战略委员会组成与任期 - 由三名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[7] 人数变动与职权 - 人数少于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达前暂停职权[7] 职责与议事规则 - 对公司长期发展规划等事项研究提建议，审议后报董事会[10] - 会议不定期，董事等可提议举行，定期会议讨论重大问题[12] - 原则现场召开，必要时可其他方式，委员签字视为出席同意[13] 会议通知与资料 - 原则提前3日通知全体委员，紧急情况主任可随时通知[21] - 通知应含会议时间、地点等内容[23] - 原则提前3日提供资料，经全体委员同意可豁免期限[14] 决议规则 - 须经全体委员过半数通过方有效[31] - 经出席会议委员签字后生效，生效当日或次日通报董事会[21] 委员管理 - 连续两次不亲自且不委托出席会议，董事会可免去其职务[30] 会议档案与记录 - 会议档案保存期限为10年[22] - 记录应包含会议召开日期等内容[26] 责任与表决 - 决议违反规定致损失，参与委员负连带赔偿责任，表明异议可免责[22] - 表决方式有记名投票和举手表决，有要求应投票[37] - 未做选择等情况视为弃权[37] 规则生效与解释 - 自董事会审议通过之日起生效施行，由董事会负责修订和解释[27]