厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-025 厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对子公司担保情况概述 2023 年 4 月 11 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，基于子公司 Yanjan USA LLC（以下简称"美国延江"）、 YJI Singapore Holding Pte. Ltd.（以下简称"延江控股"）、Yanjan International Trading Pte. Ltd.（以下简称"延江国际"）业务发展需要，公司拟继续为前述子 公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采 购账期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过 1,000 万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至 2024 年 6 月 30 日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2024 年 6 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2023 年度审计机构，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对华兴事务所 在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所相关情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙 ...

w 厦门延江新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23011990025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23011990025 号 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"）董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的有 关规定编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对延江股份董事会出具的上述报 告独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-029 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 对既定利润分配政策尤其是现金分红政策 | 政策作出调整的具体条件、决策程序和机 | | --- | --- | | 作出调整的具体条件、决策程序和机制，以 | 制，以及为充分听取中小股东意见所采取 | | 及为充分听取独立董事和中小股东意见所 | 的措施。 | | 采取的措施。 | （二）公司的利润分配政策尤其是现 | | （二）公司的利润分配政策尤其是现金 | 金分红政策的具体内容，利润分配的形式， | | 分红政策的具体内容，利润分配的形式，利 | 利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现 | | 润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分 | 金分红的具体条件，发放股票股利的条件， | | | 年度、中期现金分红最低金额或比例（如 | | 红的具体条件，发放股票股利的条件，各期 | | | 现金分红最低金额或比例（如有）等。 | 有）等。公司在符合利润分配的条件下可 | | | 增加现金分红频次，稳定股东分红预期。 | | 第 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于 2023 年年度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年年度报告的董事书面确认 意见签字页） 出席会议董事（签字）： 谢继华 谢继权 谢影秋 谢淑冬 方和平 黄 腾 廖山海 王颖彬 常智华 签字日期：2024 年 4 月 22 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年年度报告的监事书面确认 意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期：2024 年 4 月 22 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年年度报告的高级管理人员 书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 方和平 谢影秋 黄 腾 脱等怀 寇 敬 签字日期：2024 年 4 月 22 日 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-022 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运 营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过 12 个月的理财产 品。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。该事项自公司股东大会审 议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内 公司授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。具体内容如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率 ...

厦门延江新材料股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为健全和完善厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、稳定、 持续的分红决策和监督机制，合理、有效地回报股东，增加利润分配的透明度及 可操作性，引导投资者树立长期价值投资和理性投资的理念，公司根据中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等文件规定以及《公司章程》， 并综合公司未来的经营发展规划、盈利能力、现金流量状况等因素，制订了《未 来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具体如下： 一、制定本规划考虑的因素 基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、 投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素， 平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润 分配机制，确保利润分配的合理性及连续性。 二、本规划制订的原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比 例向股东分配股利，并遵守按照合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配 的原则。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的 ...

厦门延江新材料股份有限公司关于申请 2024 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告 特此公告。 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-020 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 厦门延江新材料股份有限公司 1 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于申请 2024 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》。现将相关事项 公告如下： 为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子 公司拟在 2024 年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元（不含项 目贷款额度），以上综合授信事项的期限为自股东大会通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。融资金 额将视公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额不超过授信总额。在以上额 度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长办理有关具体手续，并 签署申请文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司整体运营情况 近年来世界经济面临地缘政治紧张局势加剧、全球供应链紊乱、强势美元下金 融脆弱性上升等系列风险，全球经济复苏乏力，面临较大的下行压力。中国卫生用 品行业亦面临着严峻的行业形势，人口出生率下降、人口老龄化加剧、行业产能过 剩等问题，使得2023年公司的经营压力依旧很大。 在此背景下，公司管理层认真贯彻执行董事会年初制订的目标，进一步落实公 司的发展战略规划，优化海外子公司运营管理。同时，继续加强各个部门成本费用 管控，加大国内客户的开发，推进擦拭无纺布等新产品商业化。 二、2023 年经营管理工作回顾 （一）传统主营业务保持稳健发展，新产品业务拓展继续推进 1 报告期内，公司各类产品的基本情况如下： 1、打孔热风无纺布 公司的打孔热风无纺布产品主要应用于婴幼儿纸尿裤的面层。经过多年的积累 与沉淀，公司在业界享有良好的声誉，业务涵盖了国内外主流卫生巾纸尿裤生产厂 家。与众多一线品牌的合作，已由初期的一般性供货，逐渐深化为供求双方的战略 性合作。 自研发成功打孔热风无纺布并将其商业化以来，公司一直与客户在生产、工艺、 研发方 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对延江股份 2023 年度内部控制自我评价报告进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、延江股份内部控制评价工作情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计 部门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进 行评价。 1、评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认 定内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审 议批准。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的 ...