股票情况 - 公司股票在2025年1月23 - 27日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项，无违反信息公平披露情形[4][5][6] 经营状况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东行为 - 控股股东、实控人在异常波动期间无买卖公司股票行为[4] 信息媒体 - 《证券时报》等为指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[6]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集和媒体信息管理[4] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情由工作组决策[7][8]

融资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额18002.85万元，净额14505.85万元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额24411.64万元，净额23610.70万元[3][4] - 首次公开发行股票2335万股，每股发行价7.71元[2] - 向特定对象发行股票29843080股，每股发行价8.18元[3] 募投项目 - 教育内容AI系统建设项目预计2026年12月31日达可使用状态[6] - 募投项目延期未改变实施主体、用途及投资规模[14] - 募投项目延期经董事会和监事会2025年1月9日审议通过[18] 研发策略 - 结合内部投入与对外投资探索“教育+AI”应用[12] - 运用数字技术开发数字化教学资源平台和智慧作业系统[12] - 规划开发小鸿助教AI智能体满足教师个性化需求[12] - 与专业技术公司合作加大技术研发投入[13]

委托理财资金 - 委托理财用闲置自有、募集及超募资金，不挤占正常运营和项目建设资金[4] 投资期限与额度审议 - 闲置募集资金投资产品期限不超十二个月，不影响募集资金投资计划[5] - 自有资金委托理财额度超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东大会审议[7] - 自有资金委托理财额度占最近一期经审计净资产10%且超1000万元，需董事会审议[7] - 闲置募集资金委托理财需董事会审议，监事会及保荐机构或独立财务顾问发表同意意见[6] - 闲置募集资金理财额度占最近一期经审计净资产50%以上，需股东大会审议[6] 信息披露 - 公司披露委托理财事项应包含目的、金额、方式、期限等内容[11] - 公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况[21] 部门职责 - 财务部负责编制年度委托理财规划、业务经办和日常管理等工作[15] - 审计部负责对理财产品进行日常监督，审查审批、操作、资金使用及盈亏情况[20] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家有关规定执行，与规定不一致时以规定为准[22] - 制度由公司董事会负责解释及修订[22] - 制度经公司董事会审议通过后生效[22]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-001 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交 易价格及定价政策公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司 和全体股东利益的情形，同意上述关联交易事项。 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在 ...

筹资制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司筹资行为，控股子公司指公司持股超50%的公司[2] 筹资负责部门 - 证券部负责证券市场发行股票、债券筹资，财务部负责向金融机构筹资[4] 筹资流程 - 发行股票经审议批准后由证券部开展筹资[7] - 发行债券由证券部、财务部共同组织[9] - 向银行借款采用申请核准办法，财务部安排额度[9] - 借款办理需经申请、审核、签合同等流程[9] - 提前归还借款需财务部申请，经审核报董事长批准[10] 资金使用与监督 - 筹措资金到位后负责部门全程控制监督[12] - 资金按计划使用，改变用途需重新评估获批[12] - 内审部门审计，监事会和独立董事有权监督[13]

世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《世纪天鸿教 育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受公司控制的其他企业须遵守本制度。 ...

关联交易额度 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额为230万元[3] - 2025年接受关联人劳务或服务预计额度210万元，销售商品等预计额度20万元[6] 2024年关联交易实际情况 - 2024年1 - 11月接受关联人劳务或服务实际发生136.44万元，销售商品等1.02万元[6] - 2024年1 - 11月任志鸿关联交易实际发生65.05万元，与预计差异 - 7.07%[8] - 2024年1 - 11月山东鸿仓接受关联人劳务或服务实际3.64万元，与预计差异 - 63.60%[8] - 2024年1 - 11月山东华鸿接受关联人劳务或服务实际67.15万元，与预计差异 - 32.85%[8] 子公司财务数据 - 山东华鸿截至2024年9月30日资产21081.52万元，净资产 - 3923.71万元，1 - 9月营收843.36万元，净利润 - 864.80万元[12] - 淄博大家境界截至2024年9月30日资产17.51万元，净资产 - 81.56万元，1 - 9月营收133.59万元，净利润19.01万元[13] - 山东鸿仓注册资本300万元，截至2024年9月30日资产449.70万元，净资产 - 816.68万元，1 - 9月营收89.13万元，净利润 - 181.78万元[15] 关联交易相关观点 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异，因按需发生[9] - 独立董事认为差异因经营和市场需求调整，不影响经营[9] - 关联交易价格参照市场协商确定[16] - 公司及子公司与关联方交易利于业务开展[17] - 关联交易遵循公平原则，不损害公司及股东利益[18] - 独立董事同意关联交易并提交会议审议[19] - 监事会认为董事会审议程序合法[20] - 保荐机构对2025年度关联交易额度预计无异议[21] - 2025年度关联交易额度预计符合公司经营需要[21]

世纪天鸿教育科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《世纪天鸿 教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 董事会负责及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部为公司内幕信息知情人登记 的执行部门。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录 ...

会议信息 - 世纪天鸿第四届监事会第七次会议于2025年1月9日召开[2] - 会议通知于2025年1月6日以专人送达方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》[3] - 审议通过《关于延长募投项目实施期限的议案》[4]