人员变动 - 独立董事余华兵于2024年8月2日起不再担任[2] - 2024年补选张三军为独立董事[14] 会议情况 - 2024年度召开4次董事会会议、2次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 激励计划 - 2024年度2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就[16] - 2024年6月披露限制性股票归属结果暨股份上市公告[17]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席3次董事会会议和1次股东大会，均亲自出席[6] - 2024年独立董事参加4次审计委员会会议[7] - 2024年独立董事与离任独董现场工作时间满足15个工作日[13] 信息披露 - 2024年公司及时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15] 审计相关 - 2024年11月12日审计委员会审议通过拟变更会计师事务所议案[16] - 2024年11月18日董事会、12月4日临时股东大会审议通过变更会计师事务所议案[16] - 中兴华负责公司2024年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年[16]

人员数据 - 2024年末中兴华合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券审计报告的522人[2] 收入数据 - 2024年中兴华收入总额（未经审计）203338.19万元，审计业务152989.42万元，证券业务32048.30万元[3] 审计业务数据 - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，收费22297.76万元，同行业审计客户104家[3] 审计相关决策 - 2024年多次审议通过变更中兴华负责2024年度财务及内控审计工作[4] 审计沟通情况 - 2024 - 2025年中兴华与公司就审计工作多方面多次沟通[7] 审计报告结果 - 中兴华对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] 议案审议 - 2025年4月23日审计委员会通过2024年度财务报表等议案并同意提交董事会[7]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月28日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席业绩说明会人员有总经理张志涛等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

政策变更依据 - 依据2024年1月1日起施行的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等变更[2] 变更情况 - 变更后对变更部分按新规执行，未变更部分按前期规定执行[6] 变更性质及程序 - 属法规或国家统一会计制度要求的变更，无需提交审议[2][7] 变更影响 - 对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不追溯调整[2][9] 公告时间 - 2025年4月25日发布变更公告[11]

监事会会议 - 2024年度监事会召开5次会议，3名监事均无缺席[2] - 各次会议审议2023年度、2024年各季度报告及激励计划等议案[2][3] 财务情况 - 2024年度财务数据审计为标准无保留意见[5] - 2024年无重大关联交易，无资金占用情况[7][8] 未来展望 - 2025年监事会继续监督董事和高管履职[14]

授信与担保 - 公司及全资子公司拟申请综合授信额度累计不超3亿元[2][21] - 综合授信额度有效期12个月[3] - 公司为全资子公司提供担保金额合计不超1.2亿元[4][21] - 公司为全资子公司提供非融资性担保额度累计不超3500万元[5][22] - 担保额度有效期12个月[6] - 公司及全资子公司相互担保总余额1000万元，占最近一期经审计净资产0.88%[23] 业绩数据 - 无锡必创2024年末资产总额27523.48万元，负债总额16041.06万元，资产负债率58.28%[7][12] - 无锡必创2024年营业收入11988.80万元，净利润 -3377.16万元[13] - 卓立汉光2024年末资产总额40962.41万元，负债总额11202.84万元，资产负债率27.35%[7][15] - 卓立汉光2024年营业收入30241.37万元，净利润1514.33万元[16] - 卓立分析仪器2024年末资产总额13311.94万元，2023年末为12721.64万元[18] - 卓立分析仪器2024年末负债总额5592.14万元，2023年末为7355.60万元[19] - 卓立分析仪器2024年营业收入21415.76万元，2023年为17780.73万元[19] - 卓立分析仪器2024年利润总额2335.68万元，2023年为3542.88万元[19] - 卓立分析仪器2024年净利润2164.78万元，2023年为3202.58万元[19] 股权信息 - 卓立分析仪器注册资本7000万人民币，卓立汉光持有其100％股权[17]

北京必创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京 必创科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京必创科技股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》（以下简称《独立董事专门会议工作制度》）等相关规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责， 贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司规范运 作和稳健发展，保证了全体股东的各项合法权益。现将董事会2024年度工作情况 汇报如下： 一、2024年度公司主要经营情况 2024 年度，面对外部环境和技术趋势的变化，受下游市场波动影响，公司实 现营业收入 76,801.28 万元，较上年同期减少 14.07%，归属于上市公司股东的净 利润-14,197.29 万元 ...

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2025年4月25日签发必创科技公司2024年度标准无保留意见审计报告[4] 子公司财务数据 - 必创传感科技其他应收款2024年初7053.11万元，累计发生3200万元，偿还1800万元，期末8453.1万元[11] - 北京卓立汉光仪器其他应付款2024年初500万元，累计发生2000万元，期末2500万元[11] - 易必创传感科技应收账款2024年初1370.79万元，累计发生103.9万元，偿还31.01万元，期末1443.68万元[11] - 易必创传感科技应付账款累计发生1017.74万元，偿还36.69万元，期末981.05万元[11] 合营企业财务数据 - 谱视界科技应收账款2024年初10万元，累计发生231.02万元，偿还42.55万元，期末198.47万元[11] - 谱视界科技应付账款累计发生209.93万元，偿还209.93万元[11]

北京必创科技股份有限公司董事会 北京必创科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事崔启龙、范晋生、张三军的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系等，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...