授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请不超300亿元综合授信及金融衍生品交易风险限额，担保总额不超300亿[2] - 截至公告披露日，累计担保授信总余额95.35亿元，占最近一期经审计净资产比例59.49%[14] 江苏英科担保情况 - 公司为江苏英科2亿元授信提供连带责任保证担保[4] - 本次担保前江苏英科担保余额3.47亿元，担保后为5.47亿元，剩余可用担保额度12.53亿元[5] 江苏英科财务数据 - 2024年9月30日资产负债率为57.70%[5] - 2023年末资产总额15.95亿元，负债总额8.91亿元，净资产7.04亿元[9] - 2024年9月末资产总额17.38亿元，负债总额10.03亿元，净资产7.35亿元[9]

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请综合授信和衍生品交易限额不超300亿，担保总额不超300亿[2] - 截至披露日，累计担保授信余额953,628.61万元，占净资产比例59.50%[14] 山东英科担保情况 - 公司和江苏英科为山东英科5000万授信提供连带责任担保[4] - 担保前山东英科担保余额198,658.52万元，担保后为203,658.52万元[5] 山东英科财务数据 - 2024年9月30日资产负债率30.32%，较2023年末下降[4][10] - 2024年1 - 9月营收149,197.84万元，利润总额15,360.11万元，净利润13,056.09万元[10]

会议信息 - 现场会议2024年11月14日14:00召开，网络投票同日进行[3] 投票情况 - 642人代表260,285,134股投票，占比40.5820％[5] - 《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》同意率99.7603％[9] 决议情况 - 股东大会召集及召开符合规定，决议合法有效[4][11] 备查文件 - 2024年第四次临时股东大会决议和法律意见书[12]

股东大会信息 - 公司2024年10月29日发布第四次临时股东大会通知，11月14日召开现场会议及网络投票[5][6] - 出席股东大会股东及代理人642人，代表股份260,285,134股，占比40.5820%[8] 议案表决情况 - 《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》，同意259,661,154股，占比99.7603%[15] - 中小股东同意占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.7796％[16]

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请不超300亿元综合授信及金融衍生品交易风险限额，担保总额不超300亿[2] - 截至公告披露日，上市公司及其子公司担保额度3000000.00万元，累计担保授信余额953284.83万元，占比59.47%[13] 江西英彩担保情况 - 公司为江西英彩3000万元授信提供连带责任保证担保[4] - 本次担保前江西英彩担保余额1000万元，发生后为4000万元，剩余可用6000万元[5] 江西英彩财务数据 - 2024年9月30日资产负债率32.19%，资产总额7078.15万元，负债2278.57万元，净资产4799.58万元[5][9] - 2024年1 - 9月营业收入3290.13万元，利润总额 - 95.04万元，净利润 - 95.04万元[9]

股本情况 - 截至2024年10月31日公司总股本为646,185,763股[1] 股东股份质押 - 控股股东刘方毅本次质押延期购回数量为20,273,400股[4] - 本次质押延期购回股份占刘方毅所持股份比例为8.75%[4] - 本次质押延期购回股份占公司总股本比例为3.14%[4] - 刘方毅所持股份数量为231,703,107股，占公司总股本比例为35.86%[5] 质押详情 - 刘方毅已质押股份数量为20,273,400股，限售等占比100%[5] - 刘方毅未质押股份数量为153,503,930股，限售等占比72.60%[5] 其他情况 - 本次质押延期购回不涉及新增质押和融资，不用于公司经营[6] - 截至公告披露日，刘方毅资信良好，无偿还及平仓风险[6] - 质押起始日为2023年11月01日，延期后到期日为2025年10月31日[4]

担保情况 - 公司及子公司拟申请综合授信及金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[2] - 公司为安徽英科、安徽凯泽、山东英科分别提供30000万元、3000万元、20000万元连带责任保证担保[4] - 截至2024年10月31日，安徽英科担保余额396931.25万元，占上市公司最近一期净资产比例23.81%；安徽凯泽担保余额68000万元，占比4.08%；山东英科担保余额202925万元，占比12.17%[5] - 本次担保后，安徽英科剩余可用担保额度203068.75万元，安徽凯泽82000万元，山东英科97075万元[6] - 截至公告披露日，公司及其子公司担保额度总金额3000000万元，累计担保授信总余额949053.35万元，占最近一期经审计净资产比例59.21%[27] 子公司财务数据 - 安徽英科2024年9月30日资产总额990418.41万元，负债总额570647.98万元，资产负债率57.62%[10] - 安徽凯泽2024年9月30日资产总额86069.11万元，负债总额44432.14万元，资产负债率51.62%[16] - 安徽英科2024年1 - 9月营业收入326426.54万元，利润总额28135.36万元，净利润23915.06万元[10] - 安徽凯泽2024年1 - 9月营业收入105819.51万元，利润总额3120.76万元，净利润3120.76万元[16] - 山东英科注册资本228709.935万元[16] 公司整体财务数据 - 2023年12月31日资产总额589086.41万元，2024年9月30日为601048.57万元[19] - 2023年12月31日负债总额183303.36万元，2024年9月30日为182209.42万元[19] - 2023年12月31日净资产405783.05万元，2024年9月30日为418839.14万元[19] - 2023年12月31日资产负债率31.12%，2024年9月30日为30.32%[19] - 2023年12月31日营业收入145564.69万元，2024年9月30日为149197.84万元[19] - 2023年12月31日利润总额9302.31万元，2024年9月30日为15360.11万元[19] - 2023年12月31日净利润8665.87万元，2024年9月30日为13056.09万元[19] 股权结构 - 公司持有安徽英科100%股权，安徽英科持有安徽凯泽65%股权[14] - 公司直接或间接持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司、江苏英科医疗制品有限公司各100%股权，山东英科为全资子公司[17]

回购计划 - 公司拟用8000万 - 12000万元自有资金回购股份，价格不超26.61元/股[3] - 回购实施期限自2024年9月19日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购303300股，占总股本0.0469%[6] - 截至2024年10月31日成交总金额6467649元，最高成交价21.62元/股，最低20.99元/股[6] 未来展望 - 公司后续将结合市场情况继续实施回购方案[11]

回购计划 - 回购资金不低于8000万元且不超过12000万元，用于员工持股计划及/或股权激励[4] - 调整前回购股份价格上限为26.66元/股，调整后为26.61元/股，2024年10月31日生效[4] - 调整前已完成回购303,300股，回购总金额为6,467,649.00元[10] - 预计后续可回购股份数量为2,763,336股至4,266,529股[11] - 预计总回购股份数量为3,066,636股至4,569,829股，约占实施权益分派后总股本的0.4746%至0.7072%[11] - 回购方案除价格上限调整外其他内容保持不变[12] 权益分派 - 以641,378,163股为基数，每10股派发现金股利0.5元，实际派发现金分红总额为32,068,908.15元[7][8] - 本次权益分派实施后每股现金红利为0.0496280元，除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0496280元/股[8] - 调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限 - 按公司总股本折算每股现金分红[9] - 权益分派股权登记日为2024年10月30日，除权除息日为2024年10月31日[6]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金参与投资安徽洪泰合康一期创业投资基金[1] 其他新策略 - 基金于2024年10月30日完成私募投资基金备案手续[1] - 公告发布时间为2024年10月31日[4]