证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名杨鹰彪 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名朱舒阳 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

审计机构更换 - 2024年拟聘任容诚为审计机构，2023年是天健[2] - 因保证审计独立性和客观性拟更换[2,11] - 更换尚需股东大会审议[12,13] 容诚情况 - 2023年末有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，2023年乐视网案二审中[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[7] 人员情况 - 项目合伙人陈芳等近三年无违规且符合独立性要求[8,9] 会议情况 - 2024年7月24日召开监事会、审计委员会、独立董事专门会议[16] 审计报告 - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见[11]

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-055 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 8 月 9 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 2、公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 24 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14：30 ...

证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名郑政 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展， 具体情况如下： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-048 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

限制性股票信息 - 本次归属股票上市流通日为2024年7月19日，数量73.9261万股，涉及38人[3][20][23] - 激励计划首次授予44人，限制性股票总数380.00万股，占公司股本总额1.65%[4] - 预留限制性股票72.80万股，占授予总数19.16%，占公司股本总额0.32%[4] - 首次授予的限制性股票三个归属期比例分别为40%、30%、30%[6] - 限制性股票授予价格由7.50元/股调整至7.34元/股[16] - 本次合计作废77.5739万股第二类限制性股票[17] 业绩目标与完成情况 - 2023 - 2025年度净利润目标分别为1.5亿、1.8亿、2.4亿元[8] - 2023年度经审计净利润为1.19819亿元，剔除影响后为1.26973亿元，完成率84.65%[18] - 公司2024年第一季度净利润27085582.05元，基本每股收益0.12元/股[29] 资金与股权结构 - 公司收到38名激励对象股权认购款5426174.27元，新增注册资本739261元，资本公积4686913.27元[26] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[27] - 本次归属完成后，股本总数由230000000股增至230739261股，股权结构无重大影响[29] 时间节点 - 2022年10月25日董事会和监事会审议通过限制性股票激励计划相关议案[12] - 2022年11月17日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年1月4日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[14] - 2023年9月12日董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票等议案[14] - 2023年9月28日临时股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[15] - 2024年7月5日董事会和监事会调整授予价格，确认首个归属期归属条件成就并作废部分股票[15] 合规相关 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[23] - 董事和高级管理人员6个月内买卖股票，收益归公司所有，董事会收回收益[23] - 律师认为本次归属符合相关规定，归属条件已成就[30][31] - 独立财务顾问认为激励对象符合归属条件，需按规定披露信息和办理后续手续[32]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年7月5日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[3] - 审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案，为38名激励对象办理归属事宜[3] - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[4]

选聘规则 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标等方式，聘期一年可续聘[6] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 确定选聘基准价，按公式计算审计费用报价得分[10] - 细化评价标准，对每个应聘文件单独评价、打分[9] 费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 信息安全与保存 - 加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，合同设单独条款明确责任[12] - 公司和受聘会计师事务所对相关文件资料保存至少10年[12] 改聘情形与流程 - 改聘情形包括分包转包、执业质量缺陷等[14] - 年报审计期间改聘需审计委员会尽职调查并提议，提交下次股东大会审议[14] - 除特定情形外，年报审计期间不得改聘[20] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 信息披露 - 在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[18] - 拟改聘时披露解聘原因、前后任沟通情况等[18] 监督与处理 - 审计委员会关注资产负债表日后等变更情形[20] - 审计委员会对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 发现选聘违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评等处理[21] - 会计师事务所严重违规，公司不再选聘其承担审计工作[21]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次 授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分 已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 | 一、关于本次授予价格调整、归属及作废的批准和授权 5 | | --- | | 二、授予价格调整的具体情况 7 | | 三、本次归属的具体情况 7 | | 四、作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况 10 | | 五、结论性意见 10 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见 释义 | 万通智控、公司 | 指 | 万通智控科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激 ...