宁波江丰电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第八条 董事在审议对外担保议案时，应当积极了解被担保对象的基本情况，如经 营和财务状况、资信情况、纳税情况等，并对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债 务的能力以及反担保方的实际承担能力作出审慎判断。 董事在审议对公司的子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注子公司、参股 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》及其他法 律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担 保，也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《宁波江丰电子材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的 要求，制订本规则。 第二条 董事会日常处理部门及专门委员会 公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会和提名委员会。公司董事会也可以根据需要另设其他委员会或者调整现 有委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。董 事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第三 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波江丰电子材料股份有限公司董事会现就提名张杰女士为宁波江丰 电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为宁波江丰电子材料股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了明确宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、首 席技术官、董事会秘书、财务总监和投资总监。 第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第五条 委员会委员由至少三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第六条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 委员会委员应具备以下条件： ...

董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 宁波江丰电子材料股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。当战略委 员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。 第六条 战略委员会任期与公司董事的任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董 事会报告工作 ...

| 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司 目前总 股本比 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 展期后质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 | （股） | （%） | 例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 动人 | | | （%） | | | | | | | | | | | | | | | | | 国泰君 | 偿还 前期 | | | | | | | | | | | 安证券 | | | 姚力军 | 是 | 3,430,000 | 6.04 | 1.29 | 否 | 否 | 2021-11-4 | 2024-11-1 | 股份有 | 股票 | | | | | | | | | | | | 质押 | | | | | | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | 融资 | 1、本次股份质押展期的基本情况 2、股东股份累 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-110 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于全资孙公司在韩国完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召 开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于在韩国投资设立全资孙公司 的议案》，同意由公司全资子公司江丰电子材料（香港）股份有限公司（英文名 为 Konfoong Materials International Co., Limited）在韩国投资设立 KFAM CO., LTD.， 建设韩国生产基地，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于在韩国投资设立全资孙公司的公告》（公告编号： 2023-074）。 近日，该孙公司已在韩国完成注册登记，并取得了登记事项证明书，主要信 息如下： 1、公司名称：KFAM CO., LTD. 2、公司住址：首尔特别市江南区论岘路 161-11，501 号（新沙洞 N 大楼） 3、 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-109 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 85 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-091） 及《回购股份报告书》（公告编号：2023-092）。 根据《深圳 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-108 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第四十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公 司武汉江丰电子材料有限公司（以下简称"武汉江丰"）和嘉兴江丰电子材料有 限公司（以下简称"嘉兴江丰"）在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集 资金使用计划正常进行的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募 集资金不超过人民币 8,000 万元、向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民 币 5.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁 ...

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第四十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 十一次会议的会议通知于 2022 年 10 月 27 日通过邮件等方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2022 年 10 月 30 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、韩刚先生 和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监现 场列席会议，证券事务代表以通讯方式参会。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-107 2023 年 10 月 31 日 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金 ...