证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-016 1.投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的自有资金购买低风险的 理财产品，以提高资金收益。 北京必创科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：为提高资金使用效率，北京必创科技股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的金融机构（包 括但不限于银行、证券公司、信托公司等）理财产品。 2. 投资金额：公司及全资子公司使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的 自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，上述进行现金管理的额 度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3. 特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理尚存在一定的投资 风险，敬请广大投资者注意。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三 四次会 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开1次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年度王鑫召开1次提名委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议[5][6] 议案审议情况 - 2023年相关会议审议通过提名范晋生为独立董事等议案[13] - 2023年相关会议审议通过公司2023年度董事、高管薪酬方案[15] 报告披露情况 - 2023年度公司披露《2022年年度报告》等报告，程序合法合规[12] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事按规定履职，公司支持其工作[16]

人员与业务数据 - 截至2023年底，中瑞诚合伙人34名、注册会计师242名、签过证券审计报告的10名[2] - 2023年度收入总额（未审）30058万元、审计业务收入15546万元、证券业务收入305万元[3] - 2023年上市公司审计客户1家，挂牌公司2家，同行业上市公司1家[3] 审计流程与评价 - 2023 - 2024年经多会议审议聘请中瑞诚审计及审议报表[4][6][7] - 中瑞诚为2023财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为中瑞诚2023年报审计表现良好且按时完成工作[8]

公司董事会在充分考虑目前盈利规模、未来盈利预期及公司发展所处阶段等 情况下，拟定 2023 年度利润分配方案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 202,764,889 股为基数（公司无回购股份），向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 20,276,488.90 元（含税）。 本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-014 北京必创科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、预案的具体内容 经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《准则解释17号》执行，无需审议[2][4] - 变更内容含完善负债划分及披露要求等三项[7] - 变更不影响财务等，不追溯调整，不损公司及股东利益[8]

北京必创科技股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项审核意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京必创科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事余华兵、崔启龙、范晋生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，与 公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系等，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

业绩总结 - 2023年计提资产减值准备15721571.64元[2] - 计提减值使2023年净利润减少13286671.65元[12] - 使归属于股东的所有者权益减少13189343.10元[12] 减值明细 - 应收商业承兑汇票坏账准备计提2905460.00元[4] - 应收账款坏账准备计提4737967.58元[5] - 其他应收款坏账准备计提845614.41元[6] - 合同资产减值准备计提492303.44元[7] - 存货跌价准备计提2282007.86元[8] - 其他非流动资产减值准备计提4458218.35元[9] 审计情况 - 计提资产减值准备经中瑞诚会计师事务所审计确认[13]

北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知以电子邮件的方式于 2024 年 4 月 9 日发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海 淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-009 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会依据 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，对 2023 年度的履职情 况作了总结，形成《北京必创科技股 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （崔启龙） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京必 创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着认真、负责、公正的原则 积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔启龙，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中 级会计师、注册会计师。2010 年 10 月至 2013 年 12 月任中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）审计经理；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计经理；2018 年 5 月至 2022 年 9 月任亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理；2022 年 10 月 1 日至今任兴 ...

会议召开情况 - 2023年度召开股东大会4次，董事会7次，董事会薪酬与考核委员会会议2次，董事会审计委员会会议6次[5][6] 制度修订与制定 - 2023年10月27日修订董事会专门委员会议事规则等制度并制定独立董事专门会议工作制度[8] 报告编制与披露 - 2023年编制并披露2022年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告[13] 审计机构相关 - 2023年11月15日股东大会审议通过聘请中瑞诚为2023年度审计机构，聘期一年[14] - 2023年10月27日第四届董事会第二次会议通过拟变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见[9] 人员聘任 - 2023年4月25日第三届董事会第十七次会议聘任姜明杰为财务负责人，9月27日第四届董事会第一次会议再次聘任[15] - 2023年9月27日第四届董事会第一次会议重新聘任代啸宁为总经理，聘任唐智斌等6人为副总经理，聘任胡丹为董事会秘书，任期三年[19] 人员提名 - 2023年3月30日第三届董事会第十六次会议和4月21日2022年年度股东大会审议通过提名范晋生为第三届董事会独立董事[17][18] - 2023年9月11日第三届董事会第二十次会议和9月27日第二次临时股东大会审议通过提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，任期三年[18] 议案审议 - 2023年3月30日第三届董事会第十六次会议，独立董事对多项议案发表同意独立意见[8] - 2023年6月5日第三届董事会第十八次会议通过关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[9] - 2023年8月25日第三届董事会第十九次会议发表独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见[9] 薪酬方案 - 2023年3月30日第三届董事会第十六次会议、4月21日2022年年度股东大会审议通过2023年度董事薪酬方案[21] - 2023年3月30日第三届董事会第十六次会议审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[21] 激励计划归属 - 2023年6月5日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案[21] - 2023年6月13日披露2022年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次限制性股票归属结果暨股份上市的公告[21] - 2023年7月17日披露2022年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次限制性股票归属结果暨股份上市的公告[21] 股本变更 - 本次归属完成后公司总股本变更为202,764,889股[21]