证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-074 上海透景生命科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的 方式向各位董事送出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 24 日在上海市张江高科技园区碧波路 572 弄 115 号 1 幢公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。 4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海透景生命科技股份有限公司 证券简称：透景生命 证券代码：300642 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 7 | | 五、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的说明 9 | | 六、独立财务顾问的结论性意见 10 | 二、声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由透景生命提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部 分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项对透景生命股东是否公平、合 理，对股东的权益和上市公 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-077 上海透景生命科技股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透 景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件运作。经审核，监事会认为董事会 编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-076 上海透景生命科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议 案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》的规定，董事会将对 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划 4 名离职原激励对象已授予但尚未解除限售的 80,000 股限制性股票进行回 购并予以注销。此次注销后公司股份总额将由 164,206,241 股减少至 164,126,241 股，注册资本由 164,206,241 元减少至 164,126,241 元。 基于上述注册资本的变更，公司需对《公司章程》相关条款进行相应修订。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本 ...

关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《上海透景生命科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海透景生命科技股份有限公 司独立董事议事规则》的相关规定，我们积极参加公司第三届董事会第二十三次 会议，并对相关事项发表独立意见如下： 一、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见 上海透景生命科技股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：公司本次注销/回购注销已不符合激励条件的 4 名离职 员工已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合 《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，程序合法合规。限制性股票回购总金额为 87.60 万元，资金 来源为公司自有资金，本次注销/回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响，也不会 ...

本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果 为准。 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 16,420.6241 | 第六条 公司注册资本为人民币 16,412.6241 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为16,420.6241万股， | 第二十条 公司股份总数为16,412.6241 万股， | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 上海透景生命科技股份有限公司 章程修正案（2023 年 10 月） 根据《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》作如下修改： 上海透景生命科技股份有限公司 2023 年 10 月 24 日 ...

上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：上海透景生命科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海透景生命科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"2023 年股权激励计划""本次股权激励计划"）的专项法律顾 问，就本次股权激励计划所涉注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票（以 下简称"本次注销/回购注销"）事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-078 上海透景生命科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票减资通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》的规定，公司将对已授予但尚未解除限售的 80,000 股限制 性 股 票 进 行 回 购 注 销 。 具 体 情 况 请 详 见 公 司 于 同 期 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分 限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。回购完毕后，公司将向中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司股 份总额将由 164,206,241 股减少至 164,126,241 股， ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-071 上海透景生命科技股份有限公司 关于参与投资产业投资基金的进展公告 1、名称：上海拾聚盈萃创业投资合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91310000MAC67UJ05P 3、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢 4、类型：有限合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于新增投资产 业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与海南拾萃私募股权投资基金管 理有限公司（以下简称"海南拾萃"）、上海拾聚盈萃企业咨询合伙企业（有限合 伙）及其他出资方共同投资产业投资基金上海拾聚盈萃私募投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"投资基金"），公司认缴投资基金的出资金额为人民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日发布在中国证监会指定的 创业板 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-070 上海透景生命科技股份有限公司 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，其中监事刘恩明 先生以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透 景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟受让控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司及全资子公司与关联方上海脉势敬武企业管理合 伙企业（有限合伙）、姚见儿、詹红及其他受让方共同受让控股子公司上海脉示 生物技术有限公司部分少数股东股权，符合公司整体战略发展规划。本次关联交 易审议程序符合相关法律、法规及《上海透景生命科技股份有限公司章程》的规 关于第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...