会议信息 - 第三届监事会第十六次临时会议通知于2024年4月19日送达监事[2] - 会议于2024年4月25日在深圳福田区召开，5名监事实到[2] - 公告日期为2024年4月27日[8] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[3] - 审议通过《公司2023年度重大风险评估总结及2024年度评估计划》[3][5] - 审议通过《公司2023年度内控体系工作报告》[5]

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 一次临时会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会及纪委书记、总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召 集及主持，于 2024 年 4 月 25 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南 区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 7 名，独立董事张燕平 先生、周俊祥先生通过远程方式出席会议；监事兰岚女士及刘宗源先生，纪委书 记余述胜先生，总经理毛洪伟先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，监 事会主席肖显锋先生、监事李萱女士、王潇玮先生及副总经理姚培女士、丘国雄 先生通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章 程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入57,932,229.64元，较上年同期减少2.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -21,652,368.92元，较上年同期增长43.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -44,836,082.87元，较上年同期减少82.65%[4] - 本报告期末总资产1,370,187,594.14元，较上年度末减少4.42%[4] - 应收票据较期初下降38.03%，因本期票据到期承兑[7] - 其他应收款较期初下降51.13%，因收回2023年处置深圳玖伊的产权处置款项[7] - 销售费用同比下降52.62%，因公司加强预算管理和市场费用统筹控本降费[7] - 营业利润同比上升40.94%，因公司持续加强全面预算管理，控本降费使营业总成本减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,157万元，因公司银行借款增加[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额129,511,980.38元，期初余额168,885,747.19元[11] - 应收账款期末余额347,087,919.37元，期初余额359,374,979.83元[11] - 流动资产合计期末余额629,181,469.39元，期初余额683,705,416.51元[11] - 非流动资产合计期末余额741,006,124.75元，期初余额749,786,163.82元[12] - 资产总计期末余额1,370,187,594.14元，期初余额1,433,491,580.33元[12] - 流动负债合计期末余额501,298,640.44元，期初余额542,236,872.08元[12] - 非流动负债合计期末余额254,920,068.98元，期初余额257,594,226.97元[12] - 负债合计期末余额756,218,709.42元，期初余额799,831,099.05元[12] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为586,762,764.38元，期初余额为608,415,133.30元[13] - 营业总收入本期发生额为57,932,229.64元，上期发生额为59,316,967.03元[14] - 营业总成本本期发生额为76,769,289.80元，上期发生额为93,464,649.70元[14] - 净利润本期净亏损为19,329,716.50元，上期净亏损为33,573,825.76元[15] - 基本每股收益本期为 -0.1476，上期为 -0.2626[15] - 经营活动现金流入小计本期为75,150,781.34元，上期为94,251,390.33元[18] - 经营活动现金流出小计本期为119,986,864.21元，上期为118,799,101.50元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -44,836,082.87元，上期为 -24,547,711.17元[18] - 投资活动现金流入小计本期为37,360,984.76元，上期为0元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,457,904.37元，上期为 -11,107,780.00元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3732.26万元，上期为-4201.14万元[19] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为16389.79万元，上期为12813.68万元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为12657.53万元，上期为8612.54万元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,425,997.15元，包含政府补助347,165.08元等项目[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,790，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 深圳市资本运营集团有限公司持股比例42.86%，持股数量62,857,143股[8] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[20]

股东大会信息 - 2024年3月30日刊登召开2023年度股东大会通知，4月19日现场会议召开[3] - 出席现场会议股东及代理人2名，持股71,544,943股，占比48.7806%[4] - 网络投票股东2名，持股5,793,349股，占比3.9500%[4] 议案表决情况 - 多项报告及预案同意股数77,338,292股，占比100%[9][10][11][13][15] - 2024年度日常关联交易预计议案同意8,708,000股，占比100%[14]

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | r 1 | | --- | | সং | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 11 | | 第四章 | 董事会会议表决 17 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 20 | | 第六章 | 附则 21 | 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人，由全体董事过半数选举产生。董事会设非 独立董事六名。 1 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年， 董事任期届满可以连选连任。董事长、副董事长（如设有） 由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会发挥定战略、作决策、防风险的作用， 行使下列职权： 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024 年 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-023 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2023 年度股东 大会的通知》（公告编号：2024-019）。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 15 日。 会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 会议的地点 深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道建科院未来大厦 R3 七楼会议室。 会议的召集人及主持人 本次股东大会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。 1 1. 现场会议召开时间 2024 年 4 月 19 日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券 ...

股东大会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 9 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五章 | 股东大会的召开 14 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第七章 | 附则 28 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权 限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件、《公司章程》、公司有关制度及其他有 关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、 股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的 ...

公司基本信息 - 公司于2017年7月19日在深交所上市，首次发行36,666,700股[8] - 注册资本14,666.67万元，股份总数14,666.67万股，每股面值1元[6][15] 股权结构 - 深投控认购6,600万股，持股60%[17] - 建科投资认购1,650万股，持股15%[17] - 中关村发展集团认购1,100万股，持股10%[17] - 英龙建安认购1,100万股，持股10%[17] - 深创投认购550万股，持股5%[17] - 发起人认购11,000万股，持股100%[17] 股份变动与限制 - 可通过公开发行、非公开发行增资本或减资[17][19] - 收购股份不得超已发行股份10%，三年内转让或注销[21] - 董监高任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 1%以上股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[28] - 5%以上股东质押股份应书面报告[30] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 6种情形需两个月内召开临时股东大会[40] - 过半数独立董事等提议，董事会十日内反馈[43][44] - 监事会或股东自行召集，持股比例不低于10%[45] - 3%以上股东可提提案和临时提案[46] - 召集人收到临时提案二日内发补充通知[47] - 年度股东大会提前二十日、临时提前十五日通知[47] - 延期或取消提前至少二日公告并说明原因[48] - 普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[59] - 一年内重大资产或担保超总资产30%需特别决议[60] 党委相关 - 党委每届任期一般5年，班子7人，设书记1人、副书记2人[69] - 重大经营管理事项党委前置研究后董事会决定[70] 董事会 - 董事任期三年，可连选连任[75] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[75] - 董事会设9名董事，含1名董事长、6名非独立董事，可设副董事长[90] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[95] - 特定情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[96] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表监事2名，比例不低于三分之一[107] - 每六个月至少召开一次会议，提前十日通知；临时提前五日[108] 财务与利润分配 - 会计年度1月1日至12月31日，4个月内披露年报，2个月内披露中报[111] - 税后利润提取10%列入法定公积金[114] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[114] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[117] 会计师事务所 - 聘期一年可续聘，聘用和审计费用由股东大会决定[124] 公司变更与清算 - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日公告[132] - 10%以上股东可请求法院解散公司[136] - 特定情形解散15日内成立清算组[137]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入41614.4万元，同比下降12.2%，归母净利润2362.6万元，同比下降67.7%[1] - 非经常性损益促使四季度业绩上行，全年归母净利累计扭亏，扣非归母净利润亏损2871.8亿元[1] - 下调2024/2025年归母净利润至0.53/0.62亿元，同比增长124.9%/16.7%，每股收益0.36/0.42元[4] - 预计2026年归母净利润为0.73亿元，同比增长17.4%，每股收益为0.5元[15] 用户数据 - 未来大厦运营模式仍需探索，公司在积极探寻海外市场需求，计划于2024年实现海外业务零突破[3] 新产品和新技术研发 - 公司深耕绿色建筑行业，主业拓展承压，未来大厦竣工后未步入经营正轨，预计2024-2026年归母净利润分别为0.53/0.62/0.73亿元[16] 市场扩张和并购 - 公司合理估值为12.5-13.2元，下调至“中性”评级，市盈率为32.5，市净率为2.79[6] 其他新策略 - 风险提示包括政策施行不及预期、市场竞争加剧、未来大厦运营风险等[7] - 报告中的投资评级标准包括买入、增持、中性、卖出、超配、低配等级别[20]

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[4] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[10] - 报告期内未发现财务报告内控重大或重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷，但异地检测机构有缺陷报告[13] 荣誉与资质 - 公司2023年深交所创业板信息披露考核获A等，10月29日获“公司治理Top20”荣誉[15] - 2020年入选“科改示范企业”，2022、2023年获评“优秀科改示范企业”[24] - 自有物业建科大楼获批“广东省科普教育基地”（2023 - 2027年）[25] - 未来大厦成为“深圳市近零能耗试点项目”[25] 战略与管理 - 公司制定《公司三年发展战略规划（2023 - 2025）》并获董事会批准[23] - 2023年4月将“质量安全管理中心”更名为“质量安全与风控管理中心”[19] - 报告期内将原《采购控制程序》等合并、修订为《采购管理办法》[26] 研发与创新 - 主编、参编各级标准与规范16项，新增研发项目30项，申请专利18项，新增授权专利7项[29] - 参编标准获2022年中国标准创新贡献奖一等奖等多项科研奖项[29] - 新增1项国家重点研发计划项目[29] - 全新数字化底座完成实际应用场景落地20余项[31] 制度建设 - 建立“三道防线”合规责任体系，编制《合规管理体系建设工作方案》等[34] - 修订《全面预算管理办法》等多项制度[39] - 制定《关联交易管理办法》等多项制度[41] 监督与整改 - 接受深圳国资委驻场巡检并完成六大方面整改[43] - 审计中心发出审计警示函1份等[44] - 质量安全与风控管理中心完成10项专项或联合调查[44] - 监事会组织召开监事会议5次，完成20项议题审议[45] - 公司将针对潜在高发风险领域提升监督力度和频次[45] - 公司建立“大监督”体系，明确各内部机构监督职责[43]