额85835044元（不含交易费）[2] 后续安排 - 后续将根据市场情况继续实施回购[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4]

新产品和新技术研发 - 公司获得孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法）医疗器械注册证[1] - 注册分类为III类，编号为国械注准20243402402[1] - 注册证有效期从2024年11月27日至2029年11月26日[1] 未来展望 - 产品注册证取得丰富布局，增强竞争力，提高拓展能力[3] - 产品销售取决于推广效果，无法预测对业绩影响[4]

限售股相关 - 2024年11月29日为解除限售的限制性股票上市流通日[2][14] - 379名激励对象可解除限售126.72万股，占股本总额0.318%[2][10][15] - 第一个解除限售期解除比例为获授总量30%[8] 数据调整 - 首次授予激励对象从403名调为379名，股票从442.30万股调为422.40万股[10][11][12][13] - 2024年回购注销离职对象16.55万股限制性股票[12][13] 业绩情况 - 2023年公司营业收入10.44亿元，达解除限售条件[10]