声明人王颖彬，作为厦门延江新材料股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人王颖 提名为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称该公司） 4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、本人已经通过厦门延江新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

声明人廖山海，作为厦门延江新材料股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人廖山 提名为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称该公司） 4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、本人已经通过厦门延江新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码: 300658 证券简称: 延江股份 提名人厦门延江新材料股份有限公司董事会提名委员会现就提名廖山海 厦门延江新材料股份有限公司 4届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门延江新材料股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 一、被提名人已经通过厦门延江新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 特别提示： 1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的股份 4,757,800 股不参与本次权益分派。公司现有总股本 332,764,105 股扣除已 回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股，根据每 10 股派发现金红利 0.35 元（含 税）的分配方案，实际派发现金红利总额=328,006,305 股*0.35 元/10 股 =11,480,220.675 元人民币（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=11,480,220.675 元/332,764,105 股*10 股=0.344995 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除 权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利= 除权除息日前一交易日收盘价-0.0344995 元。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 202 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-041 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议和 2023 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资 金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限为 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。 一、本次理财产品到期赎回情况 公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行购 买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品已到期赎回。该理 财产品赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益人民币 48,241.09 元。 二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-039 厦门延江新材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公 司价值及股东权益所必需。本次回购总金额不低于 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于 出售。回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 截至本公告披露日，公司回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-040 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14 点 30 分 厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 20 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5 楼会议室； 5、本次会议主持 ...

北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0075 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 法律意见书 植德京（会）字[2024]0075 号 致：厦门延江新材料股份有限公司 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会(下称"本次会议"、"本次股东大会")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的提示性公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-037 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会，本次会 议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-036 厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购总金额不低于 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不 超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于出售，回购股份的期限为 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。【具体内容请详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。】 2024 年 2 月 26 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,842,300 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首 次回购公 ...