会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月13日在杭州召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举李俊为第五届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 主席信息 - 李俊1981年出生，大专学历，自2017年7月至今任公司监事[6] - 李俊目前未持有公司股份[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年12月13日14：00召开[11] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11][26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[11][27] - 股权登记日为2024年12月6日[13] - 会议登记时间为2024年12月12日9：00 - 11：00，14：00 - 17：00[17] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选4人[6][9][14][15][16][24][29] - 第五届董事会独立董事应选3人[6][9][14][15][16][24][29] - 第五届监事会非职工代表监事应选2人[6][9][14][15][16][24][29] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[24] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[24] - 选举非职工代表监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[24] 其他信息 - 公司于2024年11月27日披露股东大会通知，11月28日更正[1][10] - 投票代码为"350637"，投票简称：扬帆投票[23] - 现场会议召开地点为浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月12日17:00前送达、邮寄或传真到公司[30] - 公司传真号为0571 - 87663663[30] - 公司地址为浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦证券部[30] - 公司邮政编码为310000[30]

监事会换届 - 2024年11月27日召开会议审议监事会换届及提名候选人议案[2] - 第五届监事会由3人组成，含2名非职工代表监事[2] - 同意李俊、何方静为非职工代表监事候选人[2] 选举安排 - 选举议案提交股东大会，用累积投票制表决[3] - 两名候选人通过后与朱惠娣组成第五届监事会[3] - 第五届监事会任期自通过之日起三年[3] 合规情况 - 换届通过后相关任职人数符合规定[3] - 三名候选人未持股，无任职限制情形[7][9]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议12月13日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年12月13日[1] - 股权登记日为2024年12月6日[3] 会议登记 - 会议登记时间为2024年12月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦证券部[7] - 异地股东传真与信函需12月12日17:00前送达公司[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"350637"，简称：扬帆投票[14] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25、9:30 — 11:30和13:00 — 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15 — 15:00[18] 选举情况 - 应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×4[15] - 选举独立董事股东选举票数=股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事股东选举票数=股份总数×2[15] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于12月12日17:00前送达公司[21] - 传真号为0571 - 87663663，公司地址为杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦证券部，邮编310000[21]

独立董事提名 - 俞唐青被提名为浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][23] - 最近十二个月及三十六个月无相关违规情形[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[35][36] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[37]

董事会提名 - 公司董事会提名俞唐青为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[25] - 被提名人近三十六个月无相关处分[30] - 被提名人过往任职无相关解除职务情况[33] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职不超六年[36] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月27日[37]

内部控制制度 - 公司制定2024年修订的内部控制制度[1] - 内部控制目标含合规性、资产安全性等五项[3] - 建立与实施内部控制应遵循五项原则[4] 内部管理架构 - 董事会负责制定、执行和完善内部控制制度[6] - 董事会下设审计委员会，召集人由独立董事担任[10] 制度建设 - 建立健全印章使用管理制度[11] - 制定《关联交易决策制度》，关联交易应遵循公平等原则[22] - 制定《对外担保管理制度》，预防和降低担保风险[23] - 制定《募集资金管理制度》，确保资金规范、安全使用[24] 风险评估与控制 - 开展风险评估需识别内外部风险并确定承受度[13] - 识别外部风险要关注经济、法律等因素[14] - 控制活动要确保风险处于可接受水平[17] 关联交易与子公司管理 - 与关联方经营性资金往来需遵守审计程序和信息披露责任，禁变相提供财务资助[18] - 对控股子公司管理控制包括任命人员、监督内控、要求报告重大事项等[20][21] 信息披露与沟通 - 依据相关制度进行信息披露，规范重大信息范围等事项[25] - 信息与沟通政策分内外两方面，保障信息准确传递[27] 监督审查 - 定期及不定期审查内控制度执行情况，改进潜在缺陷[29] - 内部审计部门对内部控制进行监督、评价并报告[29][30] - 每年聘请外部审计机构审计财务报告内部控制有效性[47]

董事会换届 - 提名樊彬等4人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 提名苏为科等3人为第五届董事会独立董事候选人[6] 制度修订与会议安排 - 同意修订公司《内部控制制度》[10][11] - 拟于2024年12月13日召开2024年第一次临时股东大会[12]

董事会换届 - 2024年11月27日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第五届董事会由7名董事组成[2] - 董事候选人需股东大会审议，独董需深交所备案审核[4] 股权结构 - 樊彬持股48,902,410股，占比20.83%[6] - 樊培仁持股25,562,170股，占比10.89%[7] - 陶明、樊相东各持股占比0.33%[7][8] 人员变动 - 张福利、黄法不再担任公司职务[4] - 苏为科等三位独董候选人未持股[10][11]

独立董事提名 - 苏为科被提名为浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 最近十二个月内无相关情形，三十六个月未受相关处分[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 其他 - 候选人签署声明时间为2024年11月27日[38]