| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股 票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件 的激励对象共计 62 人，行权价格为 8.57 元/份，可行权的股票期权数量合计为 752.50 万份，占公司总股本的 3.97%。 2、本次行权采用集中行权模式，行权事宜需向有关机构办理完毕相应的行 权手续后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 本激励计划首次授予日为2023年10月13日，公司向符合授予条件的67名激 励对象合计授予1,563.00万份股票期权，首次授予股票期权登记完成日期为2023 年10月 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就、调整行权价格 并注销部分股票期权事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件 成就、调整行权价格并注销部分股票期权事项 的法律意见 京天股字（2023）第 451-3 号 本所律师特作如下声明： 1、 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 2、 本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、 复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十八次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年1月21 日通过OA办公系统发出。 （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》； 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人章卫国先生提名李度平先生、蒋昭 群女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会任期自 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五十一次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过后， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（ ...

信用评级 - 公司个体信用等级为A+，主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定[2] - 联合资信维持公司主体长期信用等级为A+，维持飞鹿转债信用等级为A+，评级展望稳定[3] 债券信息 - 飞鹿转债债券余额为1.50亿元，兑付日为2026/06/05[2] 业绩预计 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损8200.00万元 - 12200.00万元[2] - 预计亏损额占2023年末所有者权益的比重为14.55% - 21.65%[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损8280.00万元 - 12280.00万元[2] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益约为80万元（扣除所得税影响后）[2] 业绩变动原因 - 业绩变动因战略调整严控民建防水业务使营收下滑、计提资产减值准备及处置子公司资产损失[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损8200万元 - 12200万元，上年同期盈利2066.99万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损8280万元 - 12280万元，上年同期盈利698.22万元[4] 业绩变动原因 - 业绩变动因战略调整严控民建防水版块业务使营收下滑、计提资产减值准备及处置子公司资产损失[6] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益约为80万元（扣除所得税影响后）[6] 业绩预告审计情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧，且预告未经审计[5] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年报披露[8]

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、飞鹿转债转股期限为 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，最新的转 股价格为人民币 6.01 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 50 张"飞鹿转债"完成转股（票面金额共计 5,000 元人民币），合计转为 831 股"飞鹿股份"股票（股票代码：300665）。 3、截至 2024 年第四季度末，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简 称"飞鹿股份"或"公司"）剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 1,501,709 张，剩余票面总金额为 150,170,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，公司现将 20 ...

业务发展情况 - 公司的防腐产品主要应用于轨道交通装备防腐、风电叶片塔筒等新能源防腐及钢结构桥梁站房防腐领域 [7] - 在轨道交通装备防腐领域，公司主要客户集中在中国中车旗下各主机厂、修造厂及各车辆公司 [7] - 在风电叶片塔筒等新能源防腐领域，公司主要客户包括时代新材、明阳智慧、中材科技、中复联众等 [7] - 公司正在积极拓展中石化等石化设备防腐领域业务，已入围2025年中石化常用漆框架协议公开招标项目 [7] - 公司的防水材料主要应用在轨道建设工程、民用建筑及市政/水利工程领域 [7] - 在轨道建设工程防水领域，公司正在参与北沿江高铁、京雄商高铁、深江高铁等铁路线路建设项目 [7] - 在民用建筑及市政/水利工程防水领域，公司主要合作客户为华润置地、中交地产、中铁建房地产有限公司等 [7] - 公司防水防渗材料已成功应用于江西省山口岩水利枢纽工程大坝/发电厂房土建施工、浯溪口水利大坝枢纽工程、伦潭水利枢纽工程等水利工程防水防渗项目 [8] - 公司参与锦屏项目主要是为中国锦屏地下实验室提供了防水抑氡-面层装饰工程服务 [8] 资质与认证 - 公司拥有专业承包防水防腐保温工程壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、施工总承包电力工程贰级、施工总承包建筑工程贰级、施工总承包市政公用工程贰级等多项建筑业企业资质证书 [8] - 公司的聚氨酯防水涂料、铁路桥梁钢结构及构件用漆等系列涂料和防水产品通过中铁检验认证中心（CRCC）认证 [8] - 公司起草或参与起草各类行业标准9项，获得了南京浦镇、青岛四方、长客股份等中国中车旗下主机制造厂的《供应商配套许可证》资质证书 [8] 财务状况 - 截至2024年三季度末，公司应收账款余额为5.09亿元，其中近80%账龄为1年以内 [4][9] - 公司内部制定了专项管理制度，并要求各产业中心基于公司管理制度结合自身业务特点，有针对性的制定并实施催款策略 [10] 研发与生产 - 公司目前已经实现了部分水性树脂的自产，自产水性树脂较外购水性树脂具有一定的成本优势 [11] - 公司后续将继续加大水性树脂研发，拓宽公司自产水性树脂品类 [11]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"、 "公司"）向特定对象发行股票项目的保荐人，承接了飞鹿股份2022年以简易程 序向特定对象发行股票项目的持续督导工作，故履行相关职责。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年12月 19日对飞鹿股份董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人等进行了 培训，具体情况如下： 一、培训情况 3.培训方式：现场会议+视频会议 （二）培训内容 本次培训内容主要为持续督导工作职责，本次培训涉及的主要法律法规及相 关规定包括《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等。 实施本次现场培训前，保荐人编制了培训讲义，并提前要求公司参与培训的 相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐人向公司提供了讲义课件以供自学。 二、培训效果 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2024年12月1 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率超过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保 均为公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资者 充分关注担保风险。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | （二）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） （三）住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园 （四）法定代表人：章卫国 （五）注册资本：18949.8316 万元人民币 一、担保的情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 12 月 24 日，公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以 下简称"湖南耐渗"）与中信银行股份有限公司株 ...