股本情况 - 公司现有总股本230,000,000.00股，剔除回购827,900.00股后为229,172,100.00股[2] 分红方案 - 以剔除回购股份后股份为基数，每10股派现金1.60元，合计派36,667,536.00元[2] - 按总股本折算每10股分红1.594240元，每股分红0.1594240元/股[3] 时间安排 - 2023年年度权益分派方案2024年5月16日获股东大会通过[3] - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[6] 其他事项 - 本次权益分派实施后，2022年限制性股票激励计划同步调整[11]

回购情况 - 2024年2月19日决定用800 - 1600万元回购A股，价不超14.81元/股，期限3个月[1] - 2月22日首次回购10,000股[2] - 截至5月20日累计回购827,900股，占总股本0.36%，成交801.99万元[3] 结果与影响 - 回购实施结果与方案无差异，金额达下限且未超上限[4] - 对公司经营等无重大影响，不影响控制权和上市地位[5] 后续安排 - 回购股份拟12个月后出售，或调整为激励计划，3年未用将注销[12]

会议信息 - 现场会议于2024年5月16日14:30在杭州临平区昌达路122号公司六楼会议室召开[3] 股东投票 - 现场和网络投票股东9人，代表股份120,111,918股，占总股份52.2226％[3] - 现场投票股东4人，代表股份116,201,246股，占总股份50.5223％[3] - 网络投票股东5人，代表股份3,910,672股，占总股份1.7003％[4] - 现场和网络投票中小股东4人，代表股份1,409,000股，占总股份0.6126％[5] 议案表决 - 各议案同意股数占出席会议所有股东所持股份100％[6][11][15][19] - 各提案中小股东和总表决反对、弃权股份数均为0[20][21][22][23][25][26][27][28][29] - 各提案审议结果均为通过，律师认为表决结果合法有效[20][22][23][25][26][27][29]

会议安排 - 公司2024年4月24日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会的通知[6] - 2024年5月16日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 现场出席4名股东及代理人，代表116,201,246股，占比50.5223%[10] - 网络投票5名股东，代表3,910,672股，占比1.7003%[10] - 合计9名股东，代表120,111,918股，占比52.2226%[10] - 中小投资者4名，拥有及代表1,409,000股，占比0.6126%[10] 议案表决 - 多项议案所有股东和中小股东同意率均为100.00%[15][17][18][19][21][22][23][24][25][28] - 议案4、6关联股东回避表决[32] - 议案对中小投资者单独计票并公告[32] - 无优先股股东参与表决议案[32] - 议案获得通过[33] 律师意见 - 承办律师认为表决程序和结果合法有效[33][34]

公司业务发展情况 - 2023年车联网产品受宏观环境影响出现下降,但仍有较大市场前景和内在需求[3] - TPMS业务实现营业收入20,519.08万元,同比增长17.5%,主要受益于欧洲冬季胎市场的恢复,并推出国内TPMS售后替换市场新产品[4] - 解耦管路系统业务实现销售额6.63亿元,较上年同期增长19.6%,受益于中重卡、欧洲和东南亚市场的增长[5] - 气门嘴业务受北美客户去库存影响,营业收入较上年同比下降23.6%[6] 募投项目进展 - "维孚金属制品(上海)有限公司扩建项目"已达到预期可使用状态并结项[7] - "车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目"已基本完成基建和设备安装,基本达到预期可使用状态[7] 产品技术优势 - 蓝牙TPMS的最大技术优势在于海量数据传输,满足车辆智能化发展趋势[9] - 低功耗蓝牙TPMS主要面向新能源车售后市场,价格一般高于传统FSK通讯方式[10] 汇率风险管理 - 公司制定了《外汇风险管理制度》,开展外汇衍生品交易以套期保值为目的,规避和防范汇率风险[11][12] - 公司每年会科学、合理地预计外汇衍生品交易额度,并制作可行性分析报告[12]

中银国际证券股份有限公司关于 万通智控科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号）。万通智控本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格 9.92 元/股， 发行募集资金总额为 297,600,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）8,010,231.98 元后，募集资金净额为 289,589,768.02 元。2021 年 7 月 5 日，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验〔2021〕361 号《验资报告》， 确认募集资金到账。本次向特定对象发行的新增股份已于 2021 年 7 月 15 日在深 圳证券交易所创业板上市。 公司聘请中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"） 担任公司本次向特定对象发行股票事项的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至 2023 年 ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[3][4] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[4] 资金管理 - 无控股股东等占用资金情形，关联交易合规公允[6] - 募集资金使用合规，签订三方监管协议并有效执行[7] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[8] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[9] - 完全执行现金分红制度，财务资助合法合规[10]

培训情况 - 中银证券于2024年4月11日和4月22日对万通智控部分人员培训[1] - 培训主题围绕《回购股份》等文件及相关监管意见[1] - 培训地点为浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区振兴东路12号[1] 培训效果 - 培训使万通智控人员对股份回购规则有进一步认识[3] - 培训达到预期目标，取得良好效果[3]

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次。对于需要保荐机构发表专项 | | | 核查意见的议案，公司将会议议 | | （2）列席公司董事会次数 | 题和内容通知保荐代表人，保荐 | | | 代表人对相关文件进行了审阅并 | | （3）列席公司监事会次数 | 就具体内容和公司管理层进行了 | | | 充分的沟通。 | | 5.现 ...

回购方案 - 2024年2月19日通过回购股份方案，拟用800 - 1600万元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超14.81元/股，实施期限3个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购827,900股，占总股本0.36%[3] - 最高成交价10.91元/股，最低9.01元/股，成交801.99万元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]