公司章程修订 - 2025年10月31日第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 修订后不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》统一删除“监事会”和“监事”，“股东大会”修订为“股东会”[1][2] - 明确公司住所邮政编码为350011[3] - 代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，董事长担任此职，辞任后三十日内确定新法定代表人[3][4] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动相关规定，法律后果由公司承受[4] - 规定股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 明确高级管理人员指公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书[4] - 规定公司发行面额股，以人民币标明面值[4] 股份相关 - 公司发起人认购股份总数为6000万股，各发起人出资时间为2011年8月31日，出资方式为净资产[5] - 吴体芳等各发起人认购股份数及占比[5] - 股份公司设立时发行股份总数为6000万股，每股金额为1元[6] - 公司股份总数为310,993,427股，均为人民币普通股，每股面值为1元[6] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[13] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露信息[14] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销及诉讼的权利[8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项权利，如书面请求相关机构对违规人员提起诉讼等[9] - 股东会是公司权力机构，有选举更换董事等多项职权[12] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[26] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[23] - 董事会在2日内披露董事辞职有关情况，公司在60日内完成补选[25] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[35] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[35] - 《公司章程》修订需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[42]