监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-012 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许 月莉女士、潘励山先生、赵蕾女士以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监 事的 100%，表决通过。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定的信 ...

2023 年度财务决算报告 1 2023 年度财务决算报告 | 项目/年度 | 2023 年期末 | 2022 年期末 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 资本公积 | 16,942 | 16,942 | 0% | | 盈余公积 | 9,920 | 8,010 | 24% | | 未分配利润 | 49,944 | 43,559 | 15% | | 归属于母公司股东权益合计 | 94,807 | 86,511 | 10% | | 股东权益合计 | 94,807 | 86,511 | 10% | | 负债和股东权益总计 | 105,382 | 98,690 | 7% | 主要增减事项说明： 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度经营及财务成果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 确认，结果如下： （一） 资产负债简表 单位：万元 项目/年度 2023 年期末 2022 年期末 增减率 货币资金 7,658 8,249 -7% 交易性金融资产 59,861 53,421 12% 应收票据 76 - - 应收账款 5,111 4,562 ...

人员与客户数据 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 2022年度上市公司审计客户248家，同行业上市公司审计客户152家[2] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度上市公司审计收费总额3.19亿元[2] 人员执业情况 - 项目合伙人及签字注册会计师张居忠近三年签上市公司审计报告不少于10家，复核2家[4] - 签字注册会计师吴孟杰近三年签2家，复核0家[4] - 项目质量控制复核人傅成钢近三年签不少于10家，复核3家[4] 合规情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[6] - 从业人员近三年因执业行为受监督管理措施8次，涉及人员24名[6] 保障与审计意见 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[15] - 认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[16] - 认为公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[16] - 审计委员会认为能满足2023年度审计工作要求[16]

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日 召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公 司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司 正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 70,000 万 元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如 下： 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-016 烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况 1、投资目的 为提高公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司依法经营，无违法违规行为[4] - 财务管理规范，财务状况良好，审计报告真实公允[5] - 2023年未发生重大关联交易，无资金占用和对外担保[7] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，关注重大决策事项[10] 其他 - 2023年度监事会召开5次会议[2]

烟台正海生物科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]19553号 目 录 审计报告 1 2023年度财务报表 6 2023年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]19553 号 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"正海生物"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了正 海生物 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于正海生物，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 序言 本报告真实客观地反映公司在从事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，是公 3、报告数据说明 本报告披露的财务数据如与公司 2023 年度报告有出入，以公司 2023 年度报告为准，其 他数据来自公司内部统计等。 4、报告指代说明 为便于表述与方便阅读，"烟台正海生物科技股份有限公司"在本报告中以"公司"表示。 5、报告编写依据 司 2023 年度在股东、债权人、职工、供应商、客户、生态等方面履行社会责任的重要体现。 1、报告组织范围 烟台正海生物股份有限公司及下属全资子公司 2、报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为了遵循信息披露完整性和连续性原则的要 求，部分内容可能超出上述期间范围。 本报告是根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等并结合公司的实际情况编写而成。 6、联系人和联系方式 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公 ...

董事会提名 - 提名郭焕祥等6人为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 提名宋希亮等3人为第四届董事会独立董事候选人[2] 审查信息 - 审查意见日期为2024年3月31日[3]

董事会 2024 年 3 月 31 日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，烟台正海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋希亮先生、张兰丁先生、许卉女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 烟台正海生物科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李江华作为烟台正海生物科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台正海生物科技股份有限公司提名为烟台正海生物科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台正海生物科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 _____________________________ ______________________________ 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否 ...