董事会秘书设置 - 设一名董事会秘书，任期三年[2][7] 任职与解聘 - 兼任秘书需无特定情形，聘任前需相关证明[4][5][6] - 原秘书离职3个月内聘任新秘书，特定情形1个月内解聘[7] 职责与责任 - 秘书负责信息披露等事务，违法违规担责[10][11] 制度施行 - 制度经董事会审议通过施行，由其负责解释[13]

利润分配与财务数据 - 公司2023年利润分配预案为以120,381,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[2] - 公司2023年营业收入为748,689,390.03元，同比增长71.37%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为57,374,073.82元，同比增长150.78%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,832,495.28元，同比增长174.65%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2,723,021.00元，同比下降341.51%[10] - 基本每股收益为0.48元，同比增长152.63%[10] - 稀释每股收益为0.47元，同比增长147.37%[10] - 加权平均净资产收益率为7.64%，同比增长4.19%[10] - 资产总额为1,178,780,410.91元，同比增长30.47%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为780,912,726.59元，同比增长9.23%[10] - 非经常性损益项目合计为5,541,578.54元，同比增长316.94%[16] - 公司2023年营业收入为748,689,390.03元，同比增长71.37%，净利润为57,374,073.82元，同比增长150.78%[28] - 公司总资产为1,178,780,410.91元，比期初增长30.47%，归属于上市公司股东的所有者权益为780,912,726.59元，比期初增长9.23%[28] - 公司2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），总计派发现金红利36,114,381.90元，占利润分配总额的100%[148] - 公司现有总股本为120,381,273股，作为利润分配的基数[148] 风险与挑战 - 公司存在应收账款风险、设计项目运营风险、人力资源管理风险、跨区域经营风险、新业务拓展风险、产品迭代缓慢的风险、研发投入的风险[2] - 公司面临应收账款风险，主要客户为疫苗企业，若客户财务状况恶化可能导致坏账风险[83] - 公司新开拓的市场商务及服务支持业务与室内设计业务存在较大差异，未来能否达到预期存在不确定性[84] - 公司面临产品迭代缓慢的风险，若产品无法及时升级和迭代，将对可持续发展造成阻碍[84] - 公司持续研发投入是推动AI技术创新的关键，但研发活动需要巨大前期投资且结果存在不确定性[84] 公司治理与董事会 - 公司2023年年度报告经董事会审议通过，所有董事均已出席会议[2] - 公司2023年年度报告由公司负责人姜峰、主管会计工作负责人吕成业及会计机构负责人敖倩保证真实、准确、完整[2] - 公司2023年共召开7次董事会会议[133] - 董事长姜峰2023年出席7次董事会会议，无缺席[133] - 董事会对公司经营情况、财务状况、内部控制等事项高度关注，维护公司和股东权益[134] - 公司董事会设董事7名，其中有3名独立董事，董事会下设审计委员会及薪酬与考核委员会两个专门委员会[89] - 公司2023年共召开7次董事会，会议的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规的规定[90] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，2023年共召开5次监事会，会议的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规的规定[90] - 公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司有关信息[91] - 公司建立并完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评[91] 研发与技术创新 - 公司注重技术创新，大力引进高科技人才，并通过数字化设计云平台优化设计流程，缩短订单交付时间[26] - 公司自主研发的数据管理和服务平台PicModel、资源岛、项目岛在室内设计参数化与BIM技术研究应用、资源共享系统、虚拟建造与正向设计技术研究等领域积累了丰富经验[29] - 公司基于SketchUp的创意设计素材云工具研发项目已上线运行，预计提高方案设计师建模效率[40] - 公司建筑材质贴图AI生成算法研发项目正在申请相关专利，预计提高材质贴图制作效率[42] - 软件3.0已在公司上线运行，旨在提高项目管理人员办公效率，提升项目管理水平和质量，积累项目管理数据，实现项目线上化[45] - 软件4.0已在公司上线运行，通过构建综合性在线材料库，提高设计师选材效率，为甲方降低材料成本，保障设计项目施工质量[46][47] - 软件5.0已在公司上线运行，融合企业人力资源管理、财务管理与项目管理，提高公司行政、人事、财务办公效率，支撑公司项目制改革[48] - 公司开发了专门适用于设计行业的企业信息化管理系统，将设计创意工作量以数字方式量化，提高设计师效率，简化绩效考核，提升企业管理效能[49] - 软件V1.1已在公司上线运行，通过标准化的BIM出图技术，提高正向设计标准化的效率和准确性，提升企业项目实施效率和质量[50] - 基于BIM的项目设计协同管理技术已在公司上线运行，实现跨区域、跨专业、多人同时在线工作模式，提高项目设计效率，优化资源配置[52] - 公司正在申请基于多维数据的智能建筑健康状态评估系统相关发明专利，通过对建筑物不同区域实施模块化监测，提高故障检测分析效果[54] - 软件V1.0已在公司内发布，通过高精准度建筑装饰模拟施工技术，减少主观误差，提高建筑装饰施工精准度，应用于办公及商业空间设计服务[55] - 公司2023年研发人员数量为167人，同比增长50.45%，研发人员占比为20.34%[59] - 2023年研发投入金额为28,650,293.66元，占营业收入比例为3.83%[59] 市场与业务拓展 - 公司主营业务为城市建筑综合体的室内设计，涵盖商业、办公、医疗养老、城市轨道交通及文教五大业务板块[22] - 公司初步建成以广东为中心，辐射广西、河南、陕西等多地区的全国性市场商务及服务支持网络[22] - 公司通过市场调研和行业分析，制定市场策略并执行，确保市场覆盖和渗透率[23] - 公司在全国范围内设有分支机构，包括上海、香港、北京、武汉、大连、成都等地，形成全国性服务网络[25] - 公司注重品牌建设，拥有JATO、J&A、BPS等高端建筑室内设计品牌，覆盖建筑室内设计主要产业链条[25] - 市场商务及服务支持业务收入为454,490,660.19元，同比增长298.36%，占营业收入的60.70%[31] - 室内装饰设计业务收入为279,894,494.88元，同比下降5.88%，占营业收入的37.38%[31] - 公司在山东、上海、广东、广西、江苏、湖南等省市搭建了较为完整的组织构架，市场商务及服务支持业务取得稳步增长[30] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为406,832,274元，占年度销售总额比例为54.34%[38] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为23,870,257元，占年度采购总额比例为6.89%[39] - 公司计划在2024年通过ERP信息化管理系统和数字化设计云平台提升运营效率，降低跨部门、跨区域的沟通成本[82] - 公司将在市场商务及服务支持业务领域进一步深耕，拓展渠道至地市、县级市场[82] - 公司持续推进业务数字化转型，计划以办公制造业为试点，制定项目成本标准化制度以降低成本[82] - 公司建立绿色低碳材料数据中心，推行系统化的可持续设计标准，践行ESG理念[82] - 公司业务遍布全国多个地区和城市，已建立“总部+区域公司”一体化的经营管理模式[84] 社会责任与可持续发展 - 公司积极履行社会责任，秉承“以客户价值为核心”和“用设计在人间创造天堂”的理念，致力于创造符合社会发展需要的城市综合体室内设计方案[174] - 公司与IWBI建立战略合作关系，推动绿色生态城市健康发展，并参与多项行业标准的制定，如《室内装饰设计师国家职业标准(2023年版)》[175] - 公司注重职工权益保护，提供多元化培训课程和公平合理的薪酬激励机制，确保员工合法权益[175] - 公司积极参与社会公益活动，2023年5月9日向广西资源县人民医院捐赠50台电脑，支持偏远地区卫生事业发展[176] - 国家推动绿色建筑和可持续发展，发布了《绿色建筑创建行动方案》和《2030年前碳达峰行动方案》等重要文件[19] 股东与股权结构 - 广东金晟信康投资中心（有限合伙）持有公司17.42%的股份[120] - 深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.76%的股份[120] - 深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.28%的股份[120] - 深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）持有公司0.12%的股份[120] - 公司实际控制人、股东等承诺在限售锁定期满后，每年转让的股份不超过持有公司股份数的25%[177] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[178] - 公司实际控制人承诺不从事与公司相同或竞争的业务，并保护公司商业秘密[181] - 公司承诺若租赁房屋发生产权纠纷等问题，将采取相应措施保障公司及其子公司的权益[182] - 公司承诺若因招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[184] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[192] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[194] - 公司承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[196] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩，股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[197] 员工与人力资源管理 - 公司2023年人力成本为169,692,961元，占营业成本比重为169,185,360元[35] - 公司2023年劳务外包工时总数为4,029.5小时，支付报酬总额为984,708.47元[146] - 公司2023年限制性股票激励计划已通过相关议案[137] - 公司2023年度董事及高级管理人员薪酬政策已通过相关议案[137] - 公司2023年限制性股票激励计划授予54名激励对象285.90万股限制性股票，授予价格为18.50元/股[153] - 公司2023年员工持股计划完成非交易过户，370,550股股票过户至员工持股计划专用证券账户[158] - 公司高级管理人员在报告期内未获得新的限制性股票授予[160] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了考核、晋升、培训和奖惩激励机制[162] - 公司员工持股计划持有股票总数为370,550股，占上市公司股本总额的0.31%[163] - 公司本期员工持股计划及限制性股票激励计划应确认总费用为1,381.74万元，本报告期计入管理费用-股份支付的金额为847.68万元[166] - 报告期末在职员工数量合计821人，其中母公司432人，主要子公司389人[143] - 公司员工专业构成中，技术人员占比最高，达到490人[144] - 公司员工教育程度中，本科占比最高，达到500人[144] 募集资金与投资 - 公司2022年非公开发行股票募集资金总额为24,000万元，募集资金净额为23,416.97万元，已累计使用募集资金14,293.63万元，尚未使用募集资金9,835.99万元[65] - 公司已将数字化设计云平台建设项目变更用途，永久性补充流动资金，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议[66] - 公司募集资金总体使用比例为40.35%，尚未使用募集资金存放于公司开立的募集资金专户[67] - 城市更新设计研发中心建设项目承诺投资总额为5,636.87万元，截至期末累计投入金额为4,542.51万元，投资进度为0.00%[68] - 装配式内装设计研发中心建设项目承诺投资总额为6,063.36万元，截至期末累计投入金额为4,886.2万元，投资进度为0.88%[68] - 数字化设计云平台建设项目承诺投资总额为14,358.23万元，截至期末累计投入金额为11,570.69万元，投资进度为18.56%[69] - 公司使用闲置募集资金购买7天通知存款导致现金管理发生额超过股东大会审议额度，期间余额为17,000.00万元，超出授权额度2,000.00万元[74] - 公司已召开董事会和监事会会议，审议通过追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案，该事项尚需提交2023年度股东大会审议[75] - 公司变更募集资金用途，将96,336,960.52元及其利息用于永久补充流动资金[77] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格执行相关法规，确保募集资金规范使用[187] - 公司建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行和公司共同监管募集资金使用[188] 未来发展战略 - 公司未来发展战略聚焦“创新和研发”，并将“数智化”作为重要战略之一，探索AI技术在设计效率提升和个性化客户体验方面的应用[81] - 公司2024年经营策略包括坚定大客户发展战略，聚焦客户价值需求，推进业务升级，及时调整业务重心[81] - 公司积极推进发展战略，提升核心竞争力，加快募集资金投资项目建设，巩固市场地位[186] 其他 - 公司2023年年度报告备查文件包括法定代表人签名的财务报表、会计师事务所盖章的审计报告原件、报告期内公开披露的公司文件正本及公告原稿[4] - 公司2023年年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成盈利预测或实质承诺[2] - 公司2023年年度报告详细描述了公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告等内容[3] - 公司2023年年度报告中对建筑室内设计、原创设计、商业类建筑、酒店类建筑、办公类建筑、轨道交通类建筑、医疗养老类建筑、商业综合体、办公综合体、交通综合体、养老综合体、医养综合体、文教综合体等进行了详细释义[5][6] - 公司2023年年度报告中对《民法典》、《公司法》、《证券法》、《会计法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规进行了引用和释义[6] - 公司2023年年度报告中对上年同期、去年同期、本报告期、报告期内等时间范围进行了明确释义[6] - 公司所处行业为装修装饰业，主营业务是建筑室内设计及装修，属于“专业技术服务业”（代码M74）[19] - 随着中国经济进入增速换档期，室内设计行业面临新的要求和挑战，包括现代化、智能化、环保型办公和生产空间的需求增长[19] - 室内设计行业数字化转型是重要趋势，信息技术、互联网技术和AI智能技术在行业内广泛应用[19] - 公司系知名城市综合体建筑室内设计解决方案及技术服务提供商，中国第一家登陆A股市场的室内设计公司[20] - 公司拥有住建部颁发的多项设计资质，包括建筑装饰工程设计专项甲级资质和消防设施工程设计专项乙级资质[20] - 公司累计斩获200多项国际专业设计赛事大奖和300多项国家级专业设计赛事顶级奖项[20] - 公司服务产品组合多样化，包括针对多种疾病和不同年龄段的预防性疫苗，与多家疫苗生产公司建立合作关系[21] - 公司通过数字化设计云平台实现设计业务的高效化、数据化和自动化管理，提升设计质量和用户体验[26] - 公司核心设计师在概念设计、方案设计、物料设计、机电及灯光设计等领域各有专长，主导设计了一批优质项目[26] - 公司2023年软装饰品销售成本为8元，占营业成本比重为0元，同比下降22.14%[36] - 公司2023年市场商务及服务支持业务服务费为338,389,188元，占营业成本比重为78,199,501元，同比增长332.73%[36] - 公司2023年管理费用为70,645,609元，同比增长47.02%[39] - 公司2023年研发费用为28,650,293元，同比增长28.05%[39] - 公司2023年经营活动现金流入小计为535,539,435.29元，同比增长64.67%[60] - 2023年投资活动现金流入小计为686,497,259.89元，同比增长210.18%[60] - 公司2023年货币资金为192,600,778.05元，占总资产比例为16.34%，同比下降8.54%[62] - 2023年应收账款为567,808,111.05元，占总资产比例为48.17%，同比增长12.36%[62] - 公司2023年金融资产期末数为133,464,093.15元，主要包括交易性金融资产和其他权益工具投资[62] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2,723,021.00元，同比下降341.51%[60] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-15,301,157.66元，同比增加89.64%[60] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-7,948,655.88元，同比下降103.67%[60] - 公司2023年新设多家子公司，包括上海杰诺健康管理咨询有限公司（净利润11,526,561.72元）、深圳杰顺健康管理咨询有限公司（净利润24,793,769.65元）和山东杰泰健康管理咨询有限公司（净利润14,598,245.28元）[80] - 公司2023年共召开4次

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事任期每届三年，可连选连任[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[9] 董事提名 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事候选人[6] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[6] 委员会规定 - 董事会各委员会成员不少于三名董事，独立董事占半数以上并担任召集人[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[12] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[12] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[12] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需提交董事会审议[15] 担保资助 - 公司对外提供担保和财务资助，应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[17][19] - 被资助对象为公司合并报表范围内且持股超50%的控股子公司，且该子公司其他股东中无公司控股股东等，可免特殊规定[19] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[19] - 符合特定情形，董事会应在10日内召开临时会议[19] - 董事会召开定期会议应提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[19][20] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托代为出席[22] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议股东大会撤换[22] 决议通过 - 董事会决议需全体董事过半数同意，对外担保等还需出席会议的三分之二以上董事同意[25][26] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[30]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为9,880.47万元，同比下降9.85%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-892.17万元，同比下降251.94%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,450.80万元，同比下降3,482.69%[5] - 公司资产总计为11.81亿元[16] - 公司流动负债合计为3.68亿元[16] - 公司营业总收入为9,880.47万元[17] - 公司营业总成本为10,626.26万元[17] - 公司净利润为-840.87万元[17] - 公司归属于母公司所有者的净利润为-892.17万元[17] - 公司资本公积为37,614.11万元[17] - 公司未分配利润为26,050.89万元[17] - 公司归属于母公司所有者权益合计为77,482.14万元[17] - 公司每股收益为-0.0741元[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为110,871,714.88元[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为61,019,904.45元[20] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为72,107,283.04元[20] - 2024年第一季度支付的各项税费为16,157,645.32元[20] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为157,000,000.00元[20] - 2024年第一季度投资支付的现金为162,000,000.00元[20] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为30,000,000.00元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为157,696,307.17元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-44,507,971.44元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,746,853.85元[21] 资产负债变动 - 公司2024年第一季度应收款项融资较期初下降64.12%，主要系本报告期款项收回所致[10] - 公司2024年第一季度预付款项较期初增加148.76%，主要系本报告期预付供应商款项增加所致[10] - 公司2024年第一季度使用权资产较期初增加77.64%，主要系本报告期办公室租赁合同到期重新签订所致[10] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬较期初下降59.99%，主要系本报告期发放了2023年度奖金所致[10] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债较期初增加39.68%，主要系本报告期办公室租赁合同到期重新签订所致[10] - 本报告期租赁负债增加93.85%，主要系办公室租赁合同到期重新签订所致[1] 股东变动 - 报告期末公司前10名股东中，姜峰先生持股比例为30.55%，为公司第一大股东[2] - 报告期内公司限售股份变动情况，其中姜峰先生的限售股份数量减少7,932,750股[4] - 报告期内公司股东王建平通过普通账户和信用账户合计持有公司股份1,096,400股[3] - 报告期内公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未发生转融通业务[4] - 报告期内公司无优先股股东[4] 费用变动 - 本报告期研发费用增加154.64%，系研发投入增加所致[1] 利润变动 - 本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅下降251.94%，主要系室内装饰设计版块净利润较上年同期减少所致[1] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额大幅下降3482.69%，主要系支付的服务费较上年同期大幅增加所致[1] - 本报告期向银行借款导致筹资活动产生的现金流量净额增加801.86%[1]

业绩总结 - 2024年第一季度计提信用减值损失2,029,228.11元[1] - 2024年第一季度计提资产减值损失1,616,566.62元[1] - 2024年第一季度两类减值损失共计3,645,794.73元[2] 减值详情 - 应收账款坏账准备计提1,540,128.31元[3] - 其他应收款坏账准备计提135,483.55元[3] - 应收票据坏账准备计提353,616.25元[3] - 合同资产减值损失计提1,616,566.62元[3] 计提比例 - 1年以内应收款项计提比例为5%[7] - 1 - 2年应收款项计提比例为10%[7] - 2 - 3年应收款项计提比例为30%[7]

关联交易情况 - 2024年度预计与置恩关联交易不超600万元[1][2][3] - 2024年截至披露日已发生关联交易169,891.52元[3] - 2023年度预计关联交易不超600万元，实际发生923,514.04元[1] 置恩公司数据 - 公司直接持有置恩28%的股份[7] - 截至2023年底置恩总资产105.10万元，净资产 - 388.89万元[6] - 2023年置恩营业收入301.55万元，净利润74.34万元[6] 其他要点 - 2024年关联交易为正常需要，价格以市场公允价为基础[11] - 保荐人对2024年日常性关联交易无异议[16]

第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，符合《证券法》规定； （二）具有固定的工作场所、 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事林森、梁波、张华独立性进行评估[1] - 三位独立董事及其相关人员未任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[3]

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，保障股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使股东权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开。出现下列情形之一的，公司应当在事实发生之 日起 2 个月内召开临时股东大会： （ ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-011 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 公司董事会提请股东大会授权董事长姜峰先生全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通 过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意 2024 年度向 银行申请综合授信额度不超过人民币 6 亿元整，授信期限有效期为 1 年。在综合 授信额度范围内，具体的授信金额以公司与授信银行实际签订的正式协议或 ...