电连技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，会议分别审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新 成立的纳入公司合并报表范围的公司）根据经营及发展的资金需要，向各家银行申 请合计不超过人民币 220,000 万元的综合授信额度，具体情况如下： 一、申请银行综合授信的情况概述 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-016 以上向银行申请综合授信额度事项授权公司董事长签署相关授信文件、授权经 营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用该授信。在上述额度范围内，具体授 信金额、授信方式等最终以公司及下属公司与授信银行实际签订的正式协议或合同 为准。公司申请上述银行授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用 额度将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。公司在授信期 限内按照授权签订的合 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-013 1、未在公司任职的非独立董事，领取董事津贴 8 万元/年（税前）；在公司任职 的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支 付董事薪酬。 2、公司结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水 平，拟定公司独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）。 3、公司监事按其在公司任职的职务与岗位责任领取薪酬外，不再另外领取监事 津贴。在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工 作绩效领取薪酬福利。 4、高级管理人员 2024 年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责 目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等 相结合。 电连技术股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三 届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，会议分 ...

电连技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李勉） 各位股东及股东代表： 本人作为电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《电连技术股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"） 等相关规定，认真履行职务。本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席 公司相关会议，认真审议会议议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李勉，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师。1991 年 7 月至 1993 年 1 月担任重庆市第一商业局财务管理科员；1993 年 2 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-017 电连技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议决定 于2024年5月16日15:00召开公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于提请召开2023年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的相关规 定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月16日15:00。 网络投票时间：2024年5月16日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （ ...

电连技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及财务报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告，现将2023 年决算数据（合并数据）报告如下： | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.84 | 1.06 | -20.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.84 | 1.06 | -20.75% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 0.82 | 0.69 | 18.84% | | 加权平均净资产收益率 | 8.98% | 11.26% | -2.28% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 | 8.78% | 7.37% | 1.41% | | 益率 | | | | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.7658 | ...

电连技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会严格按照《中 华人民共和国证券法公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及《电连技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《电连技术股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展，切实维 护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）董事会主要工作情 况报告如下： 一、报告期内董事会主要工作 （一）报告期内公司主要经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 3,129,067,006.69 元，比上年同期增长 5.37%；实现 归属于上市公司股东的净利润 356,154,239.61 元，比上年同期减少 19.64%；公司经营 活动产生的现金流量净额为 323,469,968.18 元，比上年同期减少 0.59%。射频连接器及 线缆组件业务实现营业收入 799 ...

电连技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《电连技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）及《电连技术股份有限公司监事会议事规则》（以下称"《监事会议事规 则》"）等相关规定，积极列席股东大会和董事会，忠实勤勉地履行法定职责，为 公司的规范运作，切实维护公司、股东的利益做了积极努力。现将监事会 2023 年 度的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过了 27 项议案，公司监事 均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开及表决程序均 合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如 下： 1、第三届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决 方式召开，会议审议通过了：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关 于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度 ...

| 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年度往 来累计发生 | 2023 年度往 来资金的利 | 2023 年度 | 2023 年期末 | 往来形 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 期初往来 | 金额（不含 | 息 | 偿还累计 | 往来资金余 | 成原因 | 营性往来、非 | | | | 的关联关系 | 目 | 资金余额 | 利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | 经营性往来） | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | - | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | - | | | | | 合肥电连技术有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | | 往来款 | 非经营性 ...

招商证券股份有限公司 关于 电连技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为电连技 术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"上市公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电 连技术拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技 术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人 民币 2,031 ...

电连技术股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 按照《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件的相关要求，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。按 照相关规定，公司监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》以及内部控制管理 的建设和运行情况进行了审核，现发表如下意见： 1、公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关 法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系 的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公 司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东 的利益。 2、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 电连技术股份有限公司 监事会 20 ...