会议安排 - 2024年5月30日发出监事会会议通知，6月4日召开[1] - 监事会应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 同意调整2022年限制性股票激励计划授予价格[3][5] - 同意作废53,100股已授予尚未归属的限制性股票[5][6] - 同意为90名激励对象办理187.115万股限制性股票归属事宜[6][7]

股权激励计划授予情况 - 2022年6月15日向97名激励对象授予389万股第二类限制性股票，授予价格7.27元/股[7] - 2023年6月5日授予价格由7.27元/股调整为7.17元/股[10] - 2024年6月4日授予价格由7.17元/股调整为7.07元/股[15] 激励对象变动 - 2022年6月2日3名激励对象自愿放弃资格[6] - 2023年6月5日2名离职激励对象已获授未归属的41,500股作废[10] - 2024年6月4日5名离职激励对象已获授未归属的53,100股作废[15] 归属情况 - 2023年6月5日第一个归属期可归属数量192.425万股，95名激励对象可办理[10] - 2024年6月4日第二个归属期可归属数量187.115万股，90名激励对象可办理[15] - 第二个归属期为2024年6月17日至2025年6月13日[23][33] 业绩数据 - 卓立汉光2022年剔除成本及费用后净利润8,578.11万元[29] - 卓立汉光2023年剔除成本及费用后净利润8,975.76万元[29] - 卓立汉光2022 - 2023年度净利润共计17,553.87万元[29] 考核指标 - 第一个归属期2022年净利润触发值4,860万元，目标值8,100万元[30] - 第二个归属期2022 - 2023年度净利润触发值10,200万元，目标值17,000万元[30] 现金股利 - 2023年度以总股本202,764,889股为基数，每10股派发现金股利1元，合计20,276,488.9元[19] - 2024年以2023年12月31日总股本为基数，每10股派发现金股利1元，合计20,276,488.9元[14]

业绩分配 - 2023年度以2023年12月31日总股本202,764,889股为基数，每10股派现金股利1元，共派20,276,488.9元[5] 激励计划 - 2022年限制性股票授予价格由7.17元/股调整为7.07元/股[7] - 5名激励对象离职，53,100股限制性股票作废处理[10] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期可归属数量为187.115万股，为90名激励对象办理归属事宜[14] 议案表决 - 《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[10] - 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[13] - 《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[17]

激励计划进展 - 2022年6月8日公司2022年第一次临时股东大会批准激励计划[5] - 2023年6月5日审议通过2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就等议案[6] - 2024年6月4日审议通过2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就等议案[7] 限制性股票处理 - 2024年6月4日同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票53,100股[2] - 因5名激励对象离职，已获授但尚未归属的53,100股限制性股票由公司作废[8] - 监事会同意公司作废已授予尚未归属的53,100股限制性股票[11] 相关影响与合规 - 本次作废部分限制性股票不会对公司财务和经营等产生实质性影响[9] - 北京市金杜律师事务所认为本次作废原因和数量符合相关规定[12]

激励计划基本信息 - 本激励计划限制性股票数量389万股，激励对象97人[6] - 授予日期为2022年6月15日，授予价格每股7.27元[7] - 激励计划有效期最长不超过36个月，分两个归属期，归属比例均为50%[8][9] 业绩目标 - 第一个归属期2022年，卓立汉光净利润触发值4860万元，目标值8100万元[11] - 第二个归属期2023年，卓立汉光2022 - 2023年度净利润触发值10200万元，目标值17000万元[11] 调整情况 - 2022年激励对象由100名调整为97名[20] - 2023年激励对象由97名变更为95名，总授予数量由389万股调整为384.85万股[20] - 2024年激励对象由95名变更为90名，总授予数量由384.85万股调整为379.54万股[21] - 2022年6月15日授予价格由7.47元/股调整为7.27元/股[17] - 2023年6月5日授予价格由7.27元/股调整为7.17元/股[18] - 2024年6月4日授予价格由7.17元/股调整为7.07元/股[19] 归属情况 - 2023年6月15日第一个归属期第一批次归属股票上市流通[16] - 2023年7月19日第一个归属期第二批次归属股票上市流通[16] - 2024年6月4日审议通过2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案[16][23] - 符合归属条件的激励对象90人，拟归属限制性股票187.115万股，归属价格7.07元/股[4][5] 业绩完成情况 - 2022年剔除股权激励成本及所得税费用后净利润为8578.11万元，2023年为8975.76万元，2022 - 2023年度净利润共计17553.87万元[24] - 公司层面第二个归属期归属比例为100%[24] 其他 - 总股本将由20276.4889万股增加至20463.6039万股[35] - 本次归属会影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[35] - 本次归属对公司财务、经营成果和股权结构无重大影响[35] - 归属完成后公司股权分布仍具备上市条件[35]

激励对象情况 - 5名激励对象因个人原因离职不符归属条件[1] - 90名激励对象符合激励计划主体资格[1] 股票归属事宜 - 监事会同意为90名对象办理限制性股票归属[2] - 对应归属数量为187.115万股[2]

激励计划 - 2024年6月4日同意将2022年限制性股票激励计划授予价格由7.17元/股调为7.07元/股[2] - 2022年5月23 - 6月2日公示，3名激励对象自愿放弃参与[4] - 2023年6月15日和7月19日为2022年限制性股票激励计划第一个归属期股票上市流通日[7] 利润分配 - 2023年度以2023年12月31日总股本202,764,889股为基数，每10股派现金股利1元，合计派20,276,488.9元[8] 调整说明 - 授予价格调整方法为P＝P0 - V，P0为7.17元/股，V为0.1元/股，P为7.07元/股[10] - 调整符合规定，不影响财务经营，不损害股东利益[11] - 监事会同意调整，法律意见书认为调整等已获必要授权和批准[12][13]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-026 北京必创科技股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税 率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴 税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月13日召开 的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司 2023年度利润分配方案如下：以2023年12月31日公司的总股本202,764,889股为 基数（公司无回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）， 合计派发现金股利人民币20,27 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-025 北京必创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开的时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长代啸宁先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京必创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京必创科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京必创科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》 ...