业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月10日15:00至16:00举办2023年年度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会采用在线方式，可通过网址或微信小程序参与[2] - 出席人员有董事长兼总经理等4人[4] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者可在2024年5月7日15:00前提问[4]

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-026 三、开展外汇衍生品交易业务的期间、额度和授权 公司及合并报表范围内子公司拟在 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的金 额不超过 10,000 万美元（含美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等），授权期 限为自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。 公司董事会授权公司董事长在额度范围内签订相关业务协议。上述事项还需提交 股东大会审议。 四、外汇衍生品交易业务的风险分析 万通智控科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为降低汇率波动风险， 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将相 关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 ...

财务数据范围 - 纳入评价单位资产总额和营收占合并报表均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产管理设定量标准[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设定量标准[13] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 董事会认为公司保持有效财务报告内控[3] - 现行内控设计与运行总体有效合理[15]

万通智控科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公 司的管理，维护公司整体形象和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作）》等法律法规、规范性文件以及《万通智控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制 的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制行使对子公司的重大事项管理权利。同 时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 本制度适用于下属各子公司。子公司同时控股其他公司的 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项 和发展战略，科学调度各种资源，积极应对经济下行和原材料涨价的负面影响， 继续布局海外生产基地施工建设，保持了生产经营的稳健运行。 一、董事会关于公司报告期经营业绩的说明 2023 年度公司实现营业收入 106,761.90 万元，较上年同期同比下降 0.16%； 归属于上市公司股东净利润 11,981.90 万元，较上年同期下降 10.42%，具体情况 详见公司《万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告全文》。公司主营业务 收入中境外销售收入占比较高，出口业务对公司生产经营的影响较大。公司产品 主要出口到美国、欧洲等国家及地区。2023 年，国际环境依然复杂严峻，全球经 济充满了波动性和不确定性，中美贸易摩擦多次加剧，同时由于俄乌冲突爆发等 国际形势变化，进一步恶化了出口形势。尽管如此，公司始终贯彻提升自主研发 水平、提升产品质量，加速泰国生产基地建设等方式，保障了业务的基本稳定。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 ...

万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300643 证券简称：万通智控 万通智控科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经分析测算， | | | | | | | Westfalia 金属 | | | | | | | 软管产业资产组 | | Westfalia | 坤元资产评估有 | 王传军，周敏， | 坤元评报 | 本次评估的价值 | 组合在 2023 年 | | 金属软管产业资 | | | | 类型为可收回金 | | | | 限公司 | 吴雄 | 〔2024〕309 号 | | 12 月 31 日的预 | | 产组组合 | | | | 额 | 计未来现金流量 | | | | | | | 的现值为 | | | | | | | 51,330.00 万元 | | 资产组名称 | 资产组或资产 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-033 关于将部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于将部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于"车 联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目"项目已建设完毕，达到预定 可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结合公司实际 经营过程中的流动性资金需求，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集 资金8,467.35万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动 资金，并注销对应募集资金专项账户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2947 号），公司向特定对象发 行人民币普通股股票 3,000.00 万股，发行价 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-019 万通智控科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列 席了报告期内的重要董事会和股东 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 有违法违规记录的候选人不得被提名[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应提议解除职务[13] - 不符合规定应停止履职，未辞职董事会应解除职务[14] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14][15] - 候选人存在特定情形，公司应披露并提示风险[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[16] - 应对多项事项发表独立意见，明确清晰并签字确认[17] - 会前可与董事会秘书沟通，公司应反馈落实情况[18] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司应披露异议意见[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[22] 公司支持与保障 - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[24] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及获取资源和意见[26] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[26] - 按规定发会议通知、提供资料并保存至少十年[26] - 两名及以上独立董事要求延期，董事会应采纳[26] - 行使职权遇阻碍可向监管报告[27] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[27] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经股东大会审议并年报披露[27]

提名委员会组成 - 成员三人，含两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次，提前五天通知[8] - 过半数委员参加表决，三分之二出席可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] 表决方式 - 一般举手表决，重大书面投票，临时通讯表决[10] 职责与建议 - 研究董事、高管当选条件，提交董事会实施[12] - 选举或聘任前一至两个月提人选建议[13] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]