董事会提名 - 公司董事会提名申杰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有规定限制[7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司任独立董事不超六年[11] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[12]

人事变动 - 2024年11月20日公司召开职代会选举朱惠娣为第五届监事会职工代表监事[1] - 朱惠娣与两名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 朱惠娣1974年生，大专学历，现任办公室科员[4] - 朱惠娣未持有公司股份[4] 公告信息 - 公告于2024年11月27日发布[3]

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人申杰作为浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江扬帆新材料股份有限公司董事会提名为浙 江扬帆新材料股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 六、本人担任独 ...

董事会提名 - 公司董事会提名苏为科为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[19][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[25] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[31] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[36] - 提名人授权报送声明并担责[36]

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年11月27日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 监事会组成 - 第五届监事会将由3名监事组成[1] - 提名李俊、何方静为非职工代表监事候选人[1] - 职工代表监事朱惠娣由职工代表大会选举产生[4] 后续安排 - 议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制表决[4] - 监事任期自股东大会决议通过起三年[2]

股权结构 - 控股股东扬帆控股持股51,729,200股，比例22.04%[4] - SFC持股37,175,400股，比例15.84%[4] - 二者合计持股88,904,600股，比例37.88%[4] 股份质押 - 扬帆控股解除质押7,195,910股，占所持13.91%，总股本3.07%[1] - 扬帆控股质押6,820,000股，占所持13.18%，总股本2.91%[3] - 质押后股数25,126,200股，总质押减少375,910股[4] 风险影响 - 截至披露日，质押股份无平仓风险[5] - 本次质押对公司生产经营、治理无影响[5]

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-048 浙江扬帆新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日下午通过现场和网络的形式召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式 通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。 本次会议由董事长召集并主持。审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经 营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期间未出现违反相关法律、法 规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形，真实反映了公司 2024 年第三季 度的实际情况。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关 公告。 浙江 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入同比增长22.56%，年初至报告期末为495,914,029.76元，同比下降5.73%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降92.50%，年初至报告期末为 - 27,095,667.71元，同比下降293.04%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降34.73%，年初至报告期末为 - 31,750,919.19元，同比下降97.20%[1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为20,760,497.66元，同比下降58.66%[1] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均同比下降90.84%，年初至报告期末为 - 0.1154元/股，同比下降292.52%[1] - 本报告期加权平均净资产收益率同比下降0.45个百分点，年初至报告期末为 - 3.99%，同比下降3.08个百分点[1] - 本报告期末总资产为1,324,949,102.95元，较上年度末增长0.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为693,060,834.12元，较上年度末下降2.06%[1] - 年初至报告期末非经常性损益合计为4,655,251.48元[3] - 营业总收入本期为495,914,029.76元，上期为526,066,171.95元[13] - 营业总成本本期为527,697,706.04元，上期为543,727,145.74元[13] - 净利润本期净亏损27,095,667.71元，上期净亏损6,893,803.96元[14] - 其他综合收益的税后净额本期为11,798,369.20元，上期为16,722,312.55元[14] - 综合收益总额本期为 - 15,297,298.51元，上期为9,828,508.59元[14] - 基本每股收益本期为 - 0.1154，上期为 - 0.0294[14] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为24,653,546.50元，较年初余额增长240.59%，主要系银行低风险理财增加[5] - 应收款项融资期末余额为8,426,478.26元，较年初余额下降38.59%，主要系银行承兑汇票减少[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额80,865,391.53元，期初余额104,262,745.42元[10] - 交易性金融资产期末余额24,653,546.50元，期初余额7,238,554.80元[10] - 应收账款期末余额74,668,269.74元，期初余额68,757,688.69元[10] - 存货期末余额237,802,143.52元，期初余额200,786,347.12元[11] - 固定资产期末余额658,032,236.20元，期初余额683,917,385.94元[11] 负债项目关键指标变化 - 应付账款从43,198,864.18元增至66,511,434.87元，增幅53.97%，主要系应付原料款增加[6] - 合同负债从10,547,362.36元增至21,736,618.51元，增幅106.09%，主要系预收账款增加[6] - 一年内到期的非流动负债从90,721,138.22元增至139,065,579.94元，增幅53.29%，主要系长期借款在一年内到期增加[6] - 短期借款期末余额308,313,985.19元，期初余额262,148,555.56元[11] - 应付账款期末余额66,511,434.87元，期初余额43,198,864.18元[11] - 长期借款期末余额76,900,000.00元，期初余额145,900,000.00元[12] 收益与损失项目关键指标变化 - 投资收益从 -754,792.70元增至 -224,186.69元，增幅 -70.30%，主要系对合营企业投资收益和理财收益增加[6] - 资产减值损失从 -3,575,141.66元降至 -7,864,771.57元，增幅119.98%，主要系存货减值损失增加[6] 现金流量相关项目关键指标变化 - 收到的税费返还从8,412,962.10元增至11,640,586.82元，增幅38.36%，主要系收到的出口退税增加[6] - 取得投资收益收到的现金从361,833.66元增至589,151.00元，增幅62.82%，主要系收到理财收益增加[6] - 购建固定资产等支付的现金从42,034,352.25元降至26,203,178.12元，降幅37.66%，主要系购买设备、支付工程款减少[7] - 支付的其它与筹资活动有关的现金从35,385,635.32元增至79,803,270.40元，增幅125.52%，主要系支付票据融资到期款增加[7] - 经营活动现金流入小计本期为378,643,357.52元，上期为460,371,025.39元[16] - 经营活动现金流出小计本期为357,882,859.86元，上期为410,156,362.53元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20,760,497.66元，上期为50,214,662.86元[16] - 投资活动现金流入小计本期为196,474,790.39元，上期为60,465,002.97元[16] - 投资活动现金流出小计2024年为2.3197517812亿美元，2023年为1.0870435225亿美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 3550.038773万美元，2023年为 - 4823.934928万美元[17] - 取得借款收到的现金2024年为2.23亿美元，2023年为2.93亿美元[17] - 筹资活动现金流入小计2024年为3.3015007376亿美元，2023年为4.1064092171亿美元[17] - 筹资活动现金流出小计2024年为3.3523273987亿美元，2023年为4.0087908226亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 508.266611万美元，2023年为976.183945万美元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为92.52915万美元，2023年为117.557296万美元[17] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1889.726468万美元，2023年为1291.272599万美元[17] - 期初现金及现金等价物余额2024年为9975.06561万美元，2023年为6380.330948万美元[17] - 期末现金及现金等价物余额2024年为8085.339142万美元，2023年为7671.603547万美元[17] 股东持股情况 - 浙江扬帆控股集团有限公司持股51,729,200股，持股比例22.04%，部分股份质押25,860,000股[8] - 公司股东戴克锋通过信用交易担保证券账户持有500,000股，实际合计持有500,000股[9] 未分配利润变化 - 未分配利润期末余额164,234,195.51元，期初余额191,329,863.22元[12]

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-049 浙江扬帆新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经监事会审核公司《2024 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公 司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，报告真实反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关 公告。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已 于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

股东持股 - 控股股东扬帆控股持股51729200股，比例22.04%[4] - SFC持股37175400股，比例15.84%[4] - 二者合计持股88904600股，比例37.88%[4] 股份质押 - 扬帆控股解除质押6844890股，占其所持13.23%[1] - 扬帆控股质押6487000股，占其所持12.54%[3] - 二者累计质押25502110股，占总股本10.86%[4] 其他情况 - 截至披露日无侵害公司利益情形[5] - 截至披露日质押股份无平仓风险[5]