会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议，召集人不履职时两名以上可自行召集[3] - 原则上提前3日通知全体独立董事，紧急情况不受限[3] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行[4] 会议表决 - 一人一票，决议需全体独立董事过半数通过[4] 职权行使 - 行使特别职权前需会议讨论，部分需全体过半数同意[4][5] - 部分事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[6] 会议记录与档案 - 记录需真实准确完整，独立董事签字确认[7] - 档案由董事会秘书保存，至少保存十年[8] 制度生效 - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[10]