独立董事候选人声明 声明人孙晓鸣作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州沪宁电梯部件 股份有限公司董事会提名为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会现就提名俞彬 为杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州沪宁电梯部件股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

人事变动 - 2024年10月25日公司召开职代会选举何泉干为第四届监事会职工代表监事[1] - 何泉干将与2名股东代表监事组成第四届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 何泉干1967年4月出生，初中学历[5] - 截至公告日，何泉干未持股，无关联关系及不良情形[6] - 何泉干任职资格符合规定[2][6]

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-060 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议审议通过，公司定于 2024 年 11月 18日召开 2024年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

独立董事提名 - 吴引引被提名为杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[20][21] - 本人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[30] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[35] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] 声明时间 - 声明时间为2024年10月25日[38]

监事会会议 - 会议通知于2024年10月20日送达全体监事[1] - 会议于2024年10月25日召开，应到3人实到3人[1] 监事提名 - 提名胡召华、王超为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会任期自股东大会审议通过起三年[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》[6]

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-057 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名 委员会进行资格审查，董事会同意提名邹家春先生、邹成蔚先生、姚荣康先生、 高月琴女士、邹雨雅先生、张杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提 名孙晓鸣先生、俞彬先生、吴引引女士为第四届董事会 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入8670.67万元，同比减少11.96%；年初至报告期末营业收入2.38亿元，同比减少16.59%[2] - 2024年1 - 9月营业收入2.38亿元，较2023年1 - 9月减少16.59%，主要受行业及大环境影响[7] - 公司营业总收入为2.3768492477亿美元，较上期的2.8496624211亿美元有所下降[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1043.64万元，同比减少34.08%；年初至报告期末为2606.54万元，同比减少31.20%[2] - 公司2024年第三季度净利润为2606.54万元，上年同期为3788.55万元[17] 资产变化 - 本报告期末总资产10.03亿元，较上年度末减少3.08%；归属于上市公司股东的所有者权益8.76亿元，较上年度末减少1.22%[2] - 2024年9月30日货币资金7484.01万元，较2023年12月31日减少80.33%，主要因银行活期存款减少用于购买银行结构性存款及大额存单[6] - 2024年9月30日交易性金融资产1.71亿元，较2023年12月31日大幅增长，主要因本期持有银行结构性存款增加[6] - 期末货币资金74,840,121.85元，期初380,520,629.88元[13] - 期末交易性金融资产170,758,710.26元[13] - 期末应收账款124,852,019.83元，期初122,614,613.27元[13] - 期末流动资产合计449,864,560.79元，期初588,593,601.95元[13] - 公司资产总计为10.0333119825亿美元，较年初的10.3525620006亿美元有所下降[14] - 公司使用权资产为507.810470万美元，较年初的647.245589万美元有所下降[14] - 公司无形资产为3742.805959万美元，较年初的3830.062180万美元有所下降[14] 负债变化 - 公司短期借款为4585.000000万美元，较年初的6540.000000万美元有所下降[14] - 公司应付票据为811.000000万美元，较年初的248.000000万美元有所上升[14] - 公司合同负债为59.920159万美元，较年初的91.006224万美元有所下降[14] - 公司租赁负债为241.275086万美元，较年初的400.868390万美元有所下降[14] - 公司递延收益为106.529325万美元，较年初的121.229727万美元有所下降[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计341.47万元，年初至报告期期末为516.18万元[3] 财务费用变化 - 2024年1 - 9月财务费用 - 450.90万元，较2023年1 - 9月减少43.33%，主要因本期银行活期存款减少导致银行活期存款收益减少[7] 其他收益变化 - 2024年1 - 9月其他收益548.63万元，较2023年1 - 9月增长63.70%，主要因本期补助收益增加[7] 投资活动现金流量变化 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 2.99亿元，较2023年1 - 9月大幅降低，主要因本期购买理财产品较上年增加[8] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为4.02亿元，上年同期为65.07万元[18] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计为7.01亿元，上年同期为1.02亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,564，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 杭州沪宁投资有限公司持股比例28.83%，持股数量55,551,242股[9] - 杭州斯代富投资管理有限公司持股比例9.11%，持股数量17,550,000股[9] - 邹家春持股比例5.52%，持股数量10,642,595股，其中限售股7,981,946股[9] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初总数13,275,708股，本期解除2,660,250股，期末10,615,458股[11] 人员变动 - 2024年9月2日聘任陈真理为副总经理、董事会秘书，前任吴伟忠因退休辞职[12] 营业利润变化 - 公司2024年第三季度营业利润为2972.17万元，上年同期为4389.14万元[17] 基本每股收益变化 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1355元，上年同期为0.1966元[17] 经营活动现金流量变化 - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为2.63亿元，上年同期为3.12亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为2.10亿元，上年同期为2.55亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为5296.03万元，上年同期为5689.65万元[18] 筹资活动现金流量变化 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 5933.85万元，上年同期为 - 1532.34万元[18] 期末现金及现金等价物余额变化 - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为7484.01万元，上年同期为3.62亿元[19] 营业总成本变化 - 公司营业总成本为2.1525044840亿美元，较上期的2.4501143992亿美元有所下降[16]

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-053 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》（以下简称"前述议案"）， 同意公司使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过0.8 亿元（含0.8亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不 超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内，可滚动用，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并 签署相关合同文件。 该议案经2024年5月13日公司2023年年度股东大会审议并通过，针对上述事 项，保荐机构均发表了明确同意意见，具体内容详见2024年4月22日和2024年5月 13日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 公司于2024年 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2024年8月30日送达全体董事[2] - 董事会会议于2024年8月30日召开，应到9人实到9人[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任陈真理为公司副总经理、董事会秘书[3] - 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[4]