信息披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[7] - 公司或子公司与关联自然人成交金额超30万元需报告关联交易[8] - 公司或子公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] - 公司或子公司为关联人提供担保不论数额大小均应及时报告[9] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[9] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过总资产的30%时公司面临重大风险[10] - 预计公司年度、半年度、前三季度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需披露[12] - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元需披露[12] - 预计公司年度、半年度、前三季度净利润为负值需披露[12] - 预计公司年度、半年度、前三季度实现扭亏为盈需披露[12] - 公司业绩预告等修正需披露[12] - 公司或子公司收到参股公司的利润分配或资本公积金转增股本方案需披露[12] - 公司申请或被债权人破产重整等相关进展需及时报告[13] 重大变更情况 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的持股情况或控制公司的情况发生或拟发生较大变化属重大变更[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[12] 信息报告制度 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人为信息报告义务人[3] - 重大信息报告形式包括书面、电话等六种形式[18] - 信息报告义务人需在24小时内将书面文件提交给董事会秘书[19] - 公司实行重大信息实时报告制度[20] - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告第一责任人[21] - 各部门及子公司需指定信息报告联络人并报证券部备案[21] 保密与责任制度 - 公司应建立重大信息内部保密制度[22] - 信息报告义务人未履行义务导致信息披露违规将被追究责任[24] - 未履行信息报告义务包括不报告、不及时报告等情形[25] - 违反制度情节轻微给予违纪处分，严重的给予降薪等处分[27] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释[29]

会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议，召集人不履职时两名以上可自行召集[3] - 原则上提前3日通知全体独立董事，紧急情况不受限[3] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行[4] 会议表决 - 一人一票，决议需全体独立董事过半数通过[4] 职权行使 - 行使特别职权前需会议讨论，部分需全体过半数同意[4][5] - 部分事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[6] 会议记录与档案 - 记录需真实准确完整，独立董事签字确认[7] - 档案由董事会秘书保存，至少保存十年[8] 制度生效 - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[10]

福建星云电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (修订本 2025年8月) 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立 董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《福建 星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事 会制定本规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本规则的规定的，该项决议无效。 薪酬委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会议事规则 (修订本 2025年8月) 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第一条 宗旨 为了进一步规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文 件和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章和董事会办公室印章 （若有）。董事会秘书可以指定证券事务代表或公司其他人员协助其处理日常事 务。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在 ...

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 七种情形人士不得担任董事会秘书[4][5] - 董事会聘任或解聘董事会秘书[5] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 对公司负有忠实和勤勉义务[9][10] 董事会秘书管理 - 四种情形下一个月内解聘董事会秘书[6] - 离任后三个月内聘任新秘书[7] - 空缺超三个月董事长代行职责[7] 制度相关 - 公司修改制度因法规抵触或董事会决定[13] - 制度自董事会审议通过生效[13] - 董事会负责制度解释和修订[13]

第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）募集资金的存 放、使用和管理，提高募集资金使用效率，防范资金风险，保护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使 用募集资金。 福建星云电子股份有限公司 （修订本 2025 年 8 月） 募集资金使用管理办法 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查 一次，并及时向审计 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 (修订本 2025年8月) 第一条 为了进一步加强福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）内部 控制建设，夯实年度财务报告（以下简称年报）编制工作的基础，规范年报信息 的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称审计委员 会）对年报编制的监督作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）及深圳证券交易所的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情 况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制、审议和披露过程中，应当按照有关法 律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所 发布的规范性文件以及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉 尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会行使职权时，公司所属各部门、分公司、子公司及有关 人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。 第四条 审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行下列主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； 第五条 年报审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作 的 ...

薪酬组成 - 公司董事、高管年薪由基本薪酬和绩效薪酬组成[8] - 基本薪酬占标准年薪80%，按月平均发放[8] - 绩效薪酬占20%，按考评结果发放[8] 绩效规则 - 绩效薪酬以100分为基点，每增减1分，薪酬增减5%[10] 考核流程 - 总经理办公会每年底提高管绩效指标，经董事会审议执行[9] 发放安排 - 基本薪酬次月发放，遇节假日顺延[12] - 会计年度结束后六个月内确定绩效薪酬，确定后两个月内发放[12] 违规处理 - 违规离任人员绩效薪酬不予发放[13] - 骗取薪酬人员全额追回并追究法律责任[14]

战略委员会组成与任期 - 由三名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[7] 人数变动与职权 - 人数少于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达前暂停职权[7] 职责与议事规则 - 对公司长期发展规划等事项研究提建议，审议后报董事会[10] - 会议不定期，董事等可提议举行，定期会议讨论重大问题[12] - 原则现场召开，必要时可其他方式，委员签字视为出席同意[13] 会议通知与资料 - 原则提前3日通知全体委员，紧急情况主任可随时通知[21] - 通知应含会议时间、地点等内容[23] - 原则提前3日提供资料，经全体委员同意可豁免期限[14] 决议规则 - 须经全体委员过半数通过方有效[31] - 经出席会议委员签字后生效，生效当日或次日通报董事会[21] 委员管理 - 连续两次不亲自且不委托出席会议，董事会可免去其职务[30] 会议档案与记录 - 会议档案保存期限为10年[22] - 记录应包含会议召开日期等内容[26] 责任与表决 - 决议违反规定致损失，参与委员负连带赔偿责任，表明异议可免责[22] - 表决方式有记名投票和举手表决，有要求应投票[37] - 未做选择等情况视为弃权[37] 规则生效与解释 - 自董事会审议通过之日起生效施行，由董事会负责修订和解释[27]

福建星云电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 （修订本 2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"相关信息披露义务人"是指公司董事、高级管理人员、 股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重 组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构 及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事 项承担相关义务的其他主体。 本制度所称"披露"或"公告"是指公司或者相关信息披露义务人 ...