证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-052 万通智控科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室召开，本次大会由公司工会委员会召集，由公司工会主席姚春燕 女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。 经与会职工代表认真审议，本次会议以无记名方式投票表决一致同意选举蒋嫣萌 女士为本公司第四届监事会中的职工代表监事，蒋嫣萌女士将与公司2024年第一次临 时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事 会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 附件：蒋嫣萌女士简历 特此公告。 万通智控科技股份有限公司监事会 二〇二四年七月二十四日 附：蒋嫣萌女士简历 蒋嫣萌女士，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国际 商务专业，现任公司职工监事。1997 年 8 月至今任公司职员、外贸销售部副经理；201 ...

会议相关 - 第三届监事会第十九次会议于2024年7月24日召开，3名监事全出席[2] 人事提名 - 提名胡旺成、戴安娜为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 审计聘任 - 同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，待股东大会审议[3][4] 事项变更 - 因激励计划归属事项公司注册资本将变更，待股东大会审议并三分之二以上通过[4][5] 章程修订 - 同意修订《公司章程》相应条款，待股东大会审议并三分之二以上通过[5]

万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-049 （2）同意提名姚春燕女士为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）同意提名侯哲萍女士为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （4）同意提名陈文俊先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2024 年 7 月 18 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董 事共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议 ...

一、本人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 万通智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱舒阳，作为万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 ...

资本变更 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票739,261股[2] - 归属后总股本由230,000,000股变为230,739,261股[2] - 归属后注册资本由230,000,000元变为230,739,261元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为23,073.9261万元[3] - 《公司章程》修订后股份总数为23,073.9261万股[3] 审议流程 - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意[4] - 股东大会审议特定担保事项须三分之二以上表决权通过[4] - 注册资本变更和章程修订需提交股东大会审议[5] - 审议通过后办理工商变更登记及章程备案[5]

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-051 万通智控科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提 名委员会审核，同意推选张健儿先生、姚春燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生 为第四届董事会非独立董事候选人；同意推选杨鹰彪先生、郑政先生、朱舒阳 先生为第四届董事会独立董事候选人。各董事候选人简历详见附件。公司第四 届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 公司 2024 年 7 月 24 日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意由监事 ...

独立董事资格审查 - 声明人郑政通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[3][4] - 本人近三十六个月无相关处罚，担任独董公司数等合规[5] - 本人近十二个月无禁止任职情形[4] 个人能力经验 - 本人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[3]

证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名杨鹰彪 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名朱舒阳 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

审计机构更换 - 2024年拟聘任容诚为审计机构，2023年是天健[2] - 因保证审计独立性和客观性拟更换[2,11] - 更换尚需股东大会审议[12,13] 容诚情况 - 2023年末有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，2023年乐视网案二审中[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[7] 人员情况 - 项目合伙人陈芳等近三年无违规且符合独立性要求[8,9] 会议情况 - 2024年7月24日召开监事会、审计委员会、独立董事专门会议[16] 审计报告 - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见[11]