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扬帆新材(300637)
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扬帆新材(300637) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-24 09:02
2024年财务业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损4000 - 5000万元,上年同期亏损8773.20万元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4500 - 5500万元,上年同期亏损9637.02万元[4] - 2024年营业收入为72000 - 74000万元,上年同期为69131.51万元[4] 业务销售情况 - 光引发剂领域坚持积极营销策略,销售量上升,销售额同比提升[6] - 中间体领域上半年受市场短期扰动影响,下半年拓展新项目,全年销售额同比基本稳定[7][8] 业绩影响因素 - 2024年计提固定资产减值预计330.94万元,2023年度计提5033.70万元,是业绩同比减亏主因[8] - 2024年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为421万元,去年同期为863.82万元[8]
扬帆新材:关于全资子公司为公司提供担保的公告
2024-12-26 11:56
公司基本信息 - 公司注册资本为23475.013万人民币[4] 财务数据 - 2023年末资产总额1155102964.83元,2024年9月30日为1011269170.66元[6] - 2023年末负债总额507687702.86元,2024年9月30日为383801768.80元[6] - 2023年末净资产647415261.97元,2024年9月30日为627467401.86元[6] - 2023年度营业收入120835480.00元,2024年1 - 9月为105999614.78元[6] - 2023年度利润总额 - 42713833.44元,2024年1 - 9月为 - 39976451.83元[6] - 2023年度净利润 - 33380534.02元,2024年1 - 9月为 - 31870847.84元[6] 担保情况 - 江西扬帆为公司北京银行绍兴分行授信业务提供最高2000万元主债权本金及相关费用连带责任保证[2] - 截至公告披露日,公司已审批为子公司担保额度80000万元,占2023年末经审计净资产115.43%[9] - 截至公告披露日,公司及子公司实际担保余额32495万元,占2023年末经审计净资产46.89%[9]
扬帆新材:关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
2024-12-18 09:47
股权质押 - 扬帆控股本次解除质押717.1万股,占所持13.86%,总股本3.05%[1] - 扬帆控股本次质押532.3万股,占所持10.29%,总股本2.27%[3] - 扬帆控股及SFC累计质押占所持26.18%,总股本9.92%[4] 股东持股 - 扬帆控股持股5172.92万股,比例22.04%[4] - SFC持股3717.54万股,比例15.84%[4] - 二者合计持股8890.46万股,比例37.88%[4] 其他情况 - 无侵害上市公司利益情形[5] - 质押股份无平仓风险[5]
扬帆新材:关于公司股东减持股份的预披露公告
2024-12-13 12:19
股东情况 - 新帆投资持有公司股份10,755,460股,占总股本比例4.58%[2] 减持计划 - 新帆投资计划减持不超2,347,500股,占比1.00%[2] - 减持原因是资金需求,股份源于首发前及上市后送转股[3] - 减持期为2024年12月19日至2025年3月18日,方式为集中竞价[4] - 减持价格不低于发行价,曾承诺锁定期满两年内减持规则[4][5] 其他情况 - 本次减持计划实施存在不确定性[8]
扬帆新材:第五届董事会第一次会议决议公告
2024-12-13 12:11
公司人事变动 - 2024年12月13日召开第五届董事会第一次会议[3] - 选举樊彬为第五届董事会董事长,任期三年[4] - 聘任陶明为公司总裁,任期三年[9] - 聘任樊相东、朱俊飞、刘辉为公司副总裁,任期三年[12] - 聘任上官云明为公司财务总监,任期三年[15] - 聘任樊相东为公司董事会秘书,任期三年[18] 议案表决结果 - 选举董事长议案7票同意,0票反对,0票弃权[5] - 选举专门委员会委员议案7票同意,0票反对,0票弃权[8] - 聘任总裁议案7票同意,0票反对,0票弃权[11]
扬帆新材:关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告
2024-12-13 12:11
人事任命 - 2024年12月13日选举樊彬为第五届董事会董事长,任期三年[1] - 聘任陶明为总裁,刘辉、樊相东、朱俊飞为副总裁等,任期三年[2] 持股情况 - 樊彬持股48902410股,占总股本20.83%[6] - 陶明、朱俊飞、樊相东持股均占总股本0.33%[7][10][13] - 刘辉、上官云明持股分别占总股本0.19%、0.15%[11][12] 联系方式 - 董事会秘书办公电话和传真为0571 - 87663663[14] - 董事会秘书电子邮箱为yfxc@shoufuchem.com[14]
扬帆新材:关于完成监事会换届选举的公告
2024-12-13 12:11
证券代码:300637 证券简称:扬帆新材 公告编号:2024-060 一、公司第五届监事会成员组成情况 非职工代表监事:李俊先生、何方静女士 职工代表监事:朱惠娣女士 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"扬帆新材")于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司监事会 换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意选举李俊先 生、何方静女士为公司第五届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事朱惠娣女士共同组成公司第五届监事会,任期自本次股东大 会审议通过之日起三年,具体内容详见 2024 年 11 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》以及 2024 年 12 月 13 日在巨潮 资讯网披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 13 日 公司 ...
扬帆新材:浙江六和律师事务所关于浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书
2024-12-13 12:11
会议安排 - 2024年11月27日决定召开股东大会并公告[2][3] - 2024年12月13日14:00在杭州滨江召开,现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 现场8名股东或代理人,代表99,907,275股,占比42.5590%[5] - 网络70名股东,代表428,970股,占比0.1827%[5] 议案表决 - 多项选举议案同意比例超99%,中小股东同意比例超96%[7][8][9][11][12][16][17] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序合法有效[18] - 法律意见书出具于2024年12月13日[19]
扬帆新材:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-12-13 12:11
股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月13日14:00现场召开,网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东78人,代表股份100,336,245股,占比42.7417%[4] 选举结果 - 樊彬、樊培仁当选非独立董事,累积投票得票率分别为99.6087%、99.5898%[6][8] - 苏为科当选独立董事,累积投票得票率99.5976%[11] - 李俊、何方静当选非职工代表监事,累积投票得票率分别为99.5950%、99.5909%[14][15]
扬帆新材:关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告
2024-12-13 12:11
董事会换届 - 公司2024年12月13日召开临时股东大会完成董事会换届[1] - 第五届董事会成员任期三年[1] 人员变动 - 第五届非独立董事为樊彬等4人[1] - 第五届独立董事为苏为科等3人[1] - 第四届独立董事张福利、黄法任职届满离任[2] - 离任两位独立董事未持股[2]