会议召开情况 - 2024年度董事会召开6次会议[3] - 2024年度召开1次股东大会[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[9] 委员会审议情况 - 审计委员会2024年多次审议报告及计划议案[7] - 战略委员会2024年5月7日审议通过向控股子公司增资暨关联交易议案[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作天数为15天[11] - 2024年公司编制并披露多份报告[17] - 2024年多次会议审议通过薪酬、激励计划等议案[16][18][20][21]

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵家祥） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，履行独立董事应尽的职责和 义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人赵家祥，1 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开6次会议，独立董事全出席并同意所有议案[3] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席并关注决议执行[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，分别于4月12日和5月7日[9] 委员会会议情况 - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议薪酬等议案[7] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议审计等财务议案[7][8] - 2024年战略委员会第二次会议于5月7日召开，审议增资议案[8] 公司会议审议情况 - 2024年第四届董事会召开3次会议，审议关联交易等议案[15][19][20] 报告编制披露 - 2024年编制并披露多份报告，含年报和季报[16] 审计机构续聘 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习沟通，为公司建言献策[21]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情采集涵盖公司及子公司官网等载体[8] - 一般舆情48小时内处置，重大舆情24小时内决策部署[8] 信息保密 - 内部人员对未公开重大信息负有保密义务[11] - 擅自披露或编造传播虚假信息致损失，公司保留追责权[11][12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[14]

方案适用 - 适用对象为非独立董事、监事[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬规则 - 未兼任其他职位的董监不领津贴[7][8] - 兼任其他职位的董监按岗位领报酬[7][8] - 薪酬税前，按月发放，离任按任期算[9] 实施调整 - 已领部分2025年薪酬，方案生效次月调整[9] - 方案经审议通过实施、修改与废止[9]

数据变更 - 公司注册资本由16302.1941万元修订为16255.6041万元[2] - 公司股份总数由16302.1941万股修订为16255.6041万股[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[9][10] 制度与策略 - 公司制定《内部审计制度》，内审工作广度和深度待加强[14] - 公司初步建立风险评估机制，形成三层风险防范体系[15] - 公司将安全生产等六个方面列为控制重点[15] - 公司建立授权审批等多项控制制度和流程[16] - 公司采用“统一会计核算办法，分级管理”模式[16] - 公司实行按最低存量及经济订货批量控制原材料采购[17] - 公司制订《岗位安全操作规程》，减少安全事故[17] - 公司通过多种方式确保内部信息处理及时有效[19] - 公司建立符合内控规范的内部监督体系[20] 未来展望 - 公司力争建设成创新、技术装备、员工素质、经济效益一流的公司[12] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21] 内控缺陷认定标准 - 财务报表错报（或漏报）金额≥利润总额5%，认定财务报告内控重大缺陷[7] - 利润总额3%≤财务报表错报（或漏报）金额＜5%，认定财务报告内控重要缺陷[7] - 财务报表错报（或漏报）金额＜利润总额3%，认定财务报告内控一般缺陷[7] - 非财务报告内控缺陷造成直接财产损失＞合并报表净资产0.5%，认定重大缺陷[8] - 合并报表净资产0.3%＜非财务报告内控缺陷造成直接财产损失≤0.5%，认定重要缺陷[8] - 非财务报告内控缺陷造成直接财产损失≤合并报表净资产0.3%，认定一般缺陷[8]

会议情况 - 公司于2025年04月18日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议[2] 报告审议 - 会议审议并通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》[2] 报告披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年04月19日在巨潮资讯网披露[2]

关联交易金额 - 2024年度公司预计与关联方日常关联交易总额不超2535万元[1] - 2024年度公司及控股子公司与关联方日常交易总额为642.25万元[2] - 2025年公司及控股子公司预计日常关联交易总额不超3158.59万元[2] 关联交易实际发生占比 - 2024年遂真生物关联采购实际发生额14.72万元，占预计金额 - 85.28%[5] - 2024年遂真生物关联销售实际发生额1.85万元，占预计金额 - 87.67%[5] - 2024年祥闰医疗关联采购实际发生额0.00万元，占预计金额 - 100.00%[5] - 2024年祥闰医疗关联销售实际发生额101.93万元，占预计金额 - 32.05%[5] - 2024年鉴研医学关联采购实际发生额4.20万元，关联销售238.82万元，占预计金额 - 8.15%[5] - 2024年瑞景智造关联采购实际发生额280.74万元，占预计金额 - 85.96%[5] 2025年预计关联交易 - 2025年预计关联交易中遂真生物关联采购21.23万元，祥闰医疗关联销售107.36万元等[8] 联营企业业绩 - 2024年遂真生物营业收入54,628,789.03元，净利润 - 33,987,992.19元，总资产202,114,936.27元，净资产163,588,986.09元，公司持股9.6549%[11] - 2024年祥闰医疗营业收入46,578,971.76元，净利润 - 1,775,318.43元，总资产32,859,368.30元，净资产8,251,541.55元，公司持股11.1996%[12][13] - 2024年鉴研医学营业收入14,250,173.88元，净利润 - 6,001,305.70元，总资产45,725,278.13元，净资产43,683,008.60元，公司持股40%[14] - 2024年瑞景智造营业收入3,334,817.78元，净利润 - 10,964,823.19元，总资产34,760,443.57元，净资产32,353,864.66元，公司持股40%[16] 联营企业注册资本 - 祥闰医疗注册资本1,339.3335万元[11] - 鉴研医学注册资本1,500万元[13] - 瑞景智造注册资本833.3333万元[15] 关联交易评价 - 公司与关联方的关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，定价为市场价格[18] - 2025年4月8日独立董事会议认为2024年度关联交易正常，未超预算，不损害公司和股东利益，2025年关联交易预计合理[20] - 监事会认为2024年度和2025年度预计关联交易为正常经营所需，定价合理，不损害公司和中小投资者利益[22]

资金往来 - 2024年公司与子公司期初余额0.79万元，累计发生902.80万元，期末903.56万元[2] - 2024年公司与联营企业期初114.54万元，累计发生637.56万元，期末120.06万元[2] - 2024年公司期初总计115.33万元，累计发生1540.36万元，期末1023.62万元[2] 子公司情况 - 海南透景2024年期初0.79万元，偿还0.03万元，期末0.76万元[2] - TELLGEN SINGAPORE年度累计发生902.80万元，期末902.80万元[2] 账款情况 - 上海祥闰应收期初6.80万元，发生113.20万元，偿还95.45万元，期末24.55万元[2] - 上海鉴研应收年度发生269.87万元，偿还224.05万元，期末45.82万元[2] - 江苏拜明其他应收期末1.20万元，预付发生0.80万元，偿还0.75万元，期末0.05万元[2] - 深圳瑞景预付期初92.74万元，发生252.49万元，偿还311.80万元，期末33.44万元[2] 资产情况 - 上海祥闰一年内到期非流动资产期初、期末均为15.00万元[2]