经审阅代啸宁先生、唐智斌先生、徐锋先生、姜明杰先生、丁岳先生、张志 涛先生、胡丹女士的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为，其具备担任公 司高级管理人员的资格与能力，未受过中国证监会及其他有关门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任 上市公司高级管理人员之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情形，不属于失信被执行人。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意聘任代啸宁先生为公司总经理；聘任唐智斌先生、徐锋 先生、姜明杰先生、丁岳先生、张志涛先生、胡丹女士为公司副总经理；聘任姜 明杰先生为公司财务负责人；聘任胡丹女士为公司董事会秘书。以上人员任期均 与本届董事会任期相同。 （此页以下无正文） 北京 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-074 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会选举产生的第四届监事会非职工代 表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《北京必创科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经全体监事一致同意，本次 监事会豁免会议通知期限。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 27 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会 ...

公司治理 - 公司于2023年9月27日完成董事会、监事会换届选举及相关人员聘任[2] - 第四届董事会董事、监事会监事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[3][4] - 高级管理人员等任期至第四届董事会任期届满之日止[6] 人员变动 - 龚道勇换届后离任不再担任公司任何职务[8] - 梁莎莎换届后不再担任监事仍在公司任职[8] 股权结构 - 代啸宁持有公司股份28,170,246股，占比13.89%[12] - 唐智斌持有公司股份1,796,429股，占比0.89%[14] - 徐锋持有公司股份383,773股，占比0.19%[17] - 丁良成直接持有公司股份10,672,885股，占比5.26%，与北京卓益为一致行动人[20] - 姜明杰直接持有公司股票171,103股，占比0.08%[22] - 丁岳持有公司股份559,292股，占比0.28%[35] - 张志涛持有公司股份634,509股，占比0.31%[38] - 胡丹持有公司股份148,500股，占比0.07%[39]

北京必创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2、现场会议召开的时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-072 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长代啸宁先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

股东大会信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于9月27日召开[6] - 现场出席5人，代表股份30,696,967股，占比15.1392%[8] - 网络投票10人，代表股份32,125,712股，占比15.8438%[8] - 中小投资者2人，代表股份631,034股，占比0.3112%[9] - 出席股东共15人，代表股份62,822,679股，占比30.9830%[9] 选举结果 - 代啸宁等6人当选非独立董事[12][14][16][18][20][22] - 余华兵等3人当选独立董事[24][26][29] - 陶克非当选非职工代表监事[30] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意62,187,495股，占比98.9889%[34]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-073 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会选举产生公司第四届董事会成员后，为保 证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《北京必创科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通 知期限。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-071 北京必创科技股份有限公司 一、获取补助的基本情况 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、补助对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指 企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 上述政府补助均属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助，用于补偿企 业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损 失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入 当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与 公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。 上述政府补助与公司日常活动相关，全部计入其他收益。 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-070 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议决议，公司将召开2023年第二次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2023 年 9 月 11 日召开的公司第三届董事会第二 十次会议决议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00 （2）网络投票：2023 年 9 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 北京必创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京必创科技股份有限公司董事会 现就提名 余华兵为 北京必创科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为北京必创科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京必创科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易 ...

北京必创科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | | 32 | | 第二节 监事会 | | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 ...