薪酬情况 - 2025年度独立董事和部分董事职务津贴12万元/年[2][4] - 2025年度董事长和总经理基本薪酬不超160万元/年[5] - 2025年度常务副总经理基本薪酬不超240万元/年[6] 奖励金与其他薪酬 - 2025年度年度奖励金按不超净利润1%提取[6] - 2025年度监事会主席和部分监事基本薪酬不超30万元/年[7]

募集资金情况 - 公司向8名特定对象发行22,945,804股，每股45.76元，募集资金总额105,000.00万元，净额102,741.96万元，实际到位102,880.00万元[1] - 2024年单年度募集资金已使用3,970.55万元，截至2024年12月31日累计已使用74,503.56万元[2] - 截至2024年12月31日，部分募投项目节余资金永久补充流动资金4,064.63万元，尚未使用29,445.94万元[2] - 募集资金账户利息收入扣除手续费后净额累计509.64万元，现金管理收益累计4,762.53万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理未到期金额25,900.00万元，专户余额3,545.94万元[2] 项目投资进度 - 核酸分子诊断产品产业化项目承诺投资13200万元，累计投入9524.53万元，投资进度72.16%[22] - 第三方医学实验室升级项目承诺投资10000万元，累计投入10393.59万元，投资进度103.94%[22] - 核酸分子诊断产品研发项目承诺投资40900万元，累计投入21540.11万元，投资进度52.67%[22] - 抗HPV药物研发项目承诺投资9400万元，累计投入3803.38万元，投资进度40.46%[22] - 补充营运资金承诺投资29241.96万元，累计投入29241.96万元，投资进度100%[22] 其他情况 - 2020年10月30日，公司同意用募集资金3,484.44万元置换自筹资金[10] - 2023年4月13日，公司同意将“核酸分子诊断产品产业化项目”节余资金永久补充流动资金[12] - 2023年8月29日，公司审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[14] - 报告期内，公司未变更募集资金投资项目的实施地点和实施方式[9] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和超募资金使用的情况[11][13] - 公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15]

一、重要声明 广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东凯普生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东凯普生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）内部控制的有效性进行了自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化 ...

续聘事项 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告和内控审计机构[1] - 续聘事项尚需提交2024年年度股东大会审议[16] 立信情况 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元[3] - 为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 法律诉讼 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余赔偿500万元[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[5] 违规记录 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[6] 会议决议 - 2025年4月27日召开董事会和监事会会议[14][15] - 公布第五届董事会等多项会议决议[17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[20]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[1] - 按文件起始日执行新企业会计准则[2] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[4] 影响说明 - 本次变更无需提交审议，符合规定和实际情况[5][6] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[8]

会议时间 - 2025年5月19日15:00召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年5月19日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[23] - 2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[23] - 会议股权登记日为2025年5月14日[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月19日14:00 - 15:00[10] - 信函或传真登记须在2024年5月16日17:00前送达或传真到公司[10] 会议其他信息 - 现场会议召开地点为公司会议室（广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5 - 3 - 3 - 4小区）[5] - 会议联系人陈 毅、袁 娴，联系电话0768 - 2852923，传真号码0768 - 2852920[11] - 股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[12] - 委托期限自委托书签署日起至本次股东大会结束[20] - 深交所交易系统投票代码为"350639"，投票简称为"凯普投票"[23] 会议审议 - 会议审议事项包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等[6][7] - 议案4 - 6、议案8 - 10涉及影响中小投资者利益重大事项，将单独计票并公开披露[8]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-027 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 16 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日14:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广 东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

业绩情况 - 2024年度计提资产减值准备6.4575188106亿元[9] - 2024年度亏损，不派现、不送股、不转增股本[29] 公司决策 - 拟向银行申请不超8亿元综合授信额度[48] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][7][8][14][16][52][55][56][57] 审计相关 - 拟续聘立信事务所为2025年度审计机构，聘期一年[52] 股东大会 - 定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[58]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润-6.55亿元，母公司净利润-286.54万元[1] - 2024年营业收入8.16亿元，上年度11.04亿元，上上年度55.97亿元[4] - 上年度归属上市公司股东净利润1404.72万元，上上年度17.26亿元[3] 财务分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[2] - 上年度现金分红4173.36万元，上上年度1.51亿元[3] 资金动态 - 2024年回购注销总额9999.00万元，上年度9999.79万元[3] 研发投入 - 2024年研发投入1.02亿元，上年度1.51亿元，上上年度2.56亿元[3] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例6.78%[4] 其他情况 - 最近三个会计年度累计现金分红高于年均净利润30%，不触及风险警示[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入81,552.88万元，上年度110,445.38万元[10] - 2024年营收扣除项目880.87万元，占比1.08%，上年度2,975.32万元，占比2.69%[10] - 2024年营收扣除后金额80,672.01万元，上年度107,470.06万元[11] 审计情况 - 立信对2024年度营收扣除情况表出具合理保证鉴证报告[2] - 报告认为该表如实反映情况[6]