委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生[4] 会议规定 - 定期会议每会计年度至少召开一次，会前三日通知全体委员[11] - 两名及以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议，会前二日通知，全体委员一致同意可豁免[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] 履职与撤销 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 考评与薪酬 - 对董事和高级管理人员考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会审议[9] - 董事薪酬计划报董事会审议同意，提交股东大会通过后实施；高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 其他规定 - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 会议记录保存期限为十年，影响超十年则保留至影响消失[18] - 对董事个人评价或讨论报酬时，该董事应回避[20] - 有利害关系委员可表决，董事会认为不适当可撤销结果并重新表决[21] - 会议不计有利害关系委员法定人数审议议案，不足法定人数由董事会审议[21] - 会议记录及决议应说明有利害关系委员情况[21] - 委员闭会期间可跟踪非独立董事、高级管理人员情况，公司部门应配合[23] - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料[26] - 委员可质询非独立董事、高级管理人员，对方应及时答复[23] - 委员结合公司情况评估业绩指标等[23] - 本规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[27]

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新情况， 公司需对《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关条款进行相应修订。 同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层及其授权人员向工商行政 管理部门申请并办理公司注册地址变更及《公司章程》备案等事项，并根据工商 行政管理部门的意见和要求对变更登记及备案文件进行适当性修改。授权有效期 限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完 毕之日止。 本次变更注册地址并修改《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议。具体拟 修改内容如下： 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-083 上海透景生命科技股份有限公司 关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 07 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于变更注册地址并 ...

上海透景生命科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海透景生命科技股份有限公司董事会现就提名陈少雄为上海透 景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海透景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海透景生命科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

公司信息变更 - 注册办公地址变更为上海市浦东新区汇庆路412号[1] - 邮政编码变更为201201[1] 其他信息 - 公告发布时间为2023年12月7日[3] - 联系电话为86 - 21 - 50495115[3] - 传真号码为86 - 21 - 50270390[3] - 电子邮箱为info@tellgen.com[3]

上海透景生命科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 前款所指会计专业人士是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财 务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高 级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当为独立董事委员中的 会计专业人士，负责主持审计委员会工作。审计委员会主任委员负责召集和主持 审计委员会会议，当审计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职责；审计委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指 定一名委员履行审计委员会主任委员职责。 1 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公 ...

上海透景生命科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程 ...

3、监事会应当对董事会和管理层执行公司利 润分配政策和股东回报规划的情况及决策程 序进行监督，应当对董事会制订或修改的利润 分配预案进行审议，并应对年度内盈利但未提 出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情 况发表专项说明和意见。 章程修正案 根据《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》作如下修改： | 原条款 | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司住所为中国（上海）自由贸易试 | | | 第五条 | 第五条 | | 公司住所为上海市浦东新区汇庆路 | | 验区碧波路 572 弄 115 号 1 幢，邮政编码为 | 号，邮政编码为 | 201201。 | | 412 | | | | 201203。 | | | | | | | | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 | | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 | | | | | | 通过： | | | | 通过： | | | | （一）公司增加或者减少注册资本； | | （一）修改公司章 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-079 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公司"）于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东 减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2022-086），特定股东上海荣振投资 集团有限公司（以下简称"股东"或"荣振投资"）计划通过证券交易所集中竞 价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 4,883,152 股（以下简称"本次 减持计划"）。 公司于近日收到荣振投资的《关于股份减持时间届满的告知函》。截至 2023 年 11 月 27 日，荣振投资本次减持计划的减持时间已届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9 号）的有关规定及其公 开承诺，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | （元/股） | （股） | （%） | | 荣振 | 集中竞 ...

财务数据 - 2023年前三季度公司实现营业总收入40,118.26万元较去年同期总体收入下降22.62%[1] - 自产试剂占营业收入比例从去年同期的68.39%回升至87.89%第三季度回升至96.66%[2] - 2023年1 - 9月综合毛利率从上年同期的55.64%回升至63.28%其中第三季度综合毛利率从上年同期的62.12%回升至69.26%[2] - 2023年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,291.19万元较去年同期下降较多[2] 费用情况 - 2023年前三季度公司销售费用较去年同期下降3.95%[2] - 管理费用3,925.67万元同比增长28.82%[2] - 本期研发费用增长7.92%[2] 海外市场 - 公司已与海外部分经销商建立稳定合作关系[2] - 在泰国、印尼等国家开展产品注册工作部分产品已获注册证[2] - 海外市场收入已由以新冠检测产品为主转为以其他自产检测产品为主[2] 集采影响 - 安徽集采可能涉及术前八项、激素、HPV等项目公司相关产品收入占比较小[2] - 公司HPV检测产品在院内外终端客户使用情况良好、市场占有率相对较高在集采分组上会具有优势[2] - 集采进院价格下降预计对渠道端影响较大对生产企业影响相对可控[2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.25亿元，同比下降36.73%[3] - 年初至报告期末营业收入为4.01亿元，同比下降22.62%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为805万元，同比下降82.06%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4291万元，同比下降51.24%[3] - 公司2023年1-9月营业总收入同比下降22.62%[16] - 营业总收入4.02亿元，较上年同期5.18亿元下降22.6%[23] - 营业利润4149.2万元，较上年同期9445.3万元下降56.1%[23] - 公司净利润为4000.13万元，同比下降54.4%[25] - 归属于母公司股东的净利润为4291.19万元[25] - 基本每股收益0.2627元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.47亿元，较上年同期2.30亿元下降36.0%[23] - 研发费用5774.8万元，较上年同期5351.1万元增长7.9%[23] - 支付给职工现金1.38亿元，同比增长15.3%[27] 各条业务线表现 - 2023年1-9月自产试剂收入占比从去年同期68.39%回升至87.89%[16] - 2023年1-9月常规自产试剂（剔除新冠）同比增长3.23%[16] - 第三季度自产试剂收入占比从78.08%回升至96.66%[16] 综合毛利率变化 - 2023年1-9月综合毛利率从上年同期55.64%回升至63.28%[16] - 第三季度综合毛利率从上年同期62.12%回升至69.26%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，同比下降12.45%[3][10] - 经营活动现金流量净额为1.14亿元，同比下降12.5%[27] - 投资活动现金流量净额为6403.04万元，上年同期为-503.08万元[27] - 销售商品提供劳务收到现金4.52亿元，同比下降17.4%[26][27] - 购买商品接受劳务支付现金1.07亿元，同比下降46.7%[27] - 收到税费返还119.34万元，同比下降83.9%[27] 资产和投资变动 - 货币资金较年初增长62.93%至3.97亿元，主要因理财资金收回[7] - 交易性金融资产较年初减少60.64%至1.03亿元，因理财产品到期[7] - 无形资产较年初大幅增长371.73%至5461万元，因取得土地使用权[7] - 长期股权投资较年初增长38.94%至8723万元，因增加投资及确认权益法损益[7] - 货币资金从年初2.43亿元增至3.97亿元，增长63.0%[20] - 交易性金融资产从2.61亿元降至1.03亿元，减少60.6%[20] - 应收账款从2.54亿元降至2.31亿元，减少9.1%[20] - 存货从2.18亿元降至1.76亿元，减少19.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额3.97亿元，较期初增长63.0%[28] 其他收益和政府补助 - 其他收益同比增长83.68%至808万元，主要因政府补助增加[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数15,956户[11] - 第一大股东姚见儿持股比例为19.95%，持股数量32,753,700股，其中24,565,275股为限售股[11][14] - 公司持有控股子公司上海脉示生物技术有限公司3.46%的股权[18] 资本和投资活动 - 公司以自有资金4,317万元竞拍取得总部及产业化基地土地使用权[16] - 公司及子公司以自有资金86.152万元受让控股子公司少数股东股权[17] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益从14.72亿元增至14.99亿元，增长1.8%[21]