章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，2024年12月4日召开第四届董事会第七次会议审议通过相关议案[2] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 公司依照规定收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[3] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25％[4] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 持有公司股份5%以上股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东大会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销；未被通知参会股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管或监事会给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院提起诉讼；全资子公司出现类似情况，此类股东也可按规定请求或直接诉讼[6] 股东大会相关 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈意见[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在董事会不同意或10日内未反馈召开临时股东大会请求时，有权书面提议监事会召开[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前书面提出临时提案，召集人2日内发补充通知[8] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[8] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[9] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年，或被剥夺政治权利执行期满未逾5年（宣告缓刑自考验期满未逾2年）不能担任董事[9] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结或被吊销执照等之日起未逾3年不能担任董事[9] - 董事应保证公司商业行为合法，业务不超执照范围，公平对待股东等勤勉义务[10] - 董事对公司定期报告签署书面确认意见，保证信息真实、准确、完整[10] - 关联董事不得对相关董事会决议表决，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过[10] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，事项提交股东大会审议[10] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[11] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东大会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[12] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东大会决议，但章程另有规定除外[12] - 公司合并、分立、减少注册资本，均应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[12][13] - 债权人自接到合并、分立、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供相应担保[12][13] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[14] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[14] - 修改章程或经股东大会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[14] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[15] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[15] - 清算组发现财产不足清偿债务，应向法院申请破产清算[15] - 法院受理破产申请后，清算组移交清算事务给破产管理人[15] - 清算组成员怠于履职或故意、重大过失致损应担责[15]

股份回购计划 - 公司计划用自有资金3000 - 6000万元回购股份[2] - 回购价格上限调为30.13元/股[2] - 回购期限自2024年4月19日起12个月内[2] 截至2024年11月30日情况 - 累计回购150,500股，占总股本0.0879%[3] - 最高成交价17.75元/股，最低17.08元/股[3] - 成交总金额2,602,480元（不含交易费用）[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月2日召开，股权登记日为11月25日[3] - 参加股东大会股东及代理人245人，代表股份79,321,961股，占比46.3940%[7] 议案表决情况 - 《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的议案》总表决同意79,253,661股，占比99.9139%[8] - 《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的议案》中小股东表决同意6,646,495股，占比98.9828%[8] - 《关于向银行申请借款及质押资产的议案》总表决同意79,201,061股，占比99.8476%[10] - 《关于向银行申请借款及质押资产的议案》中小股东表决同意6,593,895股，占比98.1995%[10] 投票方式及股东情况 - 通过现场投票股东及代理人6人，代表股份78,055,338股，占比45.6532%[8] - 通过网络投票股东239人，代表股份1,266,623股，占比0.7408%[8] - 出席会议中小股东241人，代表股份6,714,795股，占比3.9274%[8] 决议合法性 - 广东华商律师事务所认为股东大会决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于11月14日公告[4] - 现场会议12月2日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 参加股东大会股东及代表245名，持股79,321,961股，占比46.3940%[7] 议案表决情况 - 《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的议案》总表决同意79,253,661股，占比99.9139%[15] - 《关于向银行申请借款及质押资产的议案》总表决同意79,201,061股，占比99.8476%[16]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月2日15:00召开，网络投票同日进行[2] - 股权登记日为11月25日[3] - 登记时间为11月29日8:30 - 17:00，方式有现场、邮件等[6] 审议议案 - 审议《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的议案》等[4] - 提案1需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 其他信息 - 普通股投票代码“350656”，简称为“民德投票”[19] - 会议联系人及电话、邮箱等信息[14]

公司业务布局 - 公司致力于打造功率半导体产业的smart IDM生态圈，已完成产业链核心环节布局，包括晶圆原材料、代工、超薄背道代工、芯片设计等[1]。 - smart IDM生态圈以晶圆代工和超薄背道代工为核心，上下游协同合作，各环节企业受益且保持独立运营，可提高公司抗风险能力[1]。 广芯微电子情况 - 2021年10月成立，2022年2月动工建设，2023年5月19日投产通线并于四季度批量生产，现有350余名员工，核心人才来自主流晶圆厂[3]。 - 主营业务为高端特色工艺半导体晶圆代工，一期规划年产120万片6英寸硅基晶圆代工产能，专注于汽车电子、新能源、工业控制等领域[3]。 - 采用Pure Foundry模式，服务创新型功率半导体设计公司，2024年9月获得IATF16949:2016符合证明函和ISO9001:2015质量体系认证证书，正在进行ISO14001、ISO45001体系认证[3]。 公司收购广芯微电子股权 - 公司年初启动控股收购，已签署收购丽水绿色基金持有的9.8361%股权和丽水高质量基金持有的0.9197%股权的转让协议，交易执行中[3]。 - 丽水绿色基金持有的4.9180%股权转让项目已公示，挂牌期为2024年11月12日 - 2024年12月9日，公司已通过董事会审议参与竞拍议案，待股东大会审议通过后按流程参与交易[4]。 - 全部交易完成后公司将持有广芯微电子50.1%股权，广芯微电子将成控股子公司并入公司合并财务报表，晶圆代工业务成核心业务之一[4]。 广芯微电子产品相关 - 已量产产品包括广微集成的MOS场效应二极管（45V - 200V全系列百余款，良率达历史最高水平，应用于车灯、转向控制、光伏逆变等领域）、丽隽半导体的高压/特高压VDMOS（200V - 2,000V全系列，良率高于业界平均水平，应用于工业电源、光伏风电逆变器、储能电源、智能电网等领域）、熙芯微电子的高压BCD（正在工程批流片）[4]。 - 未来计划开发IGBT、FRED、SJ MOS等产品，继续专注汽车电子、新能源、工业控制等应用领域[4]。 公司AiDC业务 - 条码识别业务升级为AiDC事业部后，收入增速和毛利率提升，今年前三季度收入和利润同比实现两位数增长，海外销售增长超40%，将保持稳健增长并提供正向现金流[4]。

股权质押 - 许文焕2笔质押共366.44万股延期购回，原到期日均为2024年11月17日[1][2][3] - 2024年11月14日许文焕新增质押204万股，占总股本1.19%[2] - 截至公告披露日，许文焕累计质押1025.43万股，占总股本5.99%[4] 股权解质 - 2024年11月15日许文焕提前解除质押168.77万股，占总股本0.99%[5] 风险情况 - 截至公告披露日，许文焕质押股份无平仓风险，质押风险可控[7]

公司决策 - 2024年11月13日召开第四届董事会第六次会议，7位董事参与表决[2] - 审议通过参与广芯微电子4.9180%股权转让竞拍议案，若成功将持股50.1%[3] - 审议通过向银行借款及质押资产议案，用于支付收购股权对价[5] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月2日15:00召开[1] - 股权登记日为11月25日[4] - 登记时间为11月29日8:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][22][23] - 普通股投票代码为"350656"，简称为"民德投票"[21] 审议议案 - 审议参与浙江广芯微电子部分股权转让竞拍及向银行借款质押资产议案[5] 提案要求 - 提案1需出席股东所持表决权2/3以上通过[6] 会议联系人 - 陈国兵、杨佳睿，电话0755 - 86329828[16]

市场扩张和并购 - 公司拟借款6300万元收购广芯微电子15.6738%股权[2][3][4] - 2021 - 2024年多次增资或收购广芯微电子股权，若11月竞拍成功将持股50.1%[6][7][8] 财务数据 - 广芯微电子2023年末净资产34530.86万元，2024年7月末29074.02万元[12] - 公司及子公司累计授信73168万元，占2023年度经审计净资产62.78%[13] - 公司实际借款39111万元，占2023年度经审计净资产33.56%[13] 借款信息 - 借款期限7年，利率浮动，按年调整，按月结息[4] - 额度使用期2024年11月6日至2025年7月16日，每半年还本金7%[4] - 以广芯微电子50.1%股权质押，子公司提供连带责任担保[2][3][4][5] 其他 - 借款及质押需股东大会审议，竞拍成功后方可实施，有不确定性[15]