证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-047 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的公司关于修订及制订部分公司治理制度的公告（公告编号：2025-048）及 《公司信息披露管理办法》（2025 年 12 月）。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二 次临时会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。 会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下， 以通讯表决方式召开并于 2025 年 12 月 30 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： ...