股东大会时间 - 现场会议5月16日14:00召开[3] - 网络投票5月16日进行[3] - 股权登记日为2025年5月12日[5] 会议议案 - 审议变更回购股份用途并注销等议案[8] 会议登记 - 登记时间5月16日9:30 - 11:30[9] - 异地股东15日17:00前信函或传真登记[10] 网络投票 - 代码350677，简称为英科投票[20] - 交易系统和互联网系统投票时间[22][25]

公司财务业绩 - 2025年一季度营业收入24.94亿元 同比增长13.2% [1] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润3.53亿元 同比增长48.08% [1] 产能与生产状况 - 一次性非乳胶手套年化产能达870亿只 其中丁腈手套560亿只 PVC手套310亿只 [1] - 产品良品率维持在99%以上 [1] - 标准丁腈手套生产线长度超过1.6公里 约500个控制点保障高质量生产 [1] 行业市场前景 - 2025年全球一次性手套销售量预计达8293亿只 销售收入136亿美元 [1] - 丁腈手套凭借安全性与功能性成为乳胶手套替代主角 应用于医疗/电子/化工等多领域 [1] - 中国丁腈手套市场呈现量价齐升趋势 [1] 产品多元化布局 - 康复护理产品线包括轮椅/冷热敷/电极片等 应用于医疗机构/养老机构/家庭场景 [2] - 镇江设有康养器械生产基地 生产轮椅/助行器/代步车等多规格产品 [2] 供应链与市场战略 - 采用高效供应链与新兴市场渗透双轮驱动策略 [2] - 加速海外供应链节点建设 在马来西亚/越南布局营销服务中心 [2] - 通过海外生产基地构建区域化供应体系 增强风险抵御能力 [2] - 灵活调配生产资源应对国内外市场长期需求 [2] 核心竞争优势 - 从研发/技术/设备/资本/供应链/营销/团队管理/品牌等多维度巩固优势 [2] - 持续强化抗风险能力与战略定力巩固行业龙头地位 [2]

公司股价与估值表现 - 5月6日收盘价22.55元，单日上涨1.39%，总市值145.72亿元 [1] - 滚动市盈率9.22倍，创20天以来新低，静态市盈率9.94倍，市净率0.82倍 [1][2] - 行业市盈率平均48.90倍，行业中值36.41倍，公司估值显著低于行业平均水平 [1][2] 行业地位与业务构成 - 公司为全球领先医疗耗材供应商，主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块 [1] - 主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等护理产品 [1] - 在医疗器械行业市盈率排名中位列第31位 [1][2] 资金流向情况 - 5月6日主力资金净流出1914.10万元，近5日累计净流出831.19万元 [1] - 资金连续5日呈净流出状态 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业收入24.94亿元，同比增长13.20% [1] - 净利润3.53亿元，同比增长48.08%，销售毛利率24.16% [1] 同业估值对比 - 行业平均总市值103.78亿元，行业中值46.92亿元，公司市值145.72亿元高于行业中值 [2] - 同业公司估值分化显著：天益医疗PE(TTM)为-1685.63倍，澳华内镜-613.48倍，诺唯赞-417.99倍 [2] - 华大智造总市值337.46亿元居行业前列，中红医疗市净率0.85倍与公司相近 [2]

回购计划 - 拟用8000万至12000万元自有资金回购股份，价格不超26.61元/股，期限自2024年9月19日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购2523900股，占总股本0.3906%，成交金额53518589.28元[6] 未来展望 - 公司后续将结合市场情况继续实施回购方案[11]

会议相关 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年4月28日召开，7名董事全出席[2] - 提议于2025年5月16日召开2025年第三次临时股东大会[14][15] 决议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3][6] - 拟变更2023年回购股份用途，注销4,504,300股[7][8] - 公司注册资本变更，需修订《公司章程》[10][11][12]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-059 英科医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对《英科 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 条款进行修订。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 综上，公司注册资本将在本次变更回购股份用途及注销完成后， 由人民币 64,617.4737 万元变更为人民币 64,170.0369 万元，同时需对 照修订《公司章程》有关条款。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》相关条款作如下修订： | 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人 | 第六条 公司注册资本为人 | | 民币 64,617.4737 | 万元。 | 民币 64,170.0369 ...

担保额度与总额 - 公司及子公司拟申请综合授信及金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[1] - 截至公告披露日，上市公司及其子公司担保额度总金额为3000000.00万元[18] - 截至公告披露日，累计担保授信总余额为1241887.23万元（含本次）[18] - 累计担保授信总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为71.36%[18] 子公司担保情况 - 公司为安庆英科向兴业银行安庆分行的授信提供2亿元连带责任保证担保[3] - 公司为山东英科向招商银行潍坊分行的授信提供1亿元连带责任保证担保[3] - 本次担保前，安庆英科担保余额5.2亿元，山东英科担保余额25.228996亿元；担保后，安庆英科担保余额7.2亿元，山东英科担保余额26.228996亿元[4] - 安庆英科剩余可用担保额度7.8亿元，山东英科剩余可用担保额度3.771004亿元[4] 子公司财务数据 - 2025年3月31日，安庆英科资产总额15.024652亿元，负债总额11.523571亿元，净资产3.501081亿元[8] - 2025年3月31日，山东英科资产总额63.992522亿元，负债总额21.101720亿元，净资产42.890802亿元[12] - 安庆英科最近一期资产负债率76.70%，本次新增担保余额2亿元，截至目前担保余额7.2亿元，占上市公司最近一期净资产比例4.06%[5] - 山东英科最近一期资产负债率32.98%，本次新增担保余额1亿元，截至目前担保余额26.228996亿元，占上市公司最近一期净资产比例14.77%[5] 保证合同信息 - 保证合同一保证本金2亿元，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年[13] - 保证合同二保证本金为10000万元人民币[15] 其他情况说明 - 安庆英科、山东英科为公司全资子公司，目前无明显债务违约迹象，财务风险可控[16] - 本次担保事项有利于公司经营，审批程序合法，符合规定，财务风险可控[17] - 公司及子公司无对合并报表范围外单位担保事项[18] - 公司及子公司不存在逾期担保情况[18] - 公司不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉应承担的担保金额[18]

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》将于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-060 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 16 日 （星期五）14 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-055 英科医疗科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯 工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生召集和 主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 1 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.c ...