2024年盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.1亿元 - 1.55亿元，上年同期盈利3628.81万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.25亿元 - 1.75亿元，上年同期盈利2417.54万元[2] - 2024年主营业务收入下降，净利润为负，但经营活动净现金流为正，现金储备充裕[5] 2024年财务相关预计 - 2024年预计计提商誉减值约8000万元 - 9800万元[5] - 2024年预计非经常性损益对净利润影响约1170万元，主要是政府补助，上年同期为1211万元[5] 公司战略调整 - 公司以光电技术为核心调整战略方向，加强新技术研发和新应用拓展，收缩部分非战略业务[4]

控股股东股份情况 - 代啸宁本次解除质押240万股，占其所持股份8.52%，占总股本1.17%[1] - 截至披露日，代啸宁持股2817.0246万股，比例13.77%[1] - 截至披露日，代啸宁累计质押1006万股，占其所持35.71%，占总股本4.92%[1] 公司相关情况 - 控股股东、实控人无侵害公司利益情形[2] - 控股股东质押股份无平仓风险，不影响公司经营[2] 公告文件 - 公告备查文件含证券质押及司法冻结明细表[3] - 公告备查文件含深交所要求的其他文件[3]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-004 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事 项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为 限售股 （如是， | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份 | 股本 | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 注明限 售类型） | 押 | | | | | | 代啸 | | 2,080, | 7.38 | 1 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-058 北京必创科技股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开的时间：2024 年 12 月 4 日下午 14:00。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 236,770 股，占公司有表决 权股份总数的 0.1157％。通过网络投 ...

股东大会安排 - 公司2024年11月18日决定12月4日召开第二次临时股东大会[6] - 2024年11月19日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议于2024年12月4日下午14:00召开，由董事长代啸宁主持[7] 投票信息 - 交易系统网络投票时间为2024年12月4日多个时段[7] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月4日上午9:15至下午15:00 [7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表30,351,945股，占比14.8322% [8] - 网络投票股东188人，代表34,554,945股，占比16.8861% [8] - 中小投资者182人，代表4,339,495股，占比2.1206% [9] - 出席股东大会股东共192人，代表64,906,890股，占比31.7182% [9] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意64,693,140股，占比99.6707% [12] 会议有效性 - 公司2024年第二次临时股东大会召集和召开程序符合相关规定[14] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[14] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[14]

公司股东户数变化 - 截至11月20日，公司股东户数为20373户，较上期（11月10日）减少2204户，环比降幅为9.76% [1] - 这是公司股东户数连续第2期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿，公司最新股价为19.06元，下跌1.90% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌7.43% [2] - 具体到各交易日，4次上涨，6次下跌 [3] 财务数据 - 前三季公司共实现营业收入5.19亿元，同比下降8.22% [3] - 前三季公司实现净利润-376.42万元，同比下降124.61% [3] - 前三季公司基本每股收益为-0.0185元 [3]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年11月18日召开[1] - 公司定于2024年12月4日下午14:00召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案审议 - 会议审议通过变更中兴华会计师事务所负责2024年度财务报告和内控审计工作，聘期一年[4] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月4日14:00[2] - 股权登记日为2024年11月28日[4] - 审议事项含总议案及拟变更会计师事务所议案[9][10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月4日，代码350667，简称必创投票[2][19] - 深交所交易系统投票时间为12月4日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月4日9:15 - 15:00[21] 登记信息 - 登记时间为2024年11月29日，地点在北京海淀区[11][12][13] - 参会填股东信息，不接受电话登记[28] 其他信息 - 现场会议地点在北京海淀区，会期半天[8][15] - 会议联系人胡丹、刘晓静，电话010 - 82783640[16]

审计事务所变更 - 公司拟聘任中兴华负责2024年度财务报告和内控审计，原聘任为中瑞诚[1][2] - 变更议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议通过生效[14][17] 中兴华情况 - 2023年末合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[3] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，同行业审计客户81家[3] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] - 近三年刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监督措施16次、自律监管及纪律处分4次[5] 审计费用 - 2024年审计费用按专业技能等确定，变化未超20%[10] 前任事务所情况 - 中瑞诚为公司提供1年审计服务，2023年财报审计意见为标准无保留意见[11]

股权变动 - 控股股东代啸宁解除质押340万股，占其所持股份12.07%，占总股本1.66%[1] - 公司总股本因股权激励股份归属变更为204,636,039股[1] 股东持股 - 截至披露日，代啸宁持股28,170,246股，比例13.77%[2] - 代啸宁累计质押760万股，占其所持股份26.98%，占总股本3.71%[2] 风险情况 - 控股股东不存在侵害公司利益情形，质押股份无平仓风险[3] - 公司将关注控股股东质押情况并及时披露信息[3]