容知日新业绩预增 - 预计2025年上半年净利润1,400万元至1,500万元，同比增幅2,027.62%至2,179.59%，主要因风电、石化行业收入增长及运营效率提升带动毛利率改善 [1] - 业绩增长驱动因素包括行业数字化智能化转型加速，设备智能运维服务助力客户实现安全生产和降本增效目标 [1] 劲仔食品股份回购 - 拟以5,000万元至1亿元自有资金及专项贷款回购股份，回购价上限16元/股，用于股权激励或员工持股计划 [2] - 已获招商银行长沙分行9,000万元股票回购专项贷款支持，期限不超过3年 [2] 中孚信息高管变动 - 董事长兼总经理魏东晓被神农架林区监察委员会留置，由副总经理刘海卫代行职责 [3] - 公司称日常运营未受重大影响 [4] 三湘印象定增终止 - 因控制权变更及相关交易终止，决定终止2023年度向特定对象发行股票事项 [5] 深圳能源风电项目投资 - 子公司拟投资78.97亿元建设汕尾红海湾六海上风电项目，自有资金占比20%，公司拟向项目公司增资15.31亿元 [6] 锦龙股份股权收购意向 - 拟收购深圳本贸科技29.3151%股份，标的公司主营智算中心全产业链服务，采用T-block预制模块化技术 [6][7] *ST紫天退市风险 - 因未按期改正财务报告虚假记载问题，深交所拟终止公司股票上市交易 [8] 居然智家高管动态 - 实控人汪林朋解除留置措施并恢复履职，此前于2025年4月被立案调查 [8] 凯龙股份业务澄清 - 公司主营民爆器材及爆破服务，未确定参与"雅下水电工程"项目 [9] ST西发业务说明 - 公司主营啤酒产销，不涉及水电站建设项目 [9] ST赛为预重整 - 深圳中院决定对公司预重整，并指定清算事务公司为管理人 [9] 沃森生物战略合作 - 与玉溪国有资本签署三年协议，合作推动疫苗及生物制品产业升级 [10] 诚邦股份项目中标 - 中标越安北路南延段工程，金额7,731.52万元，预计对业绩产生积极影响 [10] 泰坦科技海外并购 - 拟以约5,585万元收购英国ASL公司100%股权，拓展海外生产和创新产品线 [11] 苑东生物询价转让 - 初步确定42.06元/股转让价，10家机构认购336.96万股，有效认购倍数1.6倍 [11] 伟明环保运营数据 - 2025年上半年垃圾发电量22.62亿度，同比增长7.54%，垃圾入库量689.32万吨，同比增8.71% [12] 中国交建人事变动 - 宋海良当选新任董事长 [13] 佳都科技资产处置 - 以4,000万元转让安徽新基建基金10%份额，退出该投资 [13] 同济科技高管辞职 - 董事长余翔辞任，保留董事职务 [13] 苏垦农发人事调整 - 董事长朱亚东因工作调动辞职，未持有公司股份 [13]

公司高管变动 - 中孚信息董事长兼总经理魏东晓被神农架林区监察委员会留置 由董事兼副总经理刘海卫代行职责 [1] - 魏东晓持有公司21.99%股份 为第一大股东 十大股东中包含社保基金和公募基金 [1] - 这是2025年第二位被留置的高管 4月董事兼副总经理孙强亦被武汉市硚口区监察委员会立案调查 [1] 公司运营情况 - 两次高管留置事件均被公告称"不会对日常运营造成重大影响" [1] - 孙强被调查后 其董事会秘书职责由副总经理兼财务总监张丽代行 [1] - 公司强调生产经营活动正常进行 已对涉事高管负责工作做妥善安排 [1] 其他关联信息 - 公告未披露留置具体原因 仅说明孙强事件"与公司无关" [1] - 文档3提及的线下断货及马云相关事件与中孚信息无直接关联 [3]

会议情况 - 公司于2025年7月23日召开第六届董事会第十七次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席6人，孙强委托刘海卫代行，董事长魏东晓未出席[2] 决策事项 - 会议通过推举刘海卫代行董事长等职责议案[3] - 因魏东晓被留置无法履职，授权刘海卫代行并对外签署文件[3] - 议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[3]

公司人事变动 - 董事长、总经理魏东晓被留置[2] - 董事、副总经理刘海卫代行相关职责[2] 联系方式 - 刘海卫办公电话0531 - 66590077[3] - 刘海卫传真号码0531 - 66590077[3] - 刘海卫电子邮箱ir@zhongfu.net[3] - 刘海卫通讯地址为山东省济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层[3] 其他 - 该事项目前不影响公司日常运营[2] - 公告发布于2025年7月23日[4]

公司股价表现 - 中孚信息连续5个交易日下跌，区间累计跌幅-3 03% [1] - 公司成立于2002年，专业从事信息安全产品的研发、销售并提供整体解决方案 [1] 基金持仓变动 - 大成基金旗下2只基金进入中孚信息前十大股东 [1] - 大成成长进取混合A今年一季度增持中孚信息 [1] - 大成科技消费股票A今年一季度减持中孚信息 [1] 基金业绩表现 - 大成成长进取混合A今年以来收益率9 99%，同类排名1363(总4529) [1] - 大成科技消费股票A今年以来收益率10 52%，同类排名298(总993) [1] 基金经理背景 - 大成成长进取混合A、大成科技消费股票A基金经理为杜聪 [4] - 杜聪累计任职时间4年又87天，现任基金资产总规模45 24亿元，任期回报30 80% [5] - 杜聪现任管理基金包括大成至臻回报混合A/C、大成科技消费股票A等 [5] 基金公司信息 - 大成基金管理有限公司成立于1999年4月，董事长为吴庆斌，总经理为谭晓冈 [5] - 公司股东结构为中泰信托持股50%、中国银河投资持股25%、光大证券持股25% [5]

股东大会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年7月24日14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，重复表决以第一次投票结果为准 [1][2] - 股权登记日为2025年7月18日，登记股东可通过书面委托代理人参会 [2] 会议审议事项 - 审议事项包含非累积投票提案，具体提案编码及名称未披露 [3][4] - 特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [5] 会议登记方法 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书，自然人股东需出示有效身份证件 [5] - QFII股东需提交证书复印件及授权委托书，异地股东可通过信函或传真登记 [5] - 登记截止时间为2025年7月23日17:00，登记地址为山东省大数据产业基地A栋42层 [5][6] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [6] - 需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证，具体流程见系统指引 [6][7] 其他会务信息 - 会议联系人为魏东晓、刘宁，联系电话0531-66590077，邮箱ir@zhongfu.net [6] - 现场参会需携带身份证及授权委托书原件，会议地点为山东省大数据产业基地A栋42层 [6] - 备查文件包括第六届董事会第十六次会议决议 [6] 授权委托要求 - 授权委托书需明确表决指示，未作指示时受托人可按自身意愿表决（需勾选选项） [7] - 单位委托人需加盖公章并由法定代表人签署，自然人委托人需亲笔签字 [8]

公司章程修订 - 修订公司章程以提升规范运作水平，将监事会相关职责统一修订为由审计委员会行使 [1] - 公司章程第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益 [1] - 法定代表人辞任后需在30日内确定新的法定代表人，产生及变更办法同董事长规定 [2] 公司股份管理 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同类股份具有同等权利 [4] - 公司股票面值为人民币1元，可向境内外投资人发行 [5] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超过已发行股本10% [5] - 公司不接受本公司股份作为质押权标的 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督权等权利 [10][11] - 股东可查阅公司章程、股东名册等文件，符合条件者可查阅会计账簿 [11] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不滥用权利等义务 [18] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，需保持公司独立性 [21] 股东会职权 - 股东会行使选举董事、审议报告、增减资本等职权 [23] - 重大担保事项需经股东会审议，包括单笔担保超净资产10%等情形 [24] - 重大交易标准包括交易资产超总资产50%或营收超50%等 [26][27] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [29] 董事会构成与职责 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名 [64] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权 [65] - 董事应遵守忠实义务，不得利用职权谋取私利 [54] - 董事辞职需提交书面报告，收到报告之日生效 [58] 董事任职要求 - 董事需为自然人，无民事行为能力等情形不得担任 [49] - 董事任期3年可连任，任期届满未改选需继续履职 [51] - 董事应勤勉尽责，保证信息披露真实准确完整 [57] - 董事违反规定所得收入归公司所有，造成损失需赔偿 [55]

担保情况概述 - 公司于2025年7月7日召开董事会审议通过为全资子公司南京中孚提供不超过0.5亿元担保额度的议案，担保方式包括保证、抵押、质押、反担保等，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [1] - 本次担保旨在满足南京中孚经营资金需求，无需提交股东大会审议 [1] 子公司担保额度详情 - 南京中孚当前担保余额1.51亿元，新增担保额度0.5亿元，合计占公司最近一期净资产比例11.18% [1] - 南京中孚为全资子公司，非关联担保，最新资产负债率8.36% [1][2] 被担保人财务数据 - 南京中孚2025年3月末资产总额1.76亿元，负债总额0.15亿元，净资产1.61亿元，较2024年末下降4.5% [3] - 2025年一季度营业收入726.27万元，营业利润亏损761.72万元，净利润亏损763.73万元，同比由盈转亏（2024年净利润289.36万元） [3] 担保协议与审批 - 担保具体内容以最终签署协议为准，董事会认为担保风险可控且有利于子公司持续发展 [4][5] - 公司累计对外担保余额1.51亿元，担保额度总金额4亿元，无逾期担保 [5] 子公司基本信息 - 南京中孚成立于2011年9月，注册资本1.15亿元，经营范围涵盖信息安全软件开发、商用密码产品销售及云计算技术服务等 [4] - 注册地位于南京市浦口区，不属于失信被执行人 [3][4]

独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在规范公司运作，维护公司整体利益和中小股东权益，依据《公司法》和《公司章程》制定 [1] - 独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务，且与公司及主要股东无利害关系的董事 [2] - 独立董事需履行忠实勤勉义务，独立决策并发挥监督制衡、专业咨询作用 [4] 独立董事任职条件 - 独立董事需具备5年以上法律、会计或经济相关工作经验，且无重大失信记录 [8] - 禁止存在36个月内受证监会处罚或交易所公开谴责等不良记录的情形 [9] - 独立性要求排除持股1%以上股东及其亲属、在控股股东关联企业任职人员等八类人员 [4][10] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人，需经股东大会选举 [11] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不得超过6年 [15] - 辞职或解聘导致独立董事比例不符规定的，需在60日内完成补选 [16][17] 独立董事职责与职权 - 独立董事需对关联交易等重大利益冲突事项进行监督并发表意见 [18] - 特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等六项，部分职权需全体独立董事过半数同意 [19] - 需对投反对票或弃权票的议案说明具体理由，公司须披露异议意见 [22] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日，可通过多种方式履行职责 [23] - 需制作工作记录并保存十年，年度述职报告需在股东大会前披露 [24][25] - 董事会须为独立董事提供充分知情权和履职保障，包括及时提供会议资料等 [26][27][28] 履职保障与支持 - 公司需承担独立董事聘请中介机构及履职产生的费用 [30] - 独立董事津贴标准由董事会拟定并经股东大会审议，禁止获取其他利益 [31] - 董事及高管不得阻碍独立董事行使职权，受阻时可向证监会报告 [29][32] 制度生效与解释 - 制度自股东大会审议通过之日起生效，与上市后适用的条款分开规定 [36] - 制度解释权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准 [33][35]

关联交易管理制度总则 - 公司制定关联交易管理制度旨在规范关联交易行为，维护股东及债权人利益，确保交易公平公正公开 [2] - 关联交易定义遵循实质重于形式原则，涵盖购买/出售资产、对外投资、财务资助、担保等17类事项 [2][3][4] - 关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联人，其中关联法人含直接/间接控制公司的法人等5类主体 [3][4] 关联交易定价机制 - 关联交易定价优先采用市场价，次选成本加成价或协议价，需在协议中明确定价方法 [13][14] - 财务部需监控关联交易价格变动并向董事会备案，独立董事可聘请独立财务顾问核查价格公允性 [15] 关联交易审批权限 - 关联自然人交易：单笔30万以下由总经理批，30-300万由董事会批，300万以上或年度累计超1000万需股东大会批 [8] - 关联法人交易：单笔300万且净资产占比0.5%以上由董事会批，3000万且净资产占比5%以上需股东大会批 [9] - 关联交易达到30万（自然人）/300万且净资产0.5%（法人）时需经独立董事专门会议审议 [9][18] 关联方回避制度 - 关联董事不得参与表决，董事会决议需非关联董事过半数通过，不足三人时提交股东大会 [10][11] - 关联股东表决时股份数不计入总数，回避争议由董事会临时会议裁决 [11] 信息披露要求 - 关联自然人交易超30万、关联法人交易超300万且净资产占比0.5%需及时披露 [12][23][24] - 交易金额超3000万且净资产占比5%时需额外聘请中介机构评估并提交股东大会 [12][26] - 日常关联交易可分类预估年度金额，实际超预估需重新履行程序 [13][14] 特殊情形处理 - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司按持股比例折算后参照执行 [15] - 公开招标/拍卖导致的关联交易可申请豁免义务，股票债券承销等4类交易免于披露 [14][15] 制度执行细则 - 关联交易文件保存期限不少于20年，制度条款与法律法规冲突时以后者为准 [15] - 制度自股东大会通过生效，股票上市后适用上市公司相关规定 [15]