股东大会信息 - 公司于2024年7月20日发布2024年第二次临时股东大会通知，8月7日召开现场会议和网络投票[4][6] - 出席股东大会股东及代理人361人，代表股份275,818,464股，占比42.8692%[7] 议案投票情况 - 《关于2022年限制性股票激励计划相关议案》同意274,461,234股，占比99.8454％[13] - 《关于调整限制性股票回购价格议案》同意274,417,234股，占比99.8293％[14] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>议案》同意275,360,884股，占比99.8341％[16] - 《关于公司聘任2024年度会计师事务所议案》同意275,284,796股，占比99.8065％[17]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-077 英科医疗科技股份有限公司 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 7 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘方毅先生 6、本次股东大会的召集及召开符合《中 ...

股权变动 - 709名激励对象所持1724400股限制性股票将被回购注销[1] 股本与资本变化 - 回购注销完成后公司总股本将减少1724400股[2] - 回购注销完成后公司注册资本将减少1724400元[2] 债权人权益 - 债权人自公告披露之日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信和金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[2] - 山东英科为公司向中信银行淄博分行的授信提供5000万元连带责任保证担保[4] - 本次担保事项发生前公司担保余额为4.25亿元，发生后为4.75亿元，剩余可用担保额度为20.25亿元[5] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额为300亿元，累计担保授信总余额为86.972382亿元，占最近一期经审计净资产比例为54.26%[13] 财务数据 - 公司注册资本为6.50815948亿元[7] - 2024年3月31日公司资产负债率为68.04%[7] - 2023年12月31日公司资产总额为56.258783亿元，2024年3月31日为64.10105亿元[9] - 2023年12月31日公司负债总额为35.500311亿元，2024年3月31日为43.611177亿元[9] - 2023年12月31日公司净资产为20.758472亿元，2024年3月31日为20.489873亿元[9] 其他情况 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位担保、逾期担保、涉诉担保及败诉承担担保金额等事项[13]

担保额度 - 公司及子公司拟申请综合授信及金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[2] - 上市公司及其子公司担保额度总金额为3000000万元[18] 具体担保 - 为安庆英科、安徽英毅分别提供4.5亿、1.5亿元连带责任保证担保[4] - 保证合同一保证本金4.5亿元，租赁期限3年，直租模式[12][15] - 保证合同二保证本金1.5亿元，租赁期限3年，售后回租模式[15][16] 担保余额与额度 - 安庆英科担保余额4.5亿元，剩余可用担保额度10.5亿元[5] - 安徽英毅担保余额1.5亿元，剩余可用担保额度3.5亿元[5] 财务数据 - 2024年3月31日，安庆英科资产总额4.99亿元，负债2.35亿元，净资产2.64亿元[9] - 2024年3月31日，安徽英毅资产总额3.75亿元，负债3.13亿元，净资产0.61亿元[12] - 安庆英科资产负债率47.14%，新增担保余额占上市公司最近一期净资产比例2.76%[7] - 安徽英毅资产负债率83.67%，新增担保余额占上市公司最近一期净资产比例0.92%[7] - 累计担保授信总余额为879632.66万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产比例54.88%[18] 其他情况 - 公司认为本次担保财务风险可控，符合整体利益[17] - 公司及子公司无对合并报表范围外单位担保事项[18] - 公司及子公司无逾期担保情况[18] - 公司无涉及诉讼的担保金额及败诉应承担的担保金额[18]

股权与资本 - 拟回购注销709名激励对象1724400股限制性股票，占总股本0.2662%[4][8] - 2022年限制性股票激励计划回购价格由11.19元/股调整为11.11元/股[6] - 公司注册资本由65081.5948万元变更为64617.4737万元[10] 权益分派 - 2024年5月31日完成2023年度权益分派，每10股派现金股利0.8元[6] 会议相关 - 2024年7月19日召开第三届董事会第二十三次会议[2] - 董事会提议2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会[22] 审计机构 - 拟聘任普华永道中天为2024年度财务报表及内控审计机构，聘期一年[17][18] 议案表决 - 《关于2022年限制性股票激励计划相关议案》等表决通过[4][8][12]

股权激励 - 2022年第五期股权激励拟授予限制性股票不超497.6万股，授予对象803人，授予价14.30元/股[1] - 2022年激励对象调整为797人，激励总量调整为496.6万股，授予价调为11.29元/股，后激励总量调为595.92万股[2] - 2022年9月15日完成第五期股权激励首次授予登记，向779人授予588.60万股，授予价11.29元/股[3] 回购调整 - 2023年2017 - 2022年限制性股票激励计划回购价均有调整[4] - 2024年2022年限制性股票激励计划回购价由11.19元/股调为11.11元/股[6] 回购注销 - 2023年回购注销2017 - 2022年部分限制性股票[4][5] - 2024年回购注销2022年709名激励对象的1,724,400股限制性股票，占回购注销前总股本0.2662%[7][10] - 本次回购总金额19158084元，用自有资金并承担利息[12] 权益分派 - 2024年5月31日公司完成2023年度权益分派，每10股派发现金股利0.8元[12] 股本变化 - 回购注销后，限售流通股、股权激励限售股占比下降，总股本减少[14] 回购原因 - 93名激励对象因离职或交接期不符激励条件[10][17] - 公司层面业绩考核未达激励计划解锁条件[10][17] 影响说明 - 本次回购注销未对公司财务和经营产生实质影响，不影响管理团队[16]

上海泽昌律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票、 调整限制性股票回购价格的 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票、 调整限制性股票回购价格的 法律意见书 泽昌证字 2024-05-06-01 致：英科医疗科技股份有限公司 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二四年七月 上海泽昌律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称"英科医疗"或"公司"） 委托，就公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成 就暨回购注销部分限制性股票、调整限制性股票回购价格（以下简称"2022 年第 二期解除限售条件未成就暨回购注销""本次价格调整"）等相关事项出具本法 律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 19日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一 次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 拟对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关条款进行修订。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 1、公司于2024年7月19日召开的第三届董事会第二十三次会议和 第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购 价格和回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销的股票 数量为 1,724,400 股 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格和回购 注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-071）。 截至本公告披露日，上述回购注销手续尚未办理完毕。 2、公司发行的可转换公司债券"英科转债"自2020年2月24日进 入转股 ...

审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与公司审计业务[5] 议案与招标 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可向董事会提出聘请会计师事务所的议案[6] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请不少于三家（含三家）会计师事务所[7][8] 选聘标准 - 选聘会计师事务所时质量管理水平分值权重应不低于40%[10] - 选聘会计师事务所时审计费用报价分值权重应不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[11] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘规定 - 公司在特定五种情况应改聘会计师事务所[13] - 除特定情况外，公司不得在定期报告审计期间改聘会计师事务所[13] - 审计委员会审核改聘提案时需了解双方情况并评价[13] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方参会[14] - 公司改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 其他事项 - 会计师事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告[15] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[17] - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[17] - 发现选聘违规造成严重后果，按规定处理相关责任人[17] 信息披露 - 公司应按要求披露会计师事务所相关信息[14]