关于拟变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等 相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与专业能力，具有足够的专业胜 任能力、独立性以及投资者保护能力，信用状况良好，能够满足公司年度报告和 内部控制鉴证的审计要求。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务 所进行充分沟通，各方均表示无异议。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，一致同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构并提交公司股东大会审议。 北京必创科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在认真阅读了公司第四届董事会第二次会议相关会议资 料并听取有 ...

北京必创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京必 创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由三名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由董事会 选举任命和解聘。 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评或公开认定 为不适当人选，期限尚未届满的情形 ...

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[10] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超1年，公司应重新论证项目可行性等[13] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[13] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[14] - 使用节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[14] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[14] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超12个月[15] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议[21] - 每十二个月内，超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的累计金额不得超总额30%[21] 补充流动资金限制 - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[21] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[26] 核查与披露 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[26] - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[28] 闲置资金补充 - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超十二个月[17] 风险披露 - 公司应在发现投资产品重大风险时及时披露风险提示性公告并说明风控措施[17]

经审阅代啸宁先生、唐智斌先生、徐锋先生、姜明杰先生、丁岳先生、张志 涛先生、胡丹女士的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为，其具备担任公 司高级管理人员的资格与能力，未受过中国证监会及其他有关门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任 上市公司高级管理人员之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情形，不属于失信被执行人。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意聘任代啸宁先生为公司总经理；聘任唐智斌先生、徐锋 先生、姜明杰先生、丁岳先生、张志涛先生、胡丹女士为公司副总经理；聘任姜 明杰先生为公司财务负责人；聘任胡丹女士为公司董事会秘书。以上人员任期均 与本届董事会任期相同。 （此页以下无正文） 北京 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-074 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会选举产生的第四届监事会非职工代 表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《北京必创科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经全体监事一致同意，本次 监事会豁免会议通知期限。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 27 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会 ...

公司治理 - 公司于2023年9月27日完成董事会、监事会换届选举及相关人员聘任[2] - 第四届董事会董事、监事会监事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[3][4] - 高级管理人员等任期至第四届董事会任期届满之日止[6] 人员变动 - 龚道勇换届后离任不再担任公司任何职务[8] - 梁莎莎换届后不再担任监事仍在公司任职[8] 股权结构 - 代啸宁持有公司股份28,170,246股，占比13.89%[12] - 唐智斌持有公司股份1,796,429股，占比0.89%[14] - 徐锋持有公司股份383,773股，占比0.19%[17] - 丁良成直接持有公司股份10,672,885股，占比5.26%，与北京卓益为一致行动人[20] - 姜明杰直接持有公司股票171,103股，占比0.08%[22] - 丁岳持有公司股份559,292股，占比0.28%[35] - 张志涛持有公司股份634,509股，占比0.31%[38] - 胡丹持有公司股份148,500股，占比0.07%[39]

北京必创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2、现场会议召开的时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-072 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长代啸宁先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

股东大会信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于9月27日召开[6] - 现场出席5人，代表股份30,696,967股，占比15.1392%[8] - 网络投票10人，代表股份32,125,712股，占比15.8438%[8] - 中小投资者2人，代表股份631,034股，占比0.3112%[9] - 出席股东共15人，代表股份62,822,679股，占比30.9830%[9] 选举结果 - 代啸宁等6人当选非独立董事[12][14][16][18][20][22] - 余华兵等3人当选独立董事[24][26][29] - 陶克非当选非职工代表监事[30] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意62,187,495股，占比98.9889%[34]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-073 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会选举产生公司第四届董事会成员后，为保 证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《北京必创科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通 知期限。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-071 北京必创科技股份有限公司 一、获取补助的基本情况 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、补助对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指 企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 上述政府补助均属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助，用于补偿企 业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损 失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入 当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与 公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。 上述政府补助与公司日常活动相关，全部计入其他收益。 ...