证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-049 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等有关规定。 会议时间 1. 现场会议时间 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时 股东会将于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东会届次 公司 2026 年第一次临时股东会。 股东会的召集人 经公司第四届董事会第十二次临时会议批准，由董事会召集本次股东会。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开的合法、合规性 2026 年 1 月 15 日（星期四）15:00。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日（星期四）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； ...