证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-048 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订及制订部分公司治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则、国资监管相关规定，结合公司治理实际及落实 科技创新公司债券申报发行相关要求，修订了《公司信息披露管理办法》《公司募 集资金使用管理办法》等 2 项公司治理制度，并制订了《公司董事及高级管理人 员考核及薪酬管理办法》，3 项治理制度全文详见公司于本公告披露日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件，主要修订及制订情况详见下文。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过 了修订后的《公司信息披露管理办法》《公司募集资金使用管理办法》以及新制 订的《公司董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》；前述 3 项治理制度尚需 提交公司 2026 ...