证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-011 富满微电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人集晶（香港）有限公司现就提名丛丰森为富满 微电子集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为富满微电子集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-020 富满微电子集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保 的议案》，为全资子公司提供总金额不超过6亿元人民币的担保，担保范围包括 但不限于原材料采购、银行综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票） 等。担保期限自董事会通过之日起一年内。此议案获得公司董事会审议通过，表 决结果为同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 二、被担保人基本情况 （一）被担保公司一 1、被担保人名称：深圳市鑫恒富科技开发有限公司 2、成立日期：2012-03-01 3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业 园1栋1702 6、经营范围： 一般经营项目是：集成电路、三极管的设计、研发和销售；集成电路、三极 管相关软件研发与销售；国内贸 ...

会议情况 - 2023年度召开9次董事会议、3次股东大会[2] - 2023年12月12日召开第三届独立董事第一次会议[4] - 2023年度审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议[5][7] 独立董事履职 - 独立董事现场考察公司，督促完善信息披露制度[9][11] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[15]

富满微电子集团股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400220 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 富满微电子集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.c ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-010 富满微电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人集晶（香港）有限公司现就提名陈岚清为富满 微电子集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为富满微电子集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

富满微电子集团股份有限公司董事会 富满微电子集团股份有限公司 2024年4月23日 关于会计估计变更合理性的说明 富满微电子集团股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。 董事会认为：公司 本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整。本次会计估计变 更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公 允地反映公司的财务状况和经营成果，"长期待摊费用---掩膜版"的摊销年限 与实际使用寿命更加接近，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 本次会计估计变更内容及审批程序均符合相关法律、法规规定，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情况。 ...

会议情况 - 2024年4月22日召开2024年第一次全体职工代表大会[1] - 应出席38人，实际出席38人[1] 人事变动 - 全票推选李志雄出任第四届监事会监事，任期三年[1] 人员信息 - 李志雄1975年出生，毕业于湖北广播电视大学[3] - 截至披露日，李志雄直接持有公司股份51,188股[3]

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-004 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于2024年4月12日通过邮件、短信和专人送达的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年4月22日14:30在公司会议室以现场加通讯表决方式 召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事李道远、 汪国平以通讯表决的方式出席。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘景裕先生代表公司管理层，对公司 2023 年的工作进行了总 结，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。董事会经审核后认为：公司管 理层有效 ...

董事会 2024 年 4 月 23 日 《公司章程》修订对照表（2024 年 4 月） | 章程修改对照表 | | | --- | --- | | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | 第五条 公司住所：福田区中康 | 第五条 公司住所：坪山区坑梓街 | | 路 号深圳新一代产业园 栋 136 1 17 | 道人民东路与寿禾路交汇处西南角处， | | 层，邮编：518040 | 邮编：518083 | 富满微电子集团股份有限公司 富满微电子集团股份有限公司 ...

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股比例和任职限制[6][7] - 候选人近三十六个月无违规[10] - 候选人过往任职无撤换情况[11] - 候选人担任独立董事公司数量限制[11] - 候选人在该公司任职时长限制[12] 其他要求 - 候选人声明与公司无影响独立性关系[2] - 候选人具备相关知识和经验[6] - 候选人承诺材料真实并担责[12] - 候选人承诺履职不受影响[12]