证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-017 三、其他说明 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于公司增加经营范围并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司增加经营范围并办理工商变 更登记的议案》。根据公司发展规划，结合公司生产经营需要和实际情况，拟在公 司经营范围增加货物进出口。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、原经营范围 生产：电梯部件；制造：自动化生产线，机电装备。服务：电梯部件、自动化 生产线、机电装备的设计，自有房屋租赁；批发、零售：电梯部件，自动化生产线， 机电装备；分支机构经营场所设在杭州市余杭区余杭街道义创路 7 号 1 幢。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、增加后的经营范围 生产：电梯部件；制造：自动化生产线，机电装备。服务：电梯 ...

经核查独立董事孙晓鸣、姚铮、吴引引的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事孙晓鸣、姚铮、吴引引的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-006 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，公司应在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告 如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司暂未实施回购公司股份。上述回购股份符合 相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他说明 （一）公司实施回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段 及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十三次会议， ...

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP 地址 ( Add ) : 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编（P.C ) : 310016 电话(Tel ):0571-88879999 传真(Fax):0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 2-1 关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 根据贵所 2020 年 11 月 25 日出具的《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司申请向特定对 杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称公司或沪宁股份或发行人) 向特定对象发行股票的 申报会计师，对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序。现就问询函有 关财务问题回复如下: 问题一 发行人本次拟向特定对象发行股票募集资金不超过 2.51 亿元，用于年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目(以下简称缓冲器项目)和战略产品产业化技术 系统研发项目(以下简称系统研发项目)。其中缓冲器项目预计可实现 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-005 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，关于本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日及 2 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊 登的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购报告 书》（公告编号：2024-004）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，披露截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购相关进展情况公告如下： 一、回购公司进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司暂未实施回购公司股份。上述回购 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-004 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 重要提示： 1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价方 式回购公司股份，并将回购股份用于股权激励。若本次回购的股份在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注 册资本的程序，未转让股份将注销。回购股份的种类为公司发行的人民币普通 股（A 股）。本次公司拟以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元 （含）的自有资金回购公司股份，回购价格上限不超过 19.00 元/股。回购股 份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起六个月内。具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、2024 年 2 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，议案经三分之二以上董事出席的董 事会会议审议通过。根据《公司章程》 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-003 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，关于本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，公司将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-001 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十三次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以邮 件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 2 月 27 日在公司五楼会议室现场召开，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分 高级管理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、回购股份提议情况 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月２３日收到公司董事长邹家春先生《关于提议使用自有资金回购公司股份的 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-002 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 重要提示： 1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价方 式回购公司股份，并将回购股份用于股权激励。若本次回购的股份在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注 册资本的程序，未转让股份将注销。回购股份的种类为公司发行的人民币普通 股（A 股）。本次公司拟以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含） 的自有资金回购公司股份，回购价格上限不超过 19.00 元/股。回购股份的期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起六个月内。具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次公司回购股份资金来源：公司自有资金。 3、相关风险提示： 1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - 002 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 中金银海（香港）基金有限公司总经理兼基金经理雍心；深圳优沃 新产业投资控股有限公司徐春珍；天鹰资本天鹰生态副总经理张简 | | | 一；上海荣晟私募基金管理有限公司执行董事林哲；天演晟泽（上 | | 参与单位名称及人员姓名 | 海）资产管理有限公司张国玺；杭州东亚投资咨询有限公司副总经 | | | 理陈洪刚；中梁供应链管理（天津）有限公司孟祥龙；深圳中嘉科 | | | 技传媒有限公司总经理黃溪；北京資翼商务服务有限公司总经理吴 | | | 伟远；山东省微山县招商局孙中新、李自科； | | 时间 | 2023年12月04日 16:00-18:00 | | 地点 | 公司五楼会议室 | | | 董事长兼总经理 邹家春 | | 上市公司接待人员姓名 | ...