审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2023年度审计机构[2] - 该事务所具证券、期货业务执业资格[2] - 续聘议案将提交第三届董事会第十三次会议审议[2]

补选专门委员会委员的公告 烟台正海生物科技股份有限公司 本次补选后，第三届董事会专门委员会组成人员如下： 董事会战略与投资委员会：宋侃、Qun Dong、张昌盛、赵丽、姜卫国担任 委员，由董事长宋侃先生担任主任委员及委员会召集人。 董事会提名委员会：张兰丁、许卉、赵丽担任委员，由独立董事张兰丁先生 担任主任委员及委员会召集人。 董事会薪酬与考核委员会：许卉、宋希亮、姜卫国担任委员，由独立董事许 卉女士担任主任委员及委员会召集人。 董事会审计委员会：宋希亮、张兰丁、张超担任委员，由独立董事宋希亮先 生担任委员会召集人。 特此公告。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-061 烟台正海生物科技股份有限公司 关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司于 2023 年 10 月 22 日召开第三届董事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会战略与投资委员会委员的 议案》，董事会同意补选张昌盛先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员， 任期自本次董事会 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-058 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 22 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形 式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表 决方式出席会议的人数为 5 人，分别为董群、张超、姜卫国、许卉、张昌盛。会 议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾列席会议。会议出席人数、召开 和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1. 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100％，表决通过。 具体内容详见中国证监会指定 ...

公司基本情况 - 公司于2017年4月21日获批发行2000万股人民币普通股，5月16日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本18000万元，股份总数18000万股，每股面值1元[11][22] - 2015年5月31日基准日公司净资产152900656.24元，按1:0.3924折股比例折为6000万股[20] 股东情况 - 秘波海认购3402万股，占股本总额比例56.7%[21] - 美国Longwood Biotechnologies有限公司认购1188万股，占比19.8%[21] - 北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）认购424.8万股，占比7.08%[21] - 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）认购300万股，占比5%[21] - 北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）认购295.2万股，占比4.92%[21] - 嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）认购270万股，占比4.5%[21] - 烟台创新创业投资有限公司认购120万股，占比2%[21] 股份转让与收益 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 董事、监事等人员股票买卖收益归公司，股东要求董事会执行，董事会需30日内执行[30][31] 股东诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，相关股东可直接起诉[37] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[40] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保事项须经股东大会审议[46] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需10日内反馈[48][55] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[62] 投票时间与股权登记 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[66] 会议召集与主持 - 股东大会由董事长召集、主持，特殊情况按规定由其他人履行职务[75] 董事任职资格与任期 - 因贪污等犯罪被判处刑罚等多种情况不能担任公司董事[100] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[101] 董事会组成与会议 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[109] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[113] 董事会决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] - 董事会审议公司外担保事项，须经全体董事过半数通过，并经出席会议的2/3以上董事通过[117] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名，副总经理若干名[125] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[128] 监事情况 - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[140] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[144] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[155] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] 重大投资与支出 - 重大投资或支出指未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万元或超总资产30%且超3000万元[162] 会计师事务所聘用 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[176] - 解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[177] 公司合并、分立与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[185][186][189] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[193]

重大资产与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[4] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[5] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须审议[5] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须审议[5] 股东大会召开 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[5][9] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二时，公司需两月内召开临时股东大会[5] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需两月内召开临时股东大会[5] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[14] 通知与登记 - 年度股东大会应在召开二十日前通知股东，临时股东大会应在召开十五日前通知[14] - 股权登记日与会议召开日间隔不多于七个工作日且登记日确认后不得变更[16] 会议变更与投票 - 发出股东大会通知后延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[17] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[18] 决议通过 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[24] 投票权与表决 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[25] - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避表决，其有表决权股份不计入有效总数[25] - 股东大会选举两名以上董事、监事实行累积投票制，每股拥有与应选人数相同表决权[27] - 股东大会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决，不得修改提案[27] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[27] 决议公告与记录 - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等信息[29] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[29] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限为十年[29] 授权与实施 - 股东大会授权董事会普通决议事项需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[33] - 股东大会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[35] 议事规则 - 公司修改议事规则的情形包括国家法律等修改或公司章程修改致规则规定与之抵触[37] - 议事规则与相关法律法规及公司章程相悖时按相关法律法规执行[37] - 议事规则修改事项属要求披露信息时按规定公告或其他形式披露[37] - 本规则未尽事宜按中国有关法律等及公司章程执行，作为公司章程附件[39] - 本规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[39] - 本规则自公司股东大会决议通过之日起实施[39] - 本规则由公司董事会负责解释[39]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 人数调整 - 委员人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[5] 会议规则 - 不定期会议经提议召开，提前三日通知[10] - 快捷通知2日内无异议视为收到[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[10] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限不低于10年[13] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[15]

变更医疗器械生产许可证公告 企业名称：烟台正海生物科技股份有限公司 许可证编号：鲁药监械生产许 20140028 号 法定代表人：宋侃 企业负责人：宋侃 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-055 烟台正海生物科技股份有限公司 关于变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了新产品 "磷酸酸蚀剂"的《医疗器械注册证》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日 披露的《关于公司取得医疗器械注册证的公告》（公告编号为 2023-051）。 现根据生产经营需要，公司完成了《医疗器械生产许可证》的变更工作，并 取得了由山东省药品监督管理局颁发的变更后的《医疗器械生产许可证》。本次 变更主要是生产范围的变更，在原有基础上增加"Ⅱ类：17 口腔科器械"，并在 生产产品列表中增加一项新的产品"磷酸酸蚀剂"。 变更后的《医疗器械生产许可证》具体信息如下： 生产范围：2017 年分类目录：Ⅱ类：14 注输、护理和防护器械，17 口腔科 器械；Ⅲ类： ...

新产品和新技术研发 - 公司取得1项《医疗器械变更注册（备案）文件》[1] - “外科用填塞海绵”完成产品技术要求相关内容变更[1] 其他说明 - 本次变更对公司近期经营无重大影响[3] - 公告于2023年10月9日发布[5]

取得医疗器械注册变更文件的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-053 | 皮肤修复膜 | 国械注准 | 2019.6.21 | 第三类无源植 | 用于真皮层缺损的创 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 注册证编号 20143132108 | 注册证有效期 至 2024.6.20 | 注册分类 入医疗器械 | 适用范围 面修复 | 烟台正海生物科技股份有限公司 关于取得医疗器械注册变更文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家药品监 督管理局颁发的 1 项《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司完成产品"皮肤修复 膜"的产品技术要求相关内容变更，具体情况如下： 一、 产品注册证的具体情况及变更内容 本次产品技术要求相关内容的变更，是基于所参考的行业标准的更新等进行， 对公司近期经营不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 202 ...

活动基本信息 - 参与单位及人员：中金公司朱言音、刘雅馨；招商基金宋歌；招证自营胡玮凯；中邮基金梁筱雨；嘉实基金程佳 [1] - 时间：2023年9月15日 [1][6] - 地点：公司会议室 [2] - 上市公司接待人员：董事长、总经理宋侃先生 [2] - 证券代码：300653，证券简称：正海生物 [2] - 活动类别：特定对象调研、现场参观 [3] 产品相关问题 活性生物骨 - 集采进展：骨形成蛋白未列入集中带量采购范围，地方规范挂网价格，产品做转产验证，预计年内完成，明年上市，正推动挂网入院及销售筹备 [4] - 产品优势：药械组合产品，兼具骨传导性和骨诱导性，引入活性因子rhBMP - 2修复效果好，可达到整体低剂量与局部高浓度高活性效果，降低安全性风险 [4][5] 口腔产品 - 需求恢复：今年上半年需求呈震荡态势，月度波动大，未来种植牙市场需求空间广阔但过程可能曲折 [5] - 集采情况：目前未涉及集采，公司密切关注相关政策 [5] 脑膜产品 - 集采影响：上半年参与江苏省接续采购和辽宁省际联盟带量采购并中标，售价下降但销量增长，积极应对未来集采 [5] 在研产品 - 进展：钙硅生物陶瓷骨修复材料上半年完成临床试验全国入组，乳房补片和宫腔修复膜处于临床入组阶段 [5] 公司激励计划 - 股权激励：作为科技创新型企业，人才是宝贵资源，公司完善薪酬体系和激励约束机制，会统筹安排股权激励，以公告为准 [5]