证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-106 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十九次会议定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）以现场表决和 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2023 年 12 月 15 日召 开的第四届董事会第三十九次会议同意召开此次股东大会。 1、截至 2023 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会提名委员会 综上，我们同意提名吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女士为公司第五届董事 会非独立董事候选人，兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士为公司 第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 （此页系《德艺文化创意集团股份有限公司董事会提名委员会关于董事候选人任 职资格的审查意见》的签署页，无正文） 提名委员会委员： 签字： 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，我们作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会提名委员会成员，现就公司拟换届选举的第五届董事会非独立董事 候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人吴体芳先生、欧阳军先生、王 斌女士的个人履历等相关资料，我们认为上述候选人符合担任上市公司董事的任 职条件，具备担任公司董事的履职能 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报信息披露方面的监督 协调作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况、投融资活动和财务状况等重大事项。同时，公司应安排独立董事 进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和 国证券法》规定的资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国·福州 二〇二三年十二月 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政 法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 德艺文化创意集团股份有限公司 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所（以下简称"证券交易 所"）所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 2 （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取证券市场禁入 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-096 德艺文化创意集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》。公司董事会提名吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女 士、兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士共 7 人为第五 届董事会董事候选人，其中兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘 萌雨女士为公司独立董事候选人。（上述 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 关联交易制度 中国·福州 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联方和关联交易 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序与披露 4 | | 第四章 | 关联交易决策程序和披露的豁免 7 | | 第五章 | 关联交易价格的确定 8 | | 第六章 | 与控股股东及其他关联方的资金往来 9 | | 第七章 | 附则 9 | 德艺文化创意集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性和合理性， 充分保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文 件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 公司 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-103 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 德艺文化创意集团股份有限公司董事会 现就提名 唐锦铨 为 德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。 期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据 本细则有关规定补足委员人数。 第三章 职责和权限 第一条 为进一步规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件 以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会在董事会领导下开展工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不 少于 2 名。 第四条 提名委员会委员经董事长、1/2 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-090 德艺文化创意集团股份有限公司 关于独立董事任期届满公告 德艺文化创意集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴 于骆念蓓女士的离任导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比 例不符合上述规定，其离任报告将在公司股东大会选举产生新任独立 董事后方能生效。在此之前，骆念蓓女士将依照法律法规的规定，继 续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司董事 会换届工作正在进行中，公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董 事的补选工作。 骆念蓓女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为 公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对骆 念蓓女士在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 近日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到独立董事骆念蓓女士的任期届满离任报告，骆念蓓女士自 2017 年 12 月起担 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.91亿元，同比减少9.46%；年初至报告期末营业收入5.49亿元，同比减少17.59%[5] - 2023年第三季度公司实现营业收入19,106.95万元，环比上升6.46%[32] - 2023年前三季度公司实现营业收入54,891.06万元，较上年同期下降17.59%[32] - 2023年前三季度营业总收入5.49亿元，较上期的6.66亿元下降17.59%[36] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1549.85万元，同比减少30.19%；年初至报告期末为2214.37万元，同比减少48.92%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1383.13万元，同比减少38.25%；年初至报告期末为2792.80万元，同比减少32.36%[5] - 2023年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,214.37万元，较上年同期下降48.92%[32] - 2023年前三季度净利润2211.30万元，较上期的4334.99万元下降48.99%[37] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3690.16万元，同比减少71.36%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额36,901,577.07元，较2022年的128,865,199.69元减少71.36%，主要因营业收入减少，收款随之减少及履约保证金退还[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3690.16万元，上期为1.29亿元[39] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产9.17亿元，较上年度末减少16.26%；归属于上市公司股东的所有者权益8.13亿元，较上年度末减少1.83%[5] - 2023年9月30日货币资金1.22亿元，较1月1日减少67.24%，主要因使用募集资金买理财产品及归还借款[8] - 2023年9月30日交易性金融资产5000万元，较1月1日增长1670.25%，主要因购买低风险理财产品[8] - 2023年9月30日在建工程1.20亿元，较1月1日增长38.33%，主要因在建工程投入增加[8] - 2023年9月30日公司资产总计9.17亿元，较1月1日的10.95亿元下降16.25%[34][35] - 2023年9月30日流动资产合计3.58亿元，较1月1日的5.58亿元下降35.90%[33] - 2023年9月30日非流动资产合计5.59亿元，较1月1日的5.37亿元增长4.14%[34] 负债变化 - 2023年9月30日短期借款为0，较1月1日减少100%，主要因本期借款归还[8] - 2023年9月30日流动负债合计9692.69万元，较1月1日减少62.76%，主要因借款归还及履约保证金退还[8] - 2023年1 - 9月负债合计102,933,774.10元，较2022年的267,111,906.88元减少61.46%，主要因借款归还及履约保证金退还[9] - 2023年9月30日流动负债合计9692.69万元，较1月1日的2.60亿元下降62.76%[34] 费用与收益变化 - 2023年1 - 9月管理费用27,856,077.92元，较2022年的19,740,972.82元增长41.11%，主要因固定资产折旧增加[9] - 2023年1 - 9月投资收益3,931,341.99元，较2022年的1,491,435.00元增长163.59%，主要因购买短期低风险理财产品收益增加及外汇套期保值业务收益[9] - 2023年1 - 9月公允价值变动收益 - 14,630,950.00元，较2022年的 - 1,377,713.00元减少961.97%，主要因公司开展美元远期结售汇业务浮亏[9] - 2023年1 - 9月营业利润24,049,887.38元，较2022年的51,093,616.15元减少52.93%，主要因展会费、固定资产折旧等费用增加，汇兑收益减少以及公允价值变动损失增加[9] - 2023年前三季度营业总成本5.18亿元，较上期的6.14亿元下降15.65%[36] - 2023年前三季度营业利润2404.99万元，较上期的5109.36万元下降52.93%[36] - 2023年前三季度利润总额2507.83万元，较上期的5052.07万元下降50.36%[37] 现金流量相关变化 - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金319,499,287.20元，较2022年的125,000,000.00元增长155.60%，主要因短期低风险理财产品到期赎回[10] - 2023年1 - 9月投资支付的现金366,000,000.00元，较2022年的250,000,000.00元增长46.40%，主要因购买短期低风险理财产品增加[10] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计50,350,000.00元，较2022年的275,430,433.94元减少81.72%，主要因新增短期借款减少及上期发行股份新增募集资金[10] - 经营活动现金流入小计本期为6.19亿元，上期为7.97亿元[39] - 经营活动现金流出小计本期为5.82亿元，上期为6.68亿元[39] - 投资活动现金流入小计本期为3.19亿元，上期为1.26亿元[39][40] - 投资活动现金流出小计本期为4.18亿元，上期为3.61亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9849.79万元，上期为 - 2.35亿元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为5035万元，上期为2.75亿元[40] - 筹资活动现金流出小计本期为2.44亿元，上期为1.42亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.94亿元，上期为1.34亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.53亿元，上期为2890.51万元[40] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,599人，前10名股东中吴体芳持股比例36.31%，持股数量113,440,509股[11] - 2023年前10名普通股股东中，中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金持股2,202,700股，余金仙持股2,118,502股，李欣持股2,046,950股等[12] - 股东李欣通过普通证券账户持有46,950股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股，实际合计持有2,046,950股[13] 限售股信息 - 吴体芳期初限售股数85,080,382股，期末限售股数85,080,382股，任职期间每年按持有股份总数的25%解除锁定[14] - 吴丽萍期初限售股数4,480,312股，本期增加限售688股，期末限售股数4,481,000股，任期届满前离职相关规定限制转让[15] - 王斌期初限售股数994,695股，本期增加限售6,750股，期末限售股数1,001,445股，任职期间每年按持有股份总数的25%解除锁定[16] - 欧阳军期初限售股数1,255,500股，本期解除限售271,575股，期末限售股数983,925股，任职期间每年按持有股份总数的25%解除锁定[17] 基本每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.0709元，较上期的0.1495元下降52.58%[37] 业务投资信息 - 2023年7月公司联手国内合作伙伴共同投资设立福建德艺经典科技有限公司，专注非遗文创产品研发[32]