文章核心观点 截至2025年3月28日收盘，英科医疗股价上涨，公司召开董事会及监事会换届会议并提名候选人，计划于4月9日召开第二次临时股东大会进行选举 [1][2][3] 股价与市值情况 - 截至2025年3月28日收盘，英科医疗报收于24.5元，较上周的24.36元上涨0.57% [1] - 3月28日盘中最高价报24.95元，3月24日盘中最低价报23.79元 [1] - 英科医疗当前最新总市值158.32亿元，在医疗器械板块市值排名13/124，在两市A股市值排名1005/5139 [1] 董事会换届情况 - 2025年3月24日，公司第三届董事会第二十九次会议召开，审议通过董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，以及召开2025年第二次临时股东大会的议案 [1] - 非独立董事候选人包括刘方毅、孙静、陈琼、于海生；独立董事候选人包括吴晓辉、贾建军、向静 [1] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议 [1] 监事会换届情况 - 2025年3月24日，公司第三届监事会第二十六次会议召开，审议通过监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 [2] - 第三届监事会提名唐烨、华翠萍为第四届监事会非职工代表监事候选人，当选后将与职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年 [2] 第二次临时股东大会情况 - 会议将于2025年4月9日14:00召开，地点为山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00，股权登记日为2025年4月3日 [3] - 审议事项包括选举第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事，股东选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 [3] - 会议登记时间为2025年4月9日9:30 - 11:30，登记地点为会议地点，法人股东应由法定代表人或其委托代理人出席，自然人股东亲自出席需出示相关证件，异地股东可通过信函或传真登记，公司不接受电话登记 [3] - 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理 [3]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信及金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[1] - 公司为英科科技、江西英彩、江西英科分别提供1亿、1000万、1亿连带责任保证担保[3] - 本次担保后，英科科技、江西英彩、江西英科担保余额分别为1.1亿、6000万、31.343768亿元[4] - 英科科技、江西英彩、江西英科剩余可用担保额度分别为4.9亿、4000万、6.656232亿元[5] - 截至公告披露日，上市公司及其子公司担保额度总金额为300亿元，累计担保授信总余额为119.320774亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为74.44%[26] 子公司业绩 - 英科科技2024年9月30日资产负债率为40.09%，营业收入4.593782亿元，净利润 -79.24万元[8] - 江西英彩2024年9月30日资产负债率为32.19%，营业收入3290.13万元，净利润 -95.04万元[13] - 江西英科2024年9月30日资产负债率为61.29%[4] 公司整体业绩 - 2023年12月31日资产总额为38.150898亿元，2024年9月30日为38.873906亿元[15] - 2023年12月31日负债总额为24.674594亿元，2024年9月30日为23.826276亿元[17] - 2023年资产负债率为64.68%，2024年9月30日为61.29%[17] - 2023年营业收入为14.61949亿元，2024年为13.900957亿元[17] - 2023年利润总额为1.228506亿元，2024年为1.848618亿元[17] - 2023年净利润为1.112083亿元，2024年为1.571325亿元[17] 股权结构 - 公司持有INTCO MEDICAL（HK）CO.,LIMITED、英科医疗用品（香港）有限公司100%股权，英科科技、江西英彩、江西英科均为公司全资子公司[7][9][14] - 英科医疗科技股份有限公司出资1.27790419亿美元，出资比例74.39%；英科医疗用品（香港）有限公司出资4400万美元，出资比例25.61%[16] 其他 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保事项、逾期担保情况、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额[26] - 保证合同一保证本金为1亿元人民币，合同二为1000万元人民币，合同三为1亿元人民币[18][20][22]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会第二十九次会议于2025年3月24日召开 全体7名董事出席 会议审议通过第四届董事会换届选举议案 [1] - 提名刘方毅、孙静、陈琼、于海生为第四届非独立董事候选人 提名吴晓辉、贾建军、向静为独立董事候选人 所有候选人表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票 [1][2][4] - 新一届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过后三年 会议计划于2025年4月9日召开 [1][2][4] 股权结构信息 - 董事长刘方毅直接持有公司231,703,107股 占总股本35.86% 为最大个人股东 [6][7] - 总经理陈琼持有413,400股 占总股本0.06% 副总经理于海生持有221,640股 占总股本0.03% [10][12] - 董事孙静未持有公司股份 与刘方毅为夫妻关系 其他提名董事均未持有公司股份 [8][14][15][17] 候选人专业背景 - 刘方毅拥有30年以上一次性手套行业经验 毕业于加州大学尔湾分校 曾获科技部科技创新创业人才等荣誉 [6] - 独立董事吴晓辉为注册会计师 曾任德勤华永会计师事务所审计合伙人及A股市场主管合伙人 现任中汇会计师事务所高级合伙人 [13] - 独立董事贾建军为会计学博士 现任上海科技大学创业与管理学院副教授 兼任多家上市公司独立董事 [15] - 独立董事向静拥有金融博士学位 曾任多家投资机构高管 现任深圳拓知科技执行董事兼总经理 [16]

监事会换届选举 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 会议通知已于2025年3月20日发出 [1] - 会议审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 第四届监事会由3名监事组成 其中非职工代表监事2名由股东大会选举 职工代表监事1名由职工代表大会选举 任期自股东大会审议通过之日起三年 [2] 监事候选人提名 - 提名唐烨先生为非职工代表监事候选人 现任公司监事会主席及计划部主管 未持有公司股份 与持股5%以上股东及管理层无关联关系 任职资格符合规定 [2][3][4] - 提名华翠萍女士为非职工代表监事候选人 现任江苏英科医疗制品有限公司财务经理 直接持有公司股份9,000股（占总股本0.0014%） 与持股5%以上股东及管理层无关联关系 任职资格符合规定 [2][5] 过渡期安排 - 在新一届监事会选举产生前 第三届监事会监事将继续履行职责直至新一届监事会就任 [2] - 监事候选人议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 采用累积投票制逐项表决 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年4月9日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为医疗器械研发营销科技园会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年4月9日9:15-9:25及9:15-15:00，互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1] - 股东需在2025年4月8日17:00前完成登记，登记方式包括现场、信函或传真，信函收件地址为英科医疗科技股份有限公司资本证券部，邮编255414 [4][5] 参会人员资格 - 截至2025年4月3日15:00交易结束后登记在册的全体股东有权参会，股东可委托代理人出席 [2] - 公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师需出席会议 [2] - 未在登记时间内登记的股东可出席会议但无表决权 [5] 审议议案内容 - 议案1为选举第四届董事会非独立董事，采用等额选举方式，应选人数4人，候选人包括刘方毅、孙静、陈琼、于海生 [3][11] - 议案2为选举第四届董事会独立董事，应选人数3人，候选人包括吴晓辉、贾建军、向静，任职资格需经深交所备案审核 [3][13] - 议案3为选举第四届监事会非职工代表监事，应选人数2人，候选人包括唐烨、华翠萍 [3][13] - 所有议案均采用累积投票制，股东选举票数按持股数乘以应选人数计算，且需分项表决 [4][7] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 累积投票允许股东对应选候选人任意分配票数（包括投0票），但总票数不得超过拥有选举票数 [4][7] - 中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）将实行单独计票 [4] 文件备查 - 会议备查文件包括参会股东登记表、网络投票操作流程及授权委托书 [6] - 议案详细内容已通过2025年3月24日第三届董事会第二十九次会议及监事会第二十六次会议审议，并在巨潮资讯网披露 [4]

人事变动 - 2025年3月24日公司召开职代会选举翟文宁为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2025年第二次临时股东大会决议生效起三年[1] 人员履历 - 翟文宁有公司及山东安得医疗任职经历[5] 持股情况 - 截至公告披露日，翟文宁持股7290股，占总股本0.0011%[6]

独立董事提名 - 贾建军被提名为英科医疗第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 近十二个月无限制情形，无相关处罚及谴责[28][31][33] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职不符资格及时报告并辞职[39]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年3月24日会议提名唐烨、华翠萍为非职工代表监事候选人[2] - 提名议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 采取累积投票选2名非职工代表监事[3] - 第四届监事会任期三年，此前第三届监事继续履职[4]

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请综合授信及金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[1] - 截至公告披露日，上市公司及其子公司担保额度总金额为3000000.00万元[17] - 截至公告披露日，累计担保授信总余额为1182147.40万元（含本次）[17] 具体担保事项 - 公司为英科科技向中国银行临淄支行申请的授信提供1000万元连带责任保证担保[3] - 公司为安庆英科向徽商银行怀宁支行申请的授信提供12000万元连带责任保证担保[3] 担保前后情况 - 本次担保前英科科技担保余额0万元，安庆英科40000万元；担保后英科科技1000万元，安庆英科52000万元[4] - 英科科技剩余可用担保额度59000万元，安庆英科98000万元[4] 业绩数据 - 英科科技2024年9月30日营业收入45937.82万元，利润总额 -79.24万元，净利润 -79.24万元[8] - 安庆英科2024年9月30日营业收入7366.03万元，利润总额 -632.73万元，净利润 -632.73万元[12] 资产负债率 - 英科科技资产负债率从2023年12月31日的12.46%升至2024年9月30日的40.09%[8] - 安庆英科资产负债率从2023年12月31日的58.73%升至2024年9月30日的71.83%[10][12] 其他 - 公司对全资子公司英科科技、安庆英科日常经营有控制权[16] - 累计担保授信总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为73.75%[17] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保事项[17] - 公司及子公司不存在逾期担保情况[17] - 公司不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额[17]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，开展换届选举[2] - 2025年3月24日会议审议通过换届议案[2] - 提名刘方毅等4人为非独立董事候选人[2] - 提名吴晓辉等3人为独立董事候选人[2] - 采用累积投票制选举第四届董事会[4] - 第四届董事会任期三年，选举前第三届继续履职[4]