股权质押 - 扬帆控股本次解除质押717.1万股，占所持13.86%，总股本3.05%[1] - 扬帆控股本次质押532.3万股，占所持10.29%，总股本2.27%[3] - 扬帆控股及SFC累计质押占所持26.18%，总股本9.92%[4] 股东持股 - 扬帆控股持股5172.92万股，比例22.04%[4] - SFC持股3717.54万股，比例15.84%[4] - 二者合计持股8890.46万股，比例37.88%[4] 其他情况 - 无侵害上市公司利益情形[5] - 质押股份无平仓风险[5]

股东情况 - 新帆投资持有公司股份10,755,460股，占总股本比例4.58%[2] 减持计划 - 新帆投资计划减持不超2,347,500股，占比1.00%[2] - 减持原因是资金需求，股份源于首发前及上市后送转股[3] - 减持期为2024年12月19日至2025年3月18日，方式为集中竞价[4] - 减持价格不低于发行价，曾承诺锁定期满两年内减持规则[4][5] 其他情况 - 本次减持计划实施存在不确定性[8]

公司人事变动 - 2024年12月13日召开第五届董事会第一次会议[3] - 选举樊彬为第五届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任陶明为公司总裁，任期三年[9] - 聘任樊相东、朱俊飞、刘辉为公司副总裁，任期三年[12] - 聘任上官云明为公司财务总监，任期三年[15] - 聘任樊相东为公司董事会秘书，任期三年[18] 议案表决结果 - 选举董事长议案7票同意，0票反对，0票弃权[5] - 选举专门委员会委员议案7票同意，0票反对，0票弃权[8] - 聘任总裁议案7票同意，0票反对，0票弃权[11]

人事任命 - 2024年12月13日选举樊彬为第五届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任陶明为总裁，刘辉、樊相东、朱俊飞为副总裁等，任期三年[2] 持股情况 - 樊彬持股48902410股，占总股本20.83%[6] - 陶明、朱俊飞、樊相东持股均占总股本0.33%[7][10][13] - 刘辉、上官云明持股分别占总股本0.19%、0.15%[11][12] 联系方式 - 董事会秘书办公电话和传真为0571 - 87663663[14] - 董事会秘书电子邮箱为yfxc@shoufuchem.com[14]

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-060 一、公司第五届监事会成员组成情况 非职工代表监事：李俊先生、何方静女士 职工代表监事：朱惠娣女士 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"扬帆新材"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会 换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李俊先 生、何方静女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事朱惠娣女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大 会审议通过之日起三年，具体内容详见 2024 年 11 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》以及 2024 年 12 月 13 日在巨潮 资讯网披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 13 日 公司 ...

会议安排 - 2024年11月27日决定召开股东大会并公告[2][3] - 2024年12月13日14:00在杭州滨江召开，现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 现场8名股东或代理人，代表99,907,275股，占比42.5590%[5] - 网络70名股东，代表428,970股，占比0.1827%[5] 议案表决 - 多项选举议案同意比例超99%，中小股东同意比例超96%[7][8][9][11][12][16][17] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序合法有效[18] - 法律意见书出具于2024年12月13日[19]

董事会换届 - 公司2024年12月13日召开临时股东大会完成董事会换届[1] - 第五届董事会成员任期三年[1] 人员变动 - 第五届非独立董事为樊彬等4人[1] - 第五届独立董事为苏为科等3人[1] - 第四届独立董事张福利、黄法任职届满离任[2] - 离任两位独立董事未持股[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月13日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东78人，代表股份100,336,245股，占比42.7417％[4] 选举结果 - 樊彬、樊培仁当选非独立董事，累积投票得票率分别为99.6087%、99.5898%[6][8] - 苏为科当选独立董事，累积投票得票率99.5976%[11] - 李俊、何方静当选非职工代表监事，累积投票得票率分别为99.5950%、99.5909%[14][15]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月13日在杭州召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举李俊为第五届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 主席信息 - 李俊1981年出生，大专学历，自2017年7月至今任公司监事[6] - 李俊目前未持有公司股份[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年12月13日14：00召开[11] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11][26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[11][27] - 股权登记日为2024年12月6日[13] - 会议登记时间为2024年12月12日9：00 - 11：00，14：00 - 17：00[17] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选4人[6][9][14][15][16][24][29] - 第五届董事会独立董事应选3人[6][9][14][15][16][24][29] - 第五届监事会非职工代表监事应选2人[6][9][14][15][16][24][29] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[24] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[24] - 选举非职工代表监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[24] 其他信息 - 公司于2024年11月27日披露股东大会通知，11月28日更正[1][10] - 投票代码为"350637"，投票简称：扬帆投票[23] - 现场会议召开地点为浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月12日17:00前送达、邮寄或传真到公司[30] - 公司传真号为0571 - 87663663[30] - 公司地址为浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦证券部[30] - 公司邮政编码为310000[30]