会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 股票回购注销 - 因7人离职，公司将回购注销10.35万股限制性股票[3] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》获7票赞成通过[3] 限售期解除 - 2023年激励计划首次授予第一个限售期于2024年11月23日届满[6] - 符合解除限售条件的激励对象有379名[6] - 可解除限售的限制性股票数量为126.72万股[6] - 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》获7票赞成通过[6]

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-080 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：专利权期限为自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发，已在公司相关产品上应用。上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护 体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的综合竞争力。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 18 日 厦门艾德生物医药科技股份有限公司及其二级全资子公司上海厦维医学检 验实验室有限公司（以下统称"艾德生物"或"公司"）于近日获得中国国家知 识产权局颁发的1项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请 | 授权公告 | 专利号 | 专利 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | | 类型 | | | | | | | | 厦门艾德生物 医药科技股份 | | 用于黑色素瘤预 | ...

激励情况 - 拟解除限售的激励对象有379名[1] - 首次授予的379名激励对象绩效考核结果为“合格”[1] - 个人层面解除限售比例为100%[1]

上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | 一、 | 本次解除限售、回购注销等相关事项的批准和授权 4 | | 二、 | 本次解除限售的条件及满足情况 5 | | 三、 | 本次回购注销的情况 7 | | 四、 | 结论意见 8 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称" ...

会议信息 - 艾德生物第四届监事会第三次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 激励计划 - 7名离职激励对象10.35万股限制性股票将被回购注销[3] - 379名首次授予激励对象符合第一个解除限售期条件[5]

回购注销 - 2024年11月18日通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 2023年激励计划7人离职，回购注销103,500股限制性股票[2] - 实施后公司注册资本由398,540,309元减至398,436,809元[2] 债权申报 - 债权人2024年11月19日起45日内可申报债权[3] - 申报时间为工作日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30[3] - 联系人杨守乾，电话0592 - 6806830[3] - 电子邮箱sid@amoydx.com[4] - 地址为厦门市海沧区鼎山路39号，邮编361027[4] - 邮寄以邮戳日、邮件以收到日为准[4]

激励计划时间 - 2023年9月8日召开第三届董事会第十三次会议审议激励计划议案[3] - 2023年9月25日2023年第二次临时股东大会通过激励计划议案[5] - 2023年11月24日首次授予限制性股票上市[6] - 2024年11月18日审议通过回购注销及解除限售条件成就议案[7][8] 回购情况 - 首次授予限制性股票回购数量10.35万股[3] - 回购价格为11.62元/股加银行同期存款利息之和[3] - 回购资金总额约121.76万元，来源为自有资金[9] 股份变动 - 变动前有限售条件股份4,897,930股占比1.23%，变动后4,794,430股占比1.20%[13] - 变动前无限售条件股份393,642,379股占比98.77%，变动后占比98.80%[13] - 变动前股份总数398,540,309股，变动后398,436,809股[13]

激励计划时间线 - 2023年9月8日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年9月9 - 18日公示拟首次授予激励对象名单[13] - 2023年9月20日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[13] - 2023年9月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年9月28日董事会、监事会审议通过调整及授予议案[14] - 2023年11月24日首次授予的限制性股票上市[17] 业绩与限售情况 - 2023年公司营收10.4350669432亿元，满足业绩考核要求[18] - 2024年11月23日第一个限售期届满，解除限售比例30%[17] - 符合可解除限售条件人数379人，可解除限售数量126.72万股[19][23] 激励对象与股票数量调整 - 首次授予激励对象人数多次调整，最终为379人[20][21][22] - 首次授予的限制性股票数量多次调整，最终为422.40万股[20][21][22] - 本次激励计划预留的110.57万股限制性股票已失效[22] 回购注销情况 - 2024年5月8日回购注销6.2万股，因8人离职[21] - 2024年11月18日回购注销10.35万股，因7人离职[22]

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予限制性股票总数552.87万股，占公司总股本1.389%[5] - 首次拟授予激励对象403人，授予权益442.30万股，占授予总数80.00%，占总股本1.111%[5] - 限制性股票授予价格为每股11.77元/股[4] 解除限售条件及比例 - 首次授予第一个解除限售期比例30%，第二个35%，第三个35%[7] - 若预留部分2023年第三季度报告披露前授予，解除限售比例同首次；之后授予，第一个50%，第二个50%[7] 业绩考核指标 - 首次授予第一个解除限售期2023年营业收入不低于10.20亿元[9] - 第二个解除限售期2023 - 2024年累计营业收入不低于22.64亿元[9] - 第三个解除限售期2023 - 2025年累计营业收入不低于37.83亿元[9] 时间节点 - 2023年9月8日召开会议审议激励计划相关议案[11][12] - 2023年9月9 - 18日公示拟首次授予激励对象名单[12] - 2023年9月25日股东大会通过激励计划相关议案[12] - 2023年11月24日首次授予限制性股票上市[13] - 2024年11月18日审议通过回购注销及首个解除限售期解除限售条件成就议案[14] 本次解除限售情况 - 本次可解除限售激励对象379人，数量126.72万股，占公司股本总额0.32%[3][4][21][22] - 公司2023年营业收入10.44亿元，达公司层面业绩考核标准[17] - 7名激励对象限制性股票将被回购注销，剩余379名个人层面解除限售比例100%[17] 其他调整 - 首次授予激励对象人数调为379人，股票数量调为422.40万股[18][19][20] - 预留的110.57万股限制性股票已失效[20]

股份回购 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份[2] - 回购期限自2024年2月26日起12个月内[2] - 截止2024年10月31日回购4666240股，占总股本1.17%[2] - 截止2024年10月31日，最高成交价21.91元/股，最低17.20元/股[2] - 截止2024年10月31日，支付总金额85835044元（不含交易费）[2]