| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 24 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈根清先生为公司非独立董事候 选人，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董 事会任期届满之日止。 针对上述事项，公司独立董 ...

正元智慧集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，并运用金融和市场营 销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，在保护投资者合法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理 行为和重要工作。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原 ...

正元智慧集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关 重大问题的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会设立 3 位委员，其中主任委员 1 名。 第七条 战略委员会由董事组成。战略委员会的委员由董事会确定。主任委员由 ...

关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 正元智慧集团股份有限公司 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、由前款所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； 3、由本条第（二）项所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； 4、持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5、中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第一条 为保证正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易公平、公正、公开，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以 及《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订 本制度。 第二条 有关关联交易的决策管理记录、决议事项等文件，作 ...

正元智慧集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运作程 序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构，行 使《公司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作， 在股东大会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 1 （十一）制订公司的基本 ...

正元智慧集团股份有限公司 投资和融资决策管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范正元智慧集团股份有限公司（下称"公司"）的投资和融资 （以下简称"投融资"）决策程序，建立系统完善的投融资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、证券交易所业务规则及《正元智慧 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本 制度。 第二条 公司投融资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化。 第三条 公司相关职能部门负责相应投融资事项的管理、实施、推进和监控； 必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投融资计划的编制。 第四条 公司在实施投融资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全 体股东利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司 人员独立、资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、 销售、知 ...

正元智慧集团股份有限公司 （本页以下无正文） 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 第四届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 一、关于补选非独立董事的议案的独立意见 本次提名陈根清先生为公司非独立董事候选人已征得其本人同意，提名和表 决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。 经核查，陈根清先生不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的 情形，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，具备履行相关 职责的能力和任职条件。我们一致同意提名陈根清先生为公司董事会非独立董事 候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 （本页无正文，为《 ...

特别提示： 一、可转债上市发行情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，正元智 慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）350.73 万张，共计募集资金人 民币 35,073.00 万元，并于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "正元转 02"，债券代码"123196"。 （二）可转债转股情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《浙江正元智慧科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的有关约定，"正元转 02"转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 24 日， | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2023年10月12日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》，针对本次注销部分股票期权事项，公司监事会对拟注销期权的数量及涉及 激励对象名单进行核实并出具同意的审核意见，独立董事发表了同意的独立意 见，北京德恒（杭州）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司于2023 年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2021年 股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-078）。 一、本次注销部分股票期权的完成情况 （一）本次部分已授期权注销情况及原因 1 / 3 1、2022 年度，股票期权激励计划已获授股票期权的激励对象中，有 4 人因个 人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计 划（草案）》等 ...

关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 注册资本：壹亿肆仟零叁拾陆万肆仟零伍拾肆元 成立日期：2000 年 03 月 13 日 经营范围：经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务 经营许可证》）。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，物联 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 26 日、 2023 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十二次会议、2023 年第三次临时股东 大会，审议通过《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》，同意将公司中 文名称由"浙江正元智慧科技股份有限公司"变更为"正元智慧集团股份有限公 司"，英文名称由"ZHEJIANG ZHENGYUAN ZHIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD." 变更 ...