业绩相关 - 2024年度监事会召开7次会议[3] 合规情况 - 2024年公司依法经营，无违法违规行为[7] - 2024年无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[10] 未来展望 - 2025年监事会加强自身建设，发挥监督作用[14]

人员数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为241人[1] - 上年末执业注册会计师数量为2356人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[3] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[3] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[3] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[3] - 2023年审计收费总额为7.20亿元[3] 用户数据 - 2023年客户家数为707家[3] - 同行业上市公司审计客户家数为544家[4] 其他新策略 - 2024年10月28日和11月14日会议通过变更2024年度会计师事务所议案[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围含公司及全部子公司[5] - 涵盖公司经营管理主要业务和事项[9] 制度建设 - 依据多项制度规定资产购置、管理等[14] - 健全《合同管理制度》并评估法律风险[15] - 制定《关联交易管理制度》严格决策程序[16] 监督管理 - 内控部监督公司及子公司财务和经营活动[19] - 设道德与合规热线，与供应商签反贿赂承诺[19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大缺陷标准[23] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大缺陷标准[28] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[29] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[30] - 无其他需披露的内控重大事项[31]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》变更[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[8] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[10]

股东大会时间 - 2025年5月26日14:00召开2024年度股东大会[1][30] - 股权登记日为2025年5月21日[5] - 登记时间为2025年5月26日9:30 - 11:30[10] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[28] 其他要点 - 议案8为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] - 网络投票代码为350677，投票简称为英科投票[23] - 需对多项议案进行表决[30][31] - 授权委托书打印件和复印件均有效[32]

会议信息 - 英科医疗第四届监事会第二次（定期）会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[2] 财务相关 - 境内独立董事津贴标准为每年20万元（税前），按月发放[16] - 公司及子公司拟申请综合授信额度及金融衍生品交易风险限额总额不超360亿元，担保总额不超360亿元[25] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多个议案需提交2024年度股东大会审议[5][7][13][18][21][32][36] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过[11][24] - 续聘天健会计师事务所为2025年度会计师事务所[34]

会议相关 - 英科医疗第四届董事会第二次（定期）会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[5][8][10][13][14][15][20][21] - 《2024年年度报告披露提示性公告》等将于2025年4月24日刊登在四大证券报[10] - 公司董事会提议于2025年5月26日召开2024年度股东大会[38] 薪酬与审议 - 公司境内独立董事津贴标准确认为每年20万元人民币（税前），按月发放[17] - 部分议案需提交公司2024年度股东大会审议[6][11][16][21][22] - 《关于公司2024年度董事等绩效考核及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[17] 资金情况 - 2024年度除对控股子公司资金往来外，无经营性及关联方违规占用资金情况[22] - 公司及子公司拟向银行申请不超过360亿元人民币的综合授信额度及担保总额[24] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，保证金上限不超20亿美元，最高合约价值不超30亿美元[28] - 公司及子公司使用闲置自有资金投资理财，额度不超200亿元人民币[30]

分红方案 - 2025年4月23日会议提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案[1][7] - 分红条件为当期盈利且累计未分配利润为正，资金充裕适合现金分红[2][3] - 分红金额不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[4] 授权事宜 - 提请授权办理2025年中期分红相关事宜，期限至2025年度股东大会召开[5] - 议案需2024年度股东大会审议，实施有不确定性[9]

业绩总结 - 2024年度净利润14.65亿元[2] - 2024年末合并报表未分配利润155.28亿元[2] - 2024年、2023年、2022年现金分红总额分别为9598.54万、5147.13万、6507.77万元[8] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现1元，拟分配现金红利约6391.65万元[4] - 若预案通过，2024年现金分红总额2.70亿元，占净利润18.40%[7] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入9.34亿元，占累计营收4.05%[9] 金融资产 - 2023年末、2024年末金融资产核算及列报金额分别为69.42亿、81.44亿元[10] 审议情况 - 2025年4月23日董事会和监事会通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[11][12][13]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]