株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐有根作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（ 以下简称"该公司"）控股股东、实际控制人章卫国先生提名为该公司第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：_______________ ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 舆情管理制度 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《株洲飞鹿高新材料 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，常驻组员为证券事务代表，其余组员由组长 根据需应对的舆情组建。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领 导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根 据需要研究决定公司对外发布信息 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议审议 通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 3 | 当于其上一年度税前薪酬（含工资、福利、津贴、奖金、股权激励 | 等）总和 | 倍的离任补偿金。上述董事、监事和高级管理人员已 | 10 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照《中 | 华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等规定另外 | | | | | | 支付经济补偿金或赔偿金。 | 第二百三十 | 三 | 条 | - | | | 在发生公司恶意收购的情况下，如该届董事会任期届满的，继 | 任董事会成员中应至少有三分之二以上的董事由原任董事会成员 | | | | | | 连任或由原提名人提名的人选担任，但独立董事连续任职期限不得 | 超过六年；在继任董事会任期未届满的每一年度内的股东大会上改 | | | | | | 选董事的总数，不得超过本章程所规定董事会组成人数的四分之 | 一。 | | | | | | 在发生公司恶意收购的情况下，为保证公司及股东的整体利益 | 以及公司经营的稳定性，收购方及 | /或其一致行动人提名的非独立 | | | | | ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五十一次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年1月21 日通过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年1月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事唐有 根先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-007 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 24 日 附件：非职工代表监事候选人简历 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行了新一届监事会的换 届选举工作。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司控股股东、实际控制人章卫国先生提名李度平先生、蒋昭群女士为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 上述监事候选人尚需提交公司 2025 年 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司控股股 东、实际控制人章卫国先生提名范国栋先生、易佳丽女士、李珍香女士为公司第 五届董事会非独立董事候选人；并提名刘崇先生、唐有根先生为第五届董事会独 立董事候选人（上述人员简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。 独立董事候选人刘崇先生、唐有根先生已经取得独立董事资格证书。其中， 独立董事候选人刘崇先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。 根据《中华人民共和国公司法》《公司 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 王建凯先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关监 事任职的资格和条件，能够胜任对应岗位职责的要求。公司第五届监事会中职工 代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直 系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 24 日 附件：非职工代表监事候选人简历 王建凯先生，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，2016 年 11 月至 2018 年 7 月任浦发银行长沙三湘支行综合柜员；2019 年 1 月至 2020 年 5 月任中深控股（深圳）有限公司董事长（深圳英诺基金合伙人） 特别助理；2021 年 2 月至 2021 年 9 月任子公司广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公 司财务部经理；2021 年 9 月至 2022 年 12 月任苏州恩腾半导体科技有限公司财 务总监；2020 年 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计 划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-075）。 特别提示： 本次拟注销的股票期权数量为 58 万份。 2025 年 1 月 24 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。由于 5 名激励对象因个人原因主动离职，根 据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简 称"本激励计划"）规定，董事会同意注销 5 名激励对象合计持有的 58 万份已 获授但尚未行权的股票期权，现将有关事项说明如下： 一、本激励计 ...

是 □否 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘崇作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"该公司"）控股股东、实际控制人章卫国先生提名为该公司第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...